{"id":13566,"date":"2022-07-18T13:55:36","date_gmt":"2022-07-18T13:55:36","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=13566"},"modified":"2022-07-18T13:55:36","modified_gmt":"2022-07-18T13:55:36","slug":"dutch-central-bank-fines-binance-3-3-million-over-illegal-services-offering","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/dutch-central-bank-fines-binance-3-3-million-over-illegal-services-offering\/","title":{"rendered":"El banco central holand\u00e9s multa a Binance con $3.3 millones por oferta de servicios ilegales"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>El banco principal de los Pa\u00edses Bajos dijo que Binance hizo caso omiso de su aviso de advertencia de detener las operaciones hasta que tenga una licencia de operaci\u00f3n.<\/strong><\/li><\/ul>\n<hr>\n\n\n\n<p>Una declaraci\u00f3n oficial acreditada al Banco Central Holand\u00e9s (De Nederlandsche Bank, DNB) establece que el <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/will-binance-offer-stock-trading-to-users\/\">intercambio criptogr\u00e1fico popular<\/a>, Binance, pagar\u00eda $3.37 millones (3.325 millones de euros) en multas luego de no prestar atenci\u00f3n a su aviso de advertencia. El DNB aleg\u00f3 que Binance continu\u00f3 brindando su servicio a los residentes holandeses a pesar de no tener la licencia de operaci\u00f3n necesaria.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Binance en sopa caliente&nbsp;<\/h2>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n afirm\u00f3 haber enviado un aviso de advertencia a <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/binance-review\/\" title=\"Binance\" data-wpil-keyword-link=\"linked\">Binance<\/a> el pasado mes de agosto por su falta de registro y sus posibles consecuencias. El banco principal explic\u00f3 que Binance y otros <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/coinbase-joins-binance-in-having-regulatory-approval-in-italy\/\">activo virtual<\/a> los proveedores deben cumplir con requisitos de registro espec\u00edficos para obtener una licencia de operaci\u00f3n bajo la ley de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (MLTF, por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n\n\n\n<p>El DNB agreg\u00f3 que la multa de Binance fue superior a los 2 millones de euros est\u00e1ndar debido a su gran base de usuarios en los Pa\u00edses Bajos y la gravedad del problema. Tambi\u00e9n afirm\u00f3 que hab\u00eda aplicado su pol\u00edtica general de establecimiento de &#039;sanciones financieras&#039; para determinar el monto de la multa que solicit\u00f3 que pagara la bolsa.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, Binance ha estado disfrutando de una ventaja competitiva ya que nunca ha pagado ninguna tarifa al DNB. A pesar de estar bajo escrutinio desde agosto pasado, el DNB no ha impedido que Binance ofrezca sus servicios. Otra raz\u00f3n para la multa mayor de lo normal fue que DNB tard\u00f3 m\u00e1s de un a\u00f1o antes de concluir su investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>El DNB afirm\u00f3 haber investigado la supuesta falta de registro de Binance entre mayo de 2020 y diciembre de 2021. Por lo tanto, el banco central considera que las violaciones de Binance son &quot;muy graves&quot;. Sin embargo, DNB redujo la multa en un 5 por ciento. La reducci\u00f3n de la multa del cinco por ciento se debi\u00f3 a que Binance present\u00f3 una solicitud de registro.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, Binance no ha ocultado ninguna informaci\u00f3n sobre sus operaciones comerciales al DNB durante la investigaci\u00f3n. Mientras que el DNB <a href=\"https:\/\/www.dnb.nl\/nieuws-voor-de-sector\/2022\/boete-voor-binance-holdings-ltd-vanwege-het-zonder-de-wettelijk-vereiste-registratie-aanbieden-van-cryptodiensten\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">impuso<\/a> la multa el 25 de abril, el intercambio de criptomonedas present\u00f3 una objeci\u00f3n a la multa dos meses despu\u00e9s, el 2 de junio de 2022.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La necesidad de registro<\/h2>\n\n\n\n<p>Los Pa\u00edses Bajos introdujeron una obligaci\u00f3n de registro en mayo de 2020. La raz\u00f3n fue que existe una mayor posibilidad de financiamiento del terrorismo y lavado de dinero asociado con los servicios criptogr\u00e1ficos porque las transacciones criptogr\u00e1ficas son principalmente an\u00f3nimas.<\/p>\n\n\n\n<p>A menos que las empresas de cifrado est\u00e9n registradas con las autoridades holandesas correspondientes, es imposible rastrear y posiblemente recuperar cualquier dinero asociado con el fraude. Las autoridades holandesas creen que abordar el lavado de dinero es una de las formas m\u00e1s efectivas de reducir los delitos graves.<\/p>\n\n\n\n<p>Una vez que se identifica la fuente de fondos de un criminal, el criminal debe permanecer en un escondite para evitar ser atrapado por las autoridades anticrimen. Adem\u00e1s, esa es la \u00fanica forma en que pod\u00eda gastar su bot\u00edn. Dado que Binance no tiene una licencia de registro con el DNB, hace que el intercambio no cumpla con los objetivos de la ley MLTF. En los \u00faltimos tres meses, Binance obtuvo aprobaciones regulatorias del regulador del mercado de capitales de Francia (Autorit\u00e9 des March\u00e9s Financiers, AMF) y una licencia de negociaci\u00f3n de bolsa de Abu Dhabi.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El banco principal de los Pa\u00edses Bajos dijo que Binance hizo caso omiso de su aviso de advertencia de detener las operaciones hasta que tenga una licencia de operaci\u00f3n.<\/p>","protected":false},"author":18,"featured_media":13605,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[189,188,191,12],"tags":[175,1000],"class_list":["post-13566","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-altcoin-news","category-defi-news","category-industry-talk","category-news","tag-binance","tag-dutch-central-bank"],"acf":[],"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/6850639.jpg",1280,800,false],"thumbnail":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/6850639-500x330.jpg",500,330,true],"medium":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/6850639-300x188.jpg",300,188,true],"medium_large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/6850639-768x480.jpg",640,400,true],"large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/6850639-1024x640.jpg",640,400,true],"1536x1536":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/6850639.jpg",1280,800,false],"2048x2048":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/6850639.jpg",1280,800,false],"trp-custom-language-flag":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/6850639-18x12.jpg",18,12,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"Rebecca Davidson","author_link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/author\/rebeccad\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"Netherlands apex bank said Binance disregarded its warning notice to stop operations until it has an operating license.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13566","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13566"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13566\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13605"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13566"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13566"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13566"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}