Das Gericht entschied, dass Ben Delo keine Gef\u00e4ngnisstrafe droht, nachdem er sich Anfang dieses Jahres schuldig bekannt hatte, gegen das Bankgeheimnisgesetz versto\u00dfen zu haben. Der Hauptgrund f\u00fcr diese Entscheidung war Delos \u201esubstanzielle Unterst\u00fctzung\u201c bei der Bereitstellung von Informationen \u00fcber die inzwischen nicht mehr existierende Kryptow\u00e4hrungsb\u00f6rse BitMEX.<\/p>\n\n\n\n
Das ist eine gro\u00dfe Erleichterung f\u00fcr Delo, dem bei einer Verurteilung in allen Anklagepunkten bis zu f\u00fcnf Jahre Gef\u00e4ngnis h\u00e4tten drohen k\u00f6nnen. Es ist auch eine positive Entwicklung f\u00fcr die Kryptow\u00e4hrungsbranche insgesamt, da sie zeigt, dass die Regulierungsbeh\u00f6rden bereit sind, mit denen zusammenzuarbeiten, die bereit sind, mit ihnen zusammenzuarbeiten.<\/p>\n\n\n\n
Es bleibt abzuwarten, was mit BitMEX selbst passieren wird, aber Delo wird dank seiner Zusammenarbeit mit den Beh\u00f6rden nicht ins Gef\u00e4ngnis gehen.<\/p>\n\n\n\n
Delos Gest\u00e4ndnis<\/a> und Abwicklung sind nur die neuesten Entwicklungen in einer langj\u00e4hrigen juristischen Saga, die im Jahr 2020 begann. Der Fall gegen Delo und Hayes ging auf eine Reihe von Gesch\u00e4ften zur\u00fcck, die auf BitMEX get\u00e4tigt wurden und gegen das Bankgeheimnisgesetz verstie\u00dfen. Das US-Justizministerium (DOJ) und die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) reichten ihre Klage gegen Delo und Hayes ein und behaupteten, die beiden h\u00e4tten an illegalen Handelsaktivit\u00e4ten teilgenommen.<\/p>\n\n\n\n Mit seinem Schuldbekenntnis hat Delo zugegeben, gegen das Gesetz versto\u00dfen zu haben. Dies ist wahrscheinlich erst der Anfang seiner rechtlichen Probleme, da er immer noch mit m\u00f6glichen Anklagen von anderen Beh\u00f6rden konfrontiert ist. Durch die Einigung mit dem DOJ und der CFTC hat Delo jedoch einen langwierigen Prozess vermieden, der zu einer noch h\u00f6heren Geld- oder Gef\u00e4ngnisstrafe h\u00e4tte f\u00fchren k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n Der Fall gegen Delo und Hayes ist nur ein Beispiel f\u00fcr die verst\u00e4rkte Pr\u00fcfung, der Kryptow\u00e4hrungsb\u00f6rsen in den letzten Jahren von Regierungsbeh\u00f6rden ausgesetzt waren. Da immer mehr Menschen Kryptow\u00e4hrungen wie Bitcoin verwenden, sind diese B\u00f6rsen wegen ihrer mangelnden Regulierung und Transparenz unter Beschuss geraten. Nicht zuletzt sollte dieser Fall andere B\u00f6rsen warnen, dass sie vorsichtig sein m\u00fcssen, wie sie arbeiten, wenn sie sp\u00e4ter \u00e4hnliche Probleme vermeiden wollen.<\/p>\n\n\n\n Der Sprecher sagte weiter, dass die Entscheidung der Regierung, Anklage gegen Delo zu erheben, \u201e\u00fcbereifrig\u201c sei und dass das Urteil des Gerichts dies widerspiegele. Der Sprecher sagte auch, dass Delo sich darauf freue, diesen Vorfall hinter sich zu lassen und mit seinem Leben weiterzumachen.<\/p>\n\n\n\n Die Anklage erfolgt nach einer umfassenden Untersuchung der Praktiken von BitMEX durch das DOJ, die CFTC und das FinCEN. Die B\u00f6rse ist seit 2014 in Betrieb und hat sich in dieser Zeit zu einer der beliebtesten Krypto-Derivateb\u00f6rsen der Welt entwickelt. Es wurde jedoch nie bei einer US-Aufsichtsbeh\u00f6rde registriert und hatte schlechte Know-your-Customer-Praktiken. Dies hat es US-B\u00fcrgern erm\u00f6glicht, an der B\u00f6rse zu handeln, ohne die richtigen Kan\u00e4le zu durchlaufen oder die KYC-Anforderungen zu erf\u00fcllen.<\/p>\n\n\n\n Die Anklagen des DOJ gegen BitMEX sind umfangreich und reichen von zivilrechtlich bis strafrechtlich. Die Hauptsto\u00dfrichtung der Argumentation des DOJ ist, dass BitMEX sowohl gegen Zivil- als auch gegen Strafgesetze versto\u00dfen hat, indem es US-B\u00fcrgern erlaubt hat, Kryptoderivate an der B\u00f6rse zu handeln, obwohl sie nicht im Land registriert sind und schlechte Know-your-Customer-Praktiken haben.<\/p>\n\n\n\n Die CFTC hat BitMEX auch beschuldigt, eine nicht registrierte Handelsplattform betrieben und gegen mehrere CFTC-Vorschriften versto\u00dfen zu haben, einschlie\u00dflich der Nichtimplementierung angemessener Schutzma\u00dfnahmen gegen Geldw\u00e4sche. In ihrer Ank\u00fcndigung stellte die CFTC fest, dass dies das erste Mal ist, dass sie eine Durchsetzungsklage gegen eine Krypto-B\u00f6rse erhoben hat.<\/p>\n\n\n\n FinCEN hat eine Parallelklage gegen BitMEX erhoben, weil es vors\u00e4tzlich gegen mehrere Bestimmungen des Bankgeheimnisgesetzes versto\u00dfen hat, indem es unter anderem keine angemessenen Kontrollen zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche implementiert hat. Dies ist das erste Mal, dass FinCEN gegen eine Krypto-Entit\u00e4t vorgeht.<\/p>\n\n\n\n<\/a>DOJ-, CFTC- und FinCEN-Untersuchung<\/strong><\/h2>\n\n\n\n