{"id":11615,"date":"2022-07-11T18:15:20","date_gmt":"2022-07-11T18:15:20","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=11615"},"modified":"2022-07-11T18:15:24","modified_gmt":"2022-07-11T18:15:24","slug":"binance-made-weak-attempts-at-preventing-money-laundering-report","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/de\/binance-made-weak-attempts-at-preventing-money-laundering-report\/","title":{"rendered":"Binance unternahm schwache Versuche, Geldw\u00e4sche zu verhindern: Bericht"},"content":{"rendered":"<h1 class=\"wp-block-heading\"><\/h1>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>In dem Bericht hei\u00dft es, dass Binance bei der Bek\u00e4mpfung von Finanzkriminalit\u00e4t nicht streng genug vorgegangen sei.<\/strong><\/li><li><strong>Die B\u00f6rse hat keine offizielle Erkl\u00e4rung zu den Behauptungen von Reuter abgegeben.<\/strong><\/li><\/ul>\n<hr>\n\n\n\n<p>Ein Reuters-Bericht hat behauptet, dass die f\u00fchrende Krypto-B\u00f6rse Binance ihre Versprechen zur Verhinderung von Geldw\u00e4schepraktiken nicht eingehalten hat. Das Medienunternehmen sagte, Binance habe die Finanzgesetze nicht befolgt, obwohl viele seiner Konkurrenten dies taten. Dar\u00fcber hinaus hob der Bericht hervor, dass es Unsicherheiten \u00fcber den physischen Standort von gibt <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/de\/binance-wins-bank-of-spains-approval\/\">das Unternehmen<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Daher ist es unm\u00f6glich festzustellen, ob die B\u00f6rse den in diesen Regionen geltenden Gesetzen entspricht. Die Nachrichtenfirma sagte weiter, dass der CEO der B\u00f6rse, Changpeng Zhao, CZ, den Rat seines Compliance-Teams nicht befolgt habe.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Das Compliance-Team riet dem Unternehmen, eine Due-Diligence-Pr\u00fcfung durchzuf\u00fchren, bevor gro\u00dfvolumige Transaktionen zugelassen werden. CZ missachtete jedoch den Rat und lie\u00df Geldw\u00e4schepraktiken durch die B\u00f6rse zu.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Spielt Binance schmutzig?<\/h2>\n\n\n\n<p>&nbsp;Ein Juni 2022 <a href=\"https:\/\/www.reuters.com\/investigates\/special-report\/finance-crypto-currency-binance\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Reuters-Bericht angegeben<\/a> dass Binance zur bevorzugten B\u00f6rse f\u00fcr Drogenh\u00e4ndler, Hacker und Betr\u00fcger geworden ist.<\/p>\n\n\n\n<p>Matthew Price (der Compliance-Beauftragte der B\u00f6rse) wies die Behauptungen jedoch zur\u00fcck. Er sagte, der Bericht verwende voreingenommene Metriken, weil er eine Agenda gegen die B\u00f6rse propagiere. Im vergangenen Jahr hat Binance die Auszahlungslimits f\u00fcr Konten, die den Know Your Customer (KYC)-Prozess nicht abgeschlossen haben, erheblich reduziert.<\/p>\n\n\n\n<p>Binance hat die Auszahlungslimits f\u00fcr solche Konten von 2 BTC auf 0,06 BTC reduziert. Die B\u00f6rse gab an, dass der Schritt darauf abzielte, die Geldw\u00e4sche an der B\u00f6rse zu beseitigen. K\u00fcrzlich stellte die B\u00f6rse zwei ehemalige Regulierungsbeamte ein, um ihr globales \u00dcberwachungsteam zu verst\u00e4rken.<\/p>\n\n\n\n<p>Seth Levy und Steven McWhirter wurden aufgrund ihrer Erfahrungen im April von der B\u00f6rse eingestellt. Levy verf\u00fcgt \u00fcber 16 Jahre Erfahrung in der Arbeit bei der Finanzaufsichtsbeh\u00f6rde FINRA (FINRA ist eine der f\u00fchrenden Finanzaufsichtsbeh\u00f6rden in den USA). Binance beauftragte Levy mit der Leitung seines Markt\u00fcberwachungsteams.<\/p>\n\n\n\n<p>Mcwhirter war ein ehemaliger Beamter der britischen Financial Conduct Authority (FCA). Er trat dem Unternehmen als Direktor f\u00fcr Regulierungspolitik bei. Binance hat keine offizielle Erkl\u00e4rung zu den Behauptungen von Reuter abgegeben. Doch ein Sprecher der <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/de\/binance-review\/\">Gesellschaft<\/a> sagte, dass die B\u00f6rse f\u00fchrend ist, wenn sie in zuk\u00fcnftige Technologien und Gesetze investiert, die die Sicherheit der Kryptoindustrie verbessern werden.<\/p>\n\n\n\n<p>In einer anderen Entwicklung beschuldigte Reuters Binance, noch bis letzten September im Iran t\u00e4tig zu sein. Die B\u00f6rse hatte im November 2018 erkl\u00e4rt, dass sie Iranern ihre Dienste nicht mehr anbieten werde. Binance k\u00fcndigte das Verbot nach einer US-Sanktion gegen das asiatische Land an.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Mehr Probleme&nbsp;<\/h2>\n\n\n\n<p>Die US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat die US-Tochtergesellschaft von Binance (BinanceUS) nach ihrem Start vor drei Jahren unter die Lupe genommen. Die US-Aufsichtsbeh\u00f6rde bef\u00fcrchtete, dass die US-Kunden der B\u00f6rse mit dem Handel mit Krypto-Derivaten beginnen w\u00fcrden.<\/p>\n\n\n\n<p>Das Unternehmen k\u00f6nnte jedoch nach einer Durchf\u00fchrungsverordnung vom M\u00e4rz 2022 einer genaueren Pr\u00fcfung unterzogen werden. Durch die Anordnung hat US-Pr\u00e4sident Joe Biden alle Regulierungsbeh\u00f6rden beauftragt, zusammenzuarbeiten, um einen soliden Rahmen f\u00fcr die Regulierung der Kryptoindustrie zu entwickeln.<\/p>\n\n\n\n<p>In einer offiziellen Erkl\u00e4rung sagte Levy, eine seiner Hauptaufgaben sei es, sicherzustellen, dass Binance-Benutzer keinen b\u00f6sen Handlungen von Betr\u00fcgern oder Hackern ausgesetzt sind. Levy wird sich auch um die Schaffung und Implementierung eines umfassenden \u00dcberwachungssystems f\u00fcr den Austausch k\u00fcmmern.&nbsp;<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><!-- wp:heading {\"level\":1} --><\/p>\n<h1><\/h1>\n<p><!-- \/wp:heading --><\/p>\n<p><!-- wp:list --><\/p>\n<ul>\n<li><strong>In dem Bericht hei\u00dft es, dass Binance bei der Bek\u00e4mpfung von Finanzkriminalit\u00e4t nicht streng genug vorgegangen sei.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><!-- \/wp:list --><\/p>","protected":false},"author":18,"featured_media":11640,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[12],"tags":[175],"class_list":["post-11615","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-binance"],"acf":[],"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0.jpg",1600,1065,false],"thumbnail":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0-500x330.jpg",500,330,true],"medium":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0-300x200.jpg",300,200,true],"medium_large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0-768x511.jpg",640,426,true],"large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0-1024x682.jpg",640,426,true],"1536x1536":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0-1536x1022.jpg",1536,1022,true],"2048x2048":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0.jpg",1600,1065,false],"trp-custom-language-flag":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0-18x12.jpg",18,12,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"Rebecca Davidson","author_link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/de\/author\/rebeccad\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"The report states that Binance hasn't been strict enough in combating financial crimes.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11615","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11615"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11615\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11640"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11615"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11615"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11615"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}