{"id":18888,"date":"2022-08-15T05:53:48","date_gmt":"2022-08-15T05:53:48","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=18888"},"modified":"2022-08-15T05:54:48","modified_gmt":"2022-08-15T05:54:48","slug":"cftc-charges-man-for-orchestrating-ponzi-scheme","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/de\/cftc-charges-man-for-orchestrating-ponzi-scheme\/","title":{"rendered":"CFTC klagt Ohio Man f\u00fcr Orchestrierung des Ponzi-Schemas an"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Die CFTC hat Rathnakishore Giri und seine Eltern, Loka Pavani Giri und Giri Subramani, zusammen mit zwei Unternehmen, SR Private Equity, LLC und NBD Eidetic Capital, LLC, wegen angeblich betr\u00fcgerischer Aktivit\u00e4ten angeklagt.<\/strong><\/li><li><strong>Sie haben $12 Millionen und mindestens 10 Bitcoins aus dem Schneeballsystem gewonnen und mindestens 150 Kunden sind betroffen.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>Die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission hat k\u00fcrzlich eine Zivilklage gegen Rathnakishore Giri aus New Albany und seine in Ohio ans\u00e4ssigen Unternehmen SR Private Equity, LLC und NBD Eidetic Capital, LLC wegen angeblicher betr\u00fcgerischer Aktivit\u00e4ten eingereicht.<\/p>\n\n\n\n<p>Laut einer aktuellen <a href=\"https:\/\/www.cftc.gov\/PressRoom\/PressReleases\/8572-22?utm_source=govdelivery\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Bekanntmachung<\/a> von der CFTC richtet sich die neu eingereichte zivilrechtliche Durchsetzungsklage beim United States District Court for the Southern District of Ohio gegen Giri und seine Unternehmen, weil sie mehr als $12 Millionen und \u00fcber 10 BTC-Einheiten von \u00fcber 150 Kunden erbeten haben. Die Klage behauptet, dass die Unternehmen Kundengelder missbraucht haben, die f\u00fcr den Kryptohandel bestimmt waren.<\/p>\n\n\n\n<p>Dar\u00fcber hinaus wird Giris Eltern, Loka Pavani Giri und Giri Subramani, in dem Fall vorgeworfen, dass sie Beklagte seien und \u00fcber Gelder verf\u00fcgten, auf die sie keinen legitimen Anspruch h\u00e4tten.<\/p>\n\n\n\n<p>In ihren laufenden Gerichtsverfahren fordert die CFTC zivilrechtliche Geldstrafen, dauerhafte Handels- und Registrierungsverbote, die Herausgabe illegal erzielter Gewinne und eine einstweilige Verf\u00fcgung gegen weitere Verst\u00f6\u00dfe gegen CFTC-Vorschriften und den Commodity Exchange Act (CEA).<\/p>\n\n\n\n<p>Insbesondere sollen die Beklagten von M\u00e4rz 2019 bis heute an einem betr\u00fcgerischen Plan beteiligt gewesen sein, bei dem sie mehr als $12 Millionen und \u00fcber 10 BTC-Einheiten von Kunden eingesammelt haben, indem sie \u201ezahlreiche falsche und irref\u00fchrende Angaben gemacht haben, darunter Gewinngarantien und den angeblichen Erfolg von Giri.\u201c als H\u00e4ndler digitaler Verm\u00f6genswerte.\u201c&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Dar\u00fcber hinaus sagten Giri und seine Unternehmen den Leuten auch, dass sie die M\u00f6glichkeit h\u00e4tten, ihre anf\u00e4nglichen Gelder abzuheben und jederzeit Gewinne zu versprechen, was laut CFTC falsch war.<\/p>\n\n\n\n<p>Nachdem sie Gelder von \u00fcber 150 Benutzern angefordert hatten, investierten sie angeblich in verschiedene Investmentfonds f\u00fcr digitale Verm\u00f6genswerte, die angeblich von den Angeklagten verwaltet wurden. <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>\u201eIn der Klageschrift wird au\u00dferdem behauptet, dass die Beklagten in ihren Kundenanfragen wesentliche Tatsachen unterschlagen haben, einschlie\u00dflich der Tatsache, dass die Beklagten Kundengelder missbraucht haben, um Gewinne an andere Kunden auszusch\u00fctten, \u00e4hnlich wie bei einem Schneeballsystem, und dass sie auch Kundengelder missbraucht haben, um Giris verschwenderischen Lebensstil zu finanzieren.\u201c Dazu geh\u00f6rten Yachtmieten, Luxusurlaube und Luxuseink\u00e4ufe.\u201c<\/p><cite>CFTC-Staaten.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n<p>Als die Beklagten Kundengelder auf die pers\u00f6nlichen Bankkonten und Handelskonten f\u00fcr digitale Verm\u00f6genswerte von Giri und den anderen Beklagten \u00fcbertrugen, vermischten sie diese Gelder angeblich mit denen der Kunden.<\/p>\n\n\n\n<p>Die CFTC schloss den Bericht mit der Aufforderung an die \u00d6ffentlichkeit, immer die Registrierung eines Unternehmens bei der CFTC zu \u00fcberpr\u00fcfen, bevor es Geld hineinsteckt.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Die j\u00fcngsten Anklagen der CFTC<\/h2>\n\n\n\n<p>Die Regulierungsbeh\u00f6rde war in letzter Zeit sehr aktiv bei der Jagd auf Projekte und Unternehmen, die an betr\u00fcgerischen Aktivit\u00e4ten in der Kryptoindustrie beteiligt sind. Im Juni, die <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/de\/cftc-accuses-south-african-bitcoin-club-mirror-trading-international-of-committing-a-1-7b-fraud\/\">CFTC belastet<\/a> South African Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI) mit Warenbetrug in H\u00f6he von $1,7 Milliarden, wie BitcoinWisdom berichtete. Dar\u00fcber hinaus im Juli dieses Jahres, es <a href=\"https:\/\/www.cftc.gov\/PressRoom\/PressReleases\/8540-22\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">berechnet<\/a> Kryptob\u00f6rse Gemini f\u00fcr einen Fall von BTC Futures aus dem Jahr 2017.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die CFTC hat Rathnakishore Giri und seine Eltern, Loka Pavani Giri und Giri Subramani, sowie zwei Unternehmen, SR Private Equity, LLC und NBD Eidetic Capital, LLC, wegen angeblicher betr\u00fcgerischer Aktivit\u00e4ten angeklagt. Sie haben durch das Ponzi-System $12 Millionen und mindestens 10 Bitcoins gewonnen und es sind mindestens 150 Kunden betroffen. Der [\u2026]<\/p>","protected":false},"author":21,"featured_media":18890,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":1,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[12],"tags":[618],"class_list":["post-18888","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-cftc"],"acf":[],"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/CFTC.jpg",1200,675,false],"thumbnail":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/CFTC-500x330.jpg",500,330,true],"medium":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/CFTC-300x169.jpg",300,169,true],"medium_large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/CFTC-768x432.jpg",640,360,true],"large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/CFTC-1024x576.jpg",640,360,true],"1536x1536":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/CFTC.jpg",1200,675,false],"2048x2048":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/CFTC.jpg",1200,675,false],"trp-custom-language-flag":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/CFTC-18x10.jpg",18,10,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"Parth Dubey","author_link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/de\/author\/parth\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"The CFTC has charged Rathnakishore Giri and his parents, Loka Pavani Giri and Giri Subramani, along with two companies, SR Private Equity, LLC and NBD Eidetic Capital, LLC, for allegedly conducting fraudulent activities. 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