{"id":18349,"date":"2022-08-11T15:39:49","date_gmt":"2022-08-11T15:39:49","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=18349"},"modified":"2022-08-11T15:39:49","modified_gmt":"2022-08-11T15:39:49","slug":"indias-enforcement-directorate-ed-probes-crypto-exchanges-for-allegedly-laundering-charges","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/de\/indias-enforcement-directorate-ed-probes-crypto-exchanges-for-allegedly-laundering-charges\/","title":{"rendered":"Indiens Enforcement Directorate (ED) untersucht Krypto-B\u00f6rsen wegen angeblicher Geldw\u00e4sche"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Die ED wird die Beamten dieser B\u00f6rsen n\u00e4chste Woche erneut einer Untersuchung unterziehen.<\/strong><\/li><li><strong>Die ED \u00fcberwacht die Social-Media-Gespr\u00e4che zwischen dem CEO von Binance (CZ) und dem CEO von WazirX (Nischal Shetty) genau. <\/strong><\/li><\/ul>\n<hr>\n\n\n\n<p>Die Durchsetzungsdirektion wird mehr als zehn Krypto-B\u00f6rsen wegen ihrer Rolle bei der Unterst\u00fctzung krimineller Firmen beim Waschen von \u00fcber 1.000 Millionen RS untersuchen. Diese Firmen geh\u00f6rten zu denen, die die ED im Zusammenhang mit dem Betrugsfall der Sofortkredit-App untersucht. Laut Insider-Quellen haben diese Unternehmen eine Verbindung zu China.<\/p>\n\n\n\n<p>Diejenigen, die anonym mit den Medien sprachen, sagten, die Untersuchung habe viele F\u00e4lle aufgedeckt, in denen diese beschuldigten Firmen Kryptos im Wert von \u00fcber 100 Millionen RS an B\u00f6rsen gekauft h\u00e4tten. Manchmal finanzieren sie \u00fcber diese B\u00f6rsen auch Cross-Broader-Wallets. Laut den Quellen haben die B\u00f6rsen keine Due Diligence durchgef\u00fchrt oder m\u00f6gliche Betrugsf\u00e4lle in Bezug auf diese Transaktionen an die zust\u00e4ndigen Beh\u00f6rden gemeldet.<\/p>\n\n\n\n<p>Ein Branchenvertreter teilte den Medien mit, dass die ED die Beamten der betroffenen B\u00f6rsen n\u00e4chste Woche erneut untersuchen werde. Ein Beamter mit Insiderwissen \u00fcber die Angelegenheit sagte, die Agentur habe Transaktionen auf den Bankkonten von WazirX ausgesetzt. Es stellte jedoch fest, dass \u00e4hnliche Transaktionen an anderen B\u00f6rsen stattfanden. Daher hat die Finanzaufsicht diese B\u00f6rsen in die Liste der zu untersuchenden aufgenommen.<\/p>\n\n\n\n<p>Die Agentur entdeckte auch, dass diese B\u00f6rsen fragw\u00fcrdige KYC-Details (Know Your Customer) erhalten haben. ED erkl\u00e4rte, dass diese KYC-Details denen geh\u00f6rten, die in abgelegenen Gebieten oder St\u00e4dten ohne Verbindung zu den Transaktionen lebten. Obwohl die B\u00f6rsen behaupteten, durch das Sammeln von KYC-Details die gesetzlichen Vorschriften eingehalten zu haben, haben sie keine verd\u00e4chtigen Transaktionsmeldungen (STRs) erhoben.<\/p>\n\n\n\n<p>Als diese Unternehmen entdeckten, dass ihr Geheimnis offen war, begannen sie, Krypto zu verwenden, um Gelder ins Ausland zu schicken. Der Mangel an Klarheit und Regulierung \u00fcber die Operationen in der <a href=\"https:\/\/pricepredictions.com\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Krypto-Sektor<\/a> erm\u00f6glichte es diesen Firmen, ihre Gelder problemlos ins Ausland zu schicken. Daher wird es f\u00fcr Ermittler der Transaktionen schwierig, den Endbeg\u00fcnstigten der Gelder oder der digitalen Verm\u00f6genswerte, die sie f\u00fcr diese Transaktionen verwendet haben, zu ermitteln.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">ED greift auf die Nutzung von Social Media zur\u00fcck<\/h2>\n\n\n\n<p>Die ED \u00fcberwacht die Social-Media-Gespr\u00e4che zwischen <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/de\/confusion-reigns-as-binance-disclaims-ownership-of-the-indian-based-crypto-exchange-wazirx\/\">Binance<\/a> CEO (CZ) und <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/de\/from-thursday-binance-will-cease-transfer\/\">WazirX<\/a> CEO (Nischal Shetty). Die Agentur wird <a href=\"https:\/\/economictimes.indiatimes.com\/tech\/technology\/ed-probing-crypto-exchanges-for-alleged-laundering-of-over-rs-1000-crore\/articleshow\/93486220.cms\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Fokus<\/a> \u00fcber die Eigentums\u00fcbertragung und die Struktur zwischen diesen Personen. Au\u00dferdem soll festgestellt werden, ob der Austausch nicht den richtigen Regeln entspricht. J\u00fcngste Untersuchungen von ED zeigen, dass die Eigent\u00fcmerstruktur der B\u00f6rse nicht klar genug ist.<\/p>\n\n\n\n<p>ED hat darum gebeten, dass CZ und Shetty erkl\u00e4ren, wer f\u00fcr die Aufrechterhaltung der Transaktionen auf den 15 Millionen Konten der B\u00f6rse verantwortlich ist. Die j\u00fcngsten Social-Media-Beitr\u00e4ge der beiden CEOs zeigen, dass sie die Verantwortung an jeden weitergegeben haben, um nicht die Schuld f\u00fcr das Geschehene zu \u00fcbernehmen. In einer Pressemitteilung Anfang der Woche behauptet ED das <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/de\/binance-review\/\" title=\"Binance\" data-wpil-keyword-link=\"linked\">Binance<\/a> und WazirX haben eine absichtliche Vereinbarung getroffen, die echte Eigent\u00fcmerstruktur der in Indien ans\u00e4ssigen B\u00f6rse nicht offenzulegen.<\/p>\n\n\n\n<p>Die Agentur erkl\u00e4rte, dass WazirX @awsmumbai (eine Cloud-basierte Software) verwendet, w\u00e4hrend alle seine Mitarbeiter remote arbeiten. Binance kontrolliert jedoch alle Krypto-Krypto-Transaktionen auf WazirX. ED sagte auch, WazirX habe etwa 16 Fintech-Unternehmen, die die Agentur wegen Geldw\u00e4schevorw\u00fcrfen untersucht, dabei unterst\u00fctzt, ihre illegalen Einnahmen mit Kryptow\u00e4hrungen ins Ausland zu schicken.<\/p>\n\n\n\n<p>W\u00e4hrend WazirX die Behauptungen widerlegt hat, sagte ein Sprecher von Binance, Zanmai sei voll verantwortlich f\u00fcr die Aktivit\u00e4ten auf WazirX und die Gelder der Benutzer. Der Sprecher f\u00fcgte hinzu, dass Binance nicht an den Aktivit\u00e4ten von WazirX beteiligt sei.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die ED \u00fcberwacht die Social-Media-Gespr\u00e4che zwischen dem CEO von Binance (CZ) und dem CEO von WazirX (Nischal Shetty) genau. <\/p>","protected":false},"author":18,"featured_media":18396,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":1,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[12],"tags":[175,1322,237,492],"class_list":["post-18349","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-binance","tag-eed","tag-india","tag-wazirx"],"acf":[],"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho.jpg",1600,1067,false],"thumbnail":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho-500x330.jpg",500,330,true],"medium":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho-300x200.jpg",300,200,true],"medium_large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho-768x512.jpg",640,427,true],"large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho-1024x683.jpg",640,427,true],"1536x1536":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho-1536x1024.jpg",1536,1024,true],"2048x2048":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho.jpg",1600,1067,false],"trp-custom-language-flag":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho-18x12.jpg",18,12,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"Rebecca Davidson","author_link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/de\/author\/rebeccad\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"The ED is closely monitoring social media conversations between Binance CEO (CZ) and WazirX CEO (Nischal Shetty).","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18349","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18349"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18349\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18396"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18349"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18349"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18349"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}