{"id":17885,"date":"2022-08-09T02:27:06","date_gmt":"2022-08-09T02:27:06","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=17885"},"modified":"2022-08-09T02:27:10","modified_gmt":"2022-08-09T02:27:10","slug":"bitmex-executive-pleads-guilty","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/de\/bitmex-executive-pleads-guilty\/","title":{"rendered":"BitMEX-F\u00fchrungskraft bekennt sich wegen Versto\u00dfes gegen Geldw\u00e4schegesetze schuldig"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Gregory Dwyer, ein ehemaliger Leiter der Gesch\u00e4ftsentwicklung bei BitMEX, hat sich schuldig bekannt, w\u00e4hrend seiner Zeit an der B\u00f6rse gegen die Gesetze zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche und das Bankgeheimnisgesetz versto\u00dfen zu haben<\/strong><\/li><li><strong>Er war einer der ersten Mitarbeiter an der Terminb\u00f6rse und muss nun mit einer Geldstrafe von 150.000 $ f\u00fcr die Gewinne rechnen, die er mit illegalen Mitteln erzielt hat<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>Der Staatsanwalt der Vereinigten Staaten f\u00fcr den s\u00fcdlichen Bezirk von New York, Damian Williams, k\u00fcrzlich <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/usao-sdny\/pr\/high-ranking-employee-cryptocurrency-exchange-pleads-guilty-bank-secrecy-act-violations\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">angek\u00fcndigt <\/a>dass sich ein hochrangiger Mitarbeiter der Krypto-Derivate-B\u00f6rsenplattform BitMEX schuldig bekannt hat, gegen Vorschriften zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche versto\u00dfen zu haben.<\/p>\n\n\n\n<p>Am Montag bekannte sich Gregory Dwyer, ein ehemaliger Leiter der Gesch\u00e4ftsentwicklung bei BitMEX, vor dem US-Bezirksrichter John G. Koeltl schuldig, gegen das Bankgeheimnisgesetz versto\u00dfen zu haben, weil er \u201ekein Geldw\u00e4scheprogramm eingerichtet, implementiert und aufrechterhalten\u201c habe Auf den Seychellen eingetragene B\u00f6rse.<\/p>\n\n\n\n<p>Einer der fr\u00fchen Mitarbeiter von BitMEX, Dwyer, war angeblich an der Verletzung der US-Gesetze gegen Geldw\u00e4sche durch das Unternehmen beteiligt.<\/p>\n\n\n\n<p>Staatsanw\u00e4lte behaupten, dass trotz der Ank\u00fcndigung von BitMEX im Jahr 2015, den amerikanischen Markt zu verlassen, wenig oder gar keine Anstrengungen unternommen wurden, um Amerikaner daran zu hindern, sich anzumelden und die B\u00f6rse zu nutzen. Obwohl Tausende von in den USA ans\u00e4ssigen Kunden blockiert werden sollten, nutzten sie die Plattform, weil die vorhandenen Kontrollen laut Staatsanwaltschaft nur eine \u201eFassade\u201c waren.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Zus\u00e4tzlich zu seinen anderen Aufgaben bei BitMEX sammelte und verbreitete Dwyer Daten, die darauf hindeuteten, dass zu den Benutzern des Unternehmens H\u00e4ndler geh\u00f6rten und dass es Einnahmen aus den Vereinigten Staaten erzielte.<\/p>\n\n\n\n<p>Da BitMEX keine Know-your-Customer (KYC)- und Anti-Geldw\u00e4sche (AML)-Ma\u00dfnahmen hatte, argumentierte die Staatsanwaltschaft, dass es tats\u00e4chlich als Plattform f\u00fcr Geldw\u00e4sche und Sanktionsumgehung diente. <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>\u201eDas heutige Pl\u00e4doyer spiegelt wider, dass Mitarbeiter mit F\u00fchrungsbefugnissen an Kryptow\u00e4hrungsb\u00f6rsen, nicht weniger als die Gr\u00fcnder solcher B\u00f6rsen, ihre Verpflichtungen aus dem Bankgeheimnisgesetz nicht vors\u00e4tzlich missachten k\u00f6nnen.\u201c<\/p><cite>erkl\u00e4rte Williams.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n<p>Vor zwei Jahren wurde BitMEX von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC), dem Justizministerium (DOJ) und dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) mit zivil- und strafrechtlichen Anklagen belegt, weil es Amerikanern erlaubt hatte, auf seiner Plattform mit Kryptow\u00e4hrungs-Futures zu handeln, ohne sich zu registrieren die Nation und die Verwendung schlechter Know-your-Customer (KYC)-Standards. Obwohl die Agenturen im vergangenen Sommer schlie\u00dflich eine Einigung \u00fcber $100 Millionen mit BitMEX erzielten, f\u00fchrten die Anschuldigungen zu einer Verschiebung im Management der B\u00f6rse.<\/p>\n\n\n\n<p>Dwyer, ein 39-j\u00e4hriger australisch-bermudischer Staatsb\u00fcrger, war einer von vier gro\u00dfen BitMEX-F\u00fchrungskr\u00e4ften, die in New York angeklagt wurden. Die drei Mitbegr\u00fcnder Arthur Hayes, Benjamin Delo und Samuel Reed waren zuvor durch Urteile der US-Staatsanwaltschaft f\u00fcr schuldig befunden worden. Delo erhielt eine 30-monatige Probezeit, w\u00e4hrend Hayes im Mai zu einer Hausarreststrafe verurteilt wurde. Dwyer, der ein nicht schuldiges Pl\u00e4doyer eingereicht hatte, hat zugestimmt, $150.000 an Geldstrafen zu zahlen. Die H\u00f6chststrafe f\u00fcr die Tat betr\u00e4gt f\u00fcnf Jahre Gef\u00e4ngnis.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Gregory Dwyer, ein ehemaliger Leiter der Gesch\u00e4ftsentwicklung bei BitMEX, hat sich schuldig bekannt, w\u00e4hrend seiner Zeit an der B\u00f6rse gegen Geldw\u00e4schegesetze und das Bankgeheimnisgesetz versto\u00dfen zu haben. 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