{"id":14677,"date":"2022-07-21T20:56:59","date_gmt":"2022-07-21T20:56:59","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=14677"},"modified":"2022-07-21T20:56:59","modified_gmt":"2022-07-21T20:56:59","slug":"us-justice-department-arrests-former-coinbase-manager-over-insider-trading-allegations","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/us-justice-department-arrests-former-coinbase-manager-over-insider-trading-allegations\/","title":{"rendered":"El Departamento de Justicia de EE. UU. Arresta al exgerente de Coinbase por acusaciones de tr\u00e1fico de informaci\u00f3n privilegiada"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>La declaraci\u00f3n enumera las criptomonedas afectadas en Coinbase, incluidas POWR, ENS, GALA, TRIBE, XYO y ALCX.&nbsp;<\/strong><\/li><\/ul>\n<hr>\n\n\n\n<p>El jueves, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) arrest\u00f3 a Ishan Wahi, un exempleado de Coinbase, y a otros dos, Sameer Ramani y Nikhil Wahi, por v\u00ednculos con <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/the-sec-investigates-crypto-insider-trading\/\">tr\u00e1fico de informaci\u00f3n privilegiada <\/a>y fraude electr\u00f3nico. Una declaraci\u00f3n oficial del Departamento de Justicia dijo que Ishan Wahi le cont\u00f3 a su hermano, Wahi y Ramani, detalles sobre las criptomonedas que Coinbase estaba a punto de incluir antes de que el intercambio las incluyera.<\/p>\n\n\n\n<p>La Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en ingl\u00e9s) tambi\u00e9n present\u00f3 acusaciones de <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/authorities-probe-ex-huobi-global-manager\/\">tr\u00e1fico de informaci\u00f3n privilegiada <\/a>contra el tr\u00edo. Un fiscal estadounidense, Damian Williams, del Distrito Sur de Nueva York, declar\u00f3 que es la segunda vez que el Departamento de Justicia presenta un caso de uso de informaci\u00f3n privilegiada relacionado con las criptomonedas.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Notas adicionales sobre las acusaciones de uso de informaci\u00f3n privilegiada de Coinbase&nbsp;<\/h2>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan se informa, Wahi dio informaci\u00f3n sobre 14 de esos <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/coinbase-review\/\" title=\"base de monedas\" data-wpil-keyword-link=\"linked\">base de monedas<\/a> listados La declaraci\u00f3n del Departamento de Justicia afirma que el tr\u00edo trajo hasta el 25 por ciento de estos criptos utilizando cuentas de intercambio seud\u00f3nimas y <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/paypal-to-allow-users-transfer-bitcoin-and-ethereum-to-external-wallets\/\">billetera ethereum<\/a>s. Por lo tanto, obtuvieron casi $1.5 millones en ganancias. Sin embargo, la SEC dijo que ganaron alrededor de $400,000 menos de la cantidad estimada por el Departamento de Justicia.<\/p>\n\n\n\n<p>La declaraci\u00f3n enumera las criptomonedas afectadas como POWR, ENS, <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/gala-price-prediction\/\">GALA<\/a>, TRIBU, XYO y ALCX. La acusaci\u00f3n del Departamento de Justicia tambi\u00e9n se refer\u00eda a un tuit de Cobie, quien revel\u00f3 que una direcci\u00f3n de Ethereum compr\u00f3 tokens por valor de cientos de miles de d\u00f3lares antes de que Coinbase los enumerara.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\nhttps:\/\/twitter.com\/cobie\/status\/1513874972552355846?s=21&#038;t=CDkzeqlvzvPhhh5K6YuGEw\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p>El Departamento de Justicia tambi\u00e9n dijo que las fuerzas del orden hab\u00edan estado monitoreando en secreto los movimientos de Ishan Wahi antes de su eventual arresto el jueves. Hace dos meses, los funcionarios le impidieron mudarse de Estados Unidos. Los registros mostraban que se dirig\u00eda a la India.<\/p>\n\n\n\n<p>En el <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/usao-sdny\/pr\/three-charged-first-ever-cryptocurrency-insider-trading-tipping-scheme\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Declaraci\u00f3n del Departamento de Justicia<\/a>, Williams dijo que es la primera vez que habr\u00e1 un caso de uso de informaci\u00f3n privilegiada relacionado con criptograf\u00eda. Agreg\u00f3 que el Departamento de Justicia ve el fraude como un fraude, ya sea que ocurra en Wall Street o en la cadena de bloques.<\/p>\n\n\n\n<p>Williams tambi\u00e9n dijo que el Distrito Sur de Nueva York nunca dejar\u00eda de acusar a los perpetradores, independientemente de su ubicaci\u00f3n. En particular, el Departamento de Justicia no acusa a Coinbase de ninguna mala conducta. Afirma que el intercambio tambi\u00e9n estaba investigando varios casos de uso de informaci\u00f3n privilegiada.<\/p>\n\n\n\n<p>los <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/grayscale-clo-opens-up\/\">SEGUNDO<\/a> afirma que algunas de las criptomonedas afectadas eran valores en sus presentaciones. La queja de la SEC establece que la seguridad de los activos criptogr\u00e1ficos es un activo creado o transferido a trav\u00e9s de la tecnolog\u00eda de cadena de bloques o libro mayor distribuido. La SEC tambi\u00e9n establece que los criptoactivos seg\u00fan esta definici\u00f3n tambi\u00e9n se conocen como tokens, monedas, monedas virtuales y activos digitales.<\/p>\n\n\n\n<p>El organismo de control financiero agrega que las leyes federales de valores clasifican estos criptoactivos como &quot;valores&quot;. Si bien los hermanos Wahi ya tienen un abogado que los represente, Ramani a\u00fan no tiene representaci\u00f3n legal. El director de seguridad de Coinbase, Philip Martin, agrega que el intercambio est\u00e1 compartiendo informes de su investigaci\u00f3n interna sobre el asunto con los fiscales.<\/p>\n\n\n\n<p>Martin tuite\u00f3 que Coinbase se compromete a garantizar que todos los actores del mercado puedan acceder a informaci\u00f3n similar. En junio, los fiscales federales de Manhattan arrestaron a un <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/former-opensea-executive-nate-chastain-charged-with-nft-insider-trading-in-the-us\/\">ex gerente de producto de OpenSea por acusaciones de abuso de informaci\u00f3n privilegiada<\/a>.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La declaraci\u00f3n enumera las criptomonedas afectadas en Coinbase, incluidas POWR, ENS, GALA, TRIBE, XYO y ALCX.\u00a0<\/p>","protected":false},"author":18,"featured_media":14694,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":1,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[12],"tags":[338,1099],"class_list":["post-14677","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-coinbase","tag-doj"],"acf":[],"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/7634154.jpg",1600,900,false],"thumbnail":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/7634154-500x330.jpg",500,330,true],"medium":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/7634154-300x169.jpg",300,169,true],"medium_large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/7634154-768x432.jpg",640,360,true],"large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/7634154-1024x576.jpg",640,360,true],"1536x1536":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/7634154-1536x864.jpg",1536,864,true],"2048x2048":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/7634154.jpg",1600,900,false],"trp-custom-language-flag":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/7634154-18x10.jpg",18,10,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"Rebecca Davidson","author_link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/author\/rebeccad\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"The statement lists the affected cryptos on Coinbase including POWR, ENS, GALA, TRIBE, XYO, and ALCX.\u00a0","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14677","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14677"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14677\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/14694"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14677"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14677"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14677"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}