{"id":17463,"date":"2022-08-06T08:16:29","date_gmt":"2022-08-06T08:16:29","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=17463"},"modified":"2022-08-06T08:23:03","modified_gmt":"2022-08-06T08:23:03","slug":"indian-regulator-seize-assets-linked-to-wazirx","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/de\/indian-regulator-seize-assets-linked-to-wazirx\/","title":{"rendered":"Indische Aufsichtsbeh\u00f6rde beschlagnahmt mit WazirX verbundene Verm\u00f6genswerte"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>WazirX behauptet, dass Binance f\u00fcr die Handhabung von Krypto-Handelspaaren und die Verarbeitung von Zahlungen verantwortlich ist.<\/strong><\/li><li><strong>Viele chinesische Kryptofirmen ziehen nach einer Razzia der chinesischen Regierung auf den indischen Kryptomarkt um.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>Digitale Assets von WazirX, die mit Binance verbunden sind, wurden von der indischen Direktion f\u00fcr Durchsetzung (ED) eingefroren. Die Agentur zur Bek\u00e4mpfung der Finanzkriminalit\u00e4t <a aria-label=\"sagte (\u00f6ffnet in einem neuen Tab)\" href=\"https:\/\/enforcementdirectorate.gov.in\/sites\/default\/files\/latestnews\/PR%20HYZO_Freezing%20of%20assets%20of%20WazirX%20Crypto%20Exchange.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\" class=\"ek-link\">sagte <\/a>Der Schritt war Teil seiner Untersuchung einer angeblichen Verletzung der Devisenpolitik. Nach Angaben der Finanzaufsichtsbeh\u00f6rde waren die eingefrorenen Verm\u00f6genswerte von WazirX 646,70 Millionen Rupien ($8,16 Millionen) wert.<\/p>\n\n\n\n<p>WazirX ist eine der gr\u00f6\u00dften digitalen W\u00e4hrungsb\u00f6rsen Indiens, und ein Sprecher der Firma best\u00e4tigte, dass das Unternehmen in den letzten Tagen mit der ED zusammengearbeitet und ein transparentes Kommunikationssystem f\u00fcr ihre Anfragen unterhalten habe. WazirX plant seine n\u00e4chste Aktion, da es mit den Aktionen der ED nicht einverstanden ist.<\/p>\n\n\n\n<p>Die ED stellte fest, dass sie mehrere Schattenbanken und ihre Fintech-Unternehmen auf Geldw\u00e4sche untersuchte. Nach Angaben des Gremiums haben diese Organisationen gegen Zentralbankvorschriften versto\u00dfen und sich an betr\u00fcgerischen Kreditvergabepraktiken beteiligt.<\/p>\n\n\n\n<p>Ein Teil der Ver\u00f6ffentlichung lautete:<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>W\u00e4hrend der Untersuchung von Fund Trails stellte ED fest, dass gro\u00dfe Geldbetr\u00e4ge von den Fintech-Unternehmen umgeleitet wurden, um Krypto-Assets zu kaufen und sie dann im Ausland zu waschen \u2026 Der maximale Geldbetrag wurde an die WazirX-B\u00f6rse und die Krypto-Assets umgeleitet, sodass K\u00e4ufe in unbekannte L\u00e4nder umgeleitet wurden Geldb\u00f6rsen.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<p>Die Aufsichtsbeh\u00f6rde gab an, dass die Untersuchung noch andauere. Der ED f\u00fcgte hinzu, dass WazirX und <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/de\/binance-review\/\" title=\"Binance\" data-wpil-keyword-link=\"linked\">Binance<\/a>Die Transaktionen von waren einer schwachen beh\u00f6rdlichen Aufsicht und niedrigen KYC-Standards unterworfen. Es wurde auch behauptet, dass die Krypto-B\u00f6rse die notwendigen Daten nicht nachverfolgt habe, um die Quelle der Gelder zu best\u00e4tigen, die zur Begehung der Betrugsvorw\u00fcrfe verwendet wurden.<\/p>\n\n\n\n<p>Laut ED,<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>WazirX kann keine Angaben zu den fehlenden Krypto-Assets machen. Es hat keine Anstrengungen unternommen, diese Krypto-Assets zur\u00fcckzuverfolgen. Durch die F\u00f6rderung von Unklarheit und laxen AML-Normen hat es rund 16 beschuldigte Fintech-Unternehmen aktiv dabei unterst\u00fctzt, die Ertr\u00e4ge aus Straftaten \u00fcber die Krypto-Route zu waschen.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<p>Binance-CEO Changpeng Zhao sagte in einer Reihe von Tweets, dass das Unternehmen kein Eigenkapital an Zanmai Labs habe, der Firma, die WazirX betreibt und vom urspr\u00fcnglichen Gr\u00fcnder gegr\u00fcndet wurde. Zhao behauptete, dass Binance einfach Wallet-Dienste f\u00fcr WazirX als technische L\u00f6sung bereitstellt, und f\u00fcgte hinzu, dass WazirX f\u00fcr die Verwaltung von KYC und anderen b\u00f6rsenbezogenen Aktivit\u00e4ten zust\u00e4ndig sei.<\/p>\n\n\n\n<p>Nischal Shetty, der Direktor von WazirX, wies viele von Zhaos Behauptungen zur\u00fcck und stellte fest, dass die Krypto-B\u00f6rse von Binance Zanmai Labs gekauft wurde und ihm zufolge \u201eeine indische Einheit ist, die mir und meinen Mitbegr\u00fcndern geh\u00f6rt\u201c. Shetty behauptete weiter, dass Binance f\u00fcr die Abwicklung von Krypto-Handelspaaren und die Verarbeitung von Abhebungen zust\u00e4ndig sei.<\/p>\n\n\n\n<p>Berichten zufolge wenden sich viele Unternehmen infolge der Abwanderung mehrerer Kryptofirmen aus China nach einem gesetzgeberischen Vorgehen dem Markt in Indien zu. Laut ED haben bestimmte Finanzinstitute, die von chinesischen Investoren unterst\u00fctzt wurden, indische Unternehmen huckepack genommen, die \u00fcber veraltete Lizenzen f\u00fcr Nichtbanken-Finanzorganisationen verf\u00fcgten, um Kreditdienstleistungen f\u00fcr Einheimische anzubieten.<\/p>\n\n\n\n<p>Von den Aufsichtsbeh\u00f6rden wird erwartet<a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/de\/philippines-sec-warns-against-investing-in-binance\/\" target=\"_blank\" aria-label=\" finanzielle Ma\u00dfnahmen versch\u00e4rfen (\u00f6ffnet in neuem Tab)\" rel=\"noreferrer noopener\" class=\"ek-link\"> finanzielle Ma\u00dfnahmen versch\u00e4rfen <\/a>rund um Krypto-Dienstleister nach den j\u00fcngsten F\u00e4llen von Geldw\u00e4sche und unrechtm\u00e4\u00dfigen Krediten.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>WazirX behauptet, dass Binance f\u00fcr die Handhabung von Krypto-Handelspaaren und die Verarbeitung von Zahlungen verantwortlich ist. 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