{"id":11615,"date":"2022-07-11T18:15:20","date_gmt":"2022-07-11T18:15:20","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=11615"},"modified":"2022-07-11T18:15:24","modified_gmt":"2022-07-11T18:15:24","slug":"binance-made-weak-attempts-at-preventing-money-laundering-report","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/binance-made-weak-attempts-at-preventing-money-laundering-report\/","title":{"rendered":"Binance hizo intentos d\u00e9biles para prevenir el lavado de dinero: Informe"},"content":{"rendered":"<h1 class=\"wp-block-heading\"><\/h1>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>El informe afirma que Binance no ha sido lo suficientemente estricto en la lucha contra los delitos financieros.<\/strong><\/li><li><strong>El intercambio no ha hecho ninguna declaraci\u00f3n oficial con respecto a las afirmaciones de Reuters.<\/strong><\/li><\/ul>\n<hr>\n\n\n\n<p>Un informe de Reuters ha afirmado que el principal intercambio de criptomonedas, Binance, no ha cumplido sus promesas de prevenir las pr\u00e1cticas de lavado de dinero. El medio de comunicaci\u00f3n dijo que Binance no obedec\u00eda las leyes financieras a pesar de que muchos de sus competidores s\u00ed lo hac\u00edan. Adem\u00e1s, el informe destac\u00f3 que existen incertidumbres sobre la ubicaci\u00f3n f\u00edsica de <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/binance-wins-bank-of-spains-approval\/\">la empresa<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Por lo tanto, es imposible determinar si el intercambio cumple con las leyes vigentes en dichas regiones. La firma de noticias dijo adem\u00e1s que el CEO de la bolsa, Changpeng Zhao, CZ, no sigui\u00f3 el consejo de su equipo de cumplimiento.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>El equipo de cumplimiento aconsej\u00f3 a la empresa que realizara la diligencia debida antes de permitir transacciones de gran volumen. Sin embargo, CZ hizo caso omiso del consejo y permiti\u00f3 pr\u00e1cticas de lavado de dinero a trav\u00e9s del intercambio.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfBinance est\u00e1 jugando sucio?<\/h2>\n\n\n\n<p>&nbsp;A junio de 2022 <a href=\"https:\/\/www.reuters.com\/investigates\/special-report\/finance-crypto-currency-binance\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">informe de Reuters declar\u00f3<\/a> que Binance se hab\u00eda convertido en el intercambio favorito de narcotraficantes, piratas inform\u00e1ticos y estafadores.<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, Matthew Price (el oficial de cumplimiento de la bolsa) neg\u00f3 las afirmaciones. Dijo que el informe utiliz\u00f3 m\u00e9tricas sesgadas porque promov\u00eda una agenda contra el intercambio. El a\u00f1o pasado, Binance redujo significativamente los l\u00edmites de retiro para las cuentas que no han completado el proceso Conozca a su cliente (KYC).<\/p>\n\n\n\n<p>Binance redujo los l\u00edmites de retiro en dichas cuentas de 2 BTC a 0,06 BTC. El intercambio declar\u00f3 que la medida ten\u00eda como objetivo eliminar el lavado de dinero en el intercambio. Recientemente, el intercambio contrat\u00f3 a dos ex funcionarios reguladores para mejorar su equipo de vigilancia global.<\/p>\n\n\n\n<p>Seth Levy y Steven McWhirter fueron contratados en abril por el intercambio debido a sus experiencias. Levy tiene 16 a\u00f1os de experiencia trabajando con la autoridad reguladora de la industria financiera, FINRA (FINRA es uno de los principales reguladores financieros de EE. UU.). Binance contrat\u00f3 a Levy para dirigir su equipo de vigilancia del mercado.<\/p>\n\n\n\n<p>Mcwhirter era un ex funcionario de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido. Se uni\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda como su director de pol\u00edtica regulatoria. Binance no ha hecho ninguna declaraci\u00f3n oficial con respecto a las afirmaciones de Reuter. Sin embargo, un portavoz de la <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/binance-review\/\">empresa<\/a> dijo que el intercambio es un l\u00edder que invierte en tecnolog\u00edas y legislaci\u00f3n futuras que mejorar\u00e1n la seguridad de la criptoindustria.<\/p>\n\n\n\n<p>En otro desarrollo, Reuters acus\u00f3 a Binance de seguir operando en Ir\u00e1n hasta septiembre pasado. El intercambio hab\u00eda declarado en noviembre de 2018 que ya no brindar\u00eda sus servicios a los iran\u00edes. Binance anunci\u00f3 la prohibici\u00f3n luego de una sanci\u00f3n de Estados Unidos al pa\u00eds asi\u00e1tico.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">M\u00e1s problemas&nbsp;<\/h2>\n\n\n\n<p>La Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Productos B\u00e1sicos de EE. UU. (CFTC, por sus siglas en ingl\u00e9s) examin\u00f3 la subsidiaria estadounidense de Binance (BinanceUS) luego de su lanzamiento hace tres a\u00f1os. Al regulador estadounidense le preocupaba que los clientes estadounidenses de la bolsa comenzaran a operar con criptoderivados.<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, la compa\u00f1\u00eda podr\u00eda enfrentar un mayor escrutinio luego de una orden ejecutiva de marzo de 2022. A trav\u00e9s de la orden, el presidente de los EE. UU., Joe Biden, orden\u00f3 a todos los reguladores que trabajaran juntos para desarrollar un marco s\u00f3lido para regular la industria de las criptomonedas.<\/p>\n\n\n\n<p>En una declaraci\u00f3n oficial, Levy dijo que una de sus principales responsabilidades es garantizar que los usuarios de Binance no est\u00e9n expuestos a actos malvados de estafadores o piratas inform\u00e1ticos. Levy tambi\u00e9n se encargar\u00e1 de crear e implementar un sistema de vigilancia integral para el intercambio.&nbsp;<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><!-- wp:heading {\"level\":1} --><\/p>\n<h1><\/h1>\n<p><!-- \/wp:heading --><\/p>\n<p><!-- wp:list --><\/p>\n<ul>\n<li><strong>El informe afirma que Binance no ha sido lo suficientemente estricto en la lucha contra los delitos financieros.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><!-- \/wp:list --><\/p>","protected":false},"author":18,"featured_media":11640,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[12],"tags":[175],"class_list":["post-11615","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-binance"],"acf":[],"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0.jpg",1600,1065,false],"thumbnail":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0-500x330.jpg",500,330,true],"medium":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0-300x200.jpg",300,200,true],"medium_large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0-768x511.jpg",640,426,true],"large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0-1024x682.jpg",640,426,true],"1536x1536":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0-1536x1022.jpg",1536,1022,true],"2048x2048":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0.jpg",1600,1065,false],"trp-custom-language-flag":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0-18x12.jpg",18,12,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"Rebecca Davidson","author_link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/author\/rebeccad\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"The report states that Binance hasn't been strict enough in combating financial crimes.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11615","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11615"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11615\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11640"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11615"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11615"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11615"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}