{"id":15770,"date":"2022-07-27T04:44:43","date_gmt":"2022-07-27T04:44:43","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=15770"},"modified":"2022-07-27T04:45:10","modified_gmt":"2022-07-27T04:45:10","slug":"kraken-violated-sanctions-investigation-begins","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/kraken-violated-sanctions-investigation-begins\/","title":{"rendered":"\u00bfKraken viol\u00f3 las sanciones? Comienza la investigaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Kraken se enfrenta a una investigaci\u00f3n del Tesoro de EE. UU. por violar las sanciones de la OFAC impuestas contra Ir\u00e1n<\/strong><\/li><li><strong>El CEO del intercambio, Jesse Powell, envi\u00f3 un mensaje en el que revel\u00f3 sus intenciones de eludir las sanciones si beneficia a su empresa.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan los informes, la plataforma de intercambio de criptograf\u00eda con sede en Estados Unidos, Kraken, est\u00e1 bajo investigaci\u00f3n por supuestamente proporcionar servicios en el Ir\u00e1n sancionado.<\/p>\n\n\n\n<p>De acuerdo a un <a href=\"https:\/\/www.nytimes.com\/2022\/07\/26\/technology\/kraken-crypto-iran.html\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">reporte<\/a> por el New York Times, el Departamento del Tesoro est\u00e1 investigando de cerca el intercambio que atiende a los usuarios iran\u00edes y se espera que imponga una fuerte multa a Kraken.<\/p>\n\n\n\n<p>El informe dice que los detalles de la investigaci\u00f3n han sido confirmados por cinco personas an\u00f3nimas asociadas con la plataforma de intercambio.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan los informes, la investigaci\u00f3n ha estado en curso desde 2019. Si se demuestra que las acusaciones son precisas, esto har\u00e1 que Kraken sea el intercambio de cifrado m\u00e1s grande que jam\u00e1s haya enfrentado la acci\u00f3n de cumplimiento de la OFAC por violaciones de sanciones vinculadas a Ir\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n<p>En particular, estas sanciones comerciales se implementaron en 1979, restringiendo la exportaci\u00f3n de cualquier producto o servicio a Ir\u00e1n desde los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n<p>Cuando se le pregunt\u00f3, el director jur\u00eddico de Kraken, Marco Santori, afirm\u00f3 que el intercambio &quot;no hace comentarios sobre discusiones espec\u00edficas con los reguladores&quot;. <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>&quot;Kraken supervisa de cerca el cumplimiento de las leyes de sanciones y, en general, informa a los reguladores incluso de los problemas potenciales&quot;.<\/p><cite>Continu\u00f3 agregando.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n<p>El informe afirma que el director ejecutivo Jesse Powell, conocido por sus puntos de vista libertarios, comparti\u00f3 mensajes en 2019 que indicaban que si los beneficios para la empresa superaban los costos de infringir la ley, Kraken podr\u00eda hacerlo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Sector criptogr\u00e1fico y sanciones<\/h2>\n\n\n\n<p>Los reguladores de todo el mundo r\u00e1pidamente se han vuelto cautelosos ante el potencial de la industria de la criptograf\u00eda para fomentar la evasi\u00f3n de sanciones a ra\u00edz de los episodios de Canad\u00e1 y Rusia.<\/p>\n\n\n\n<p>Curiosamente, Powell rechaz\u00f3 en marzo la invitaci\u00f3n del viceprimer ministro de Ucrania de dejar de prestar voluntariamente servicios a clientes rusos. Dijo en el mismo Twitter. <a href=\"https:\/\/twitter.com\/jespow\/status\/1498112744754606081\" class=\"ek-link\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">discusi\u00f3n<\/a> que su empresa tiene como objetivo conectar a las personas con criptomonedas &quot;donde las l\u00edneas arbitrarias en los mapas ya no importan&quot;.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>&quot;Nuestra misi\u00f3n en Kraken es sacar a los humanos individuales del sistema financiero heredado y llevarlos al mundo de las criptomonedas, donde las l\u00edneas arbitrarias en los mapas ya no importan, donde no tienen que preocuparse de quedar atrapados en una red amplia e indiscriminada. confiscaci\u00f3n de riquezas\u201d.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<p>En respuesta a una solicitud del viceprimer ministro ucraniano, Mykhailo Federov, quien pidi\u00f3 a los intercambios que cesaran los servicios en Rusia, Powell declar\u00f3: <\/p>\n\n\n\n<p>Powell, por otro lado, se inclin\u00f3 a rega\u00f1adientes ante las autoridades canadienses en febrero cuando le pidieron que impusiera sanciones contra los manifestantes de Freedom Convoy.<\/p>\n\n\n\n<p>El Fondo Monetario Internacional emiti\u00f3 una advertencia en abril de que Rusia podr\u00eda utilizar mineros de Bitcoin para eludir las sanciones. De hecho, debido a los beneficios potenciales que Rusia podr\u00eda tener en la industria, el presidente Putin ha expresado un inter\u00e9s genuino en la miner\u00eda de bitcoins.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\"><p lang=\"en\" dir=\"ltr\">1\/6 Entiendo la raz\u00f3n de esta solicitud pero, a pesar de mi profundo respeto por el pueblo ucraniano, <a href=\"https:\/\/twitter.com\/krakenfx?ref_src=twsrc%5Etfw\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">@krakenfx<\/a> no podemos congelar las cuentas de nuestros clientes rusos sin un requisito legal para hacerlo.<br><br>Los rusos deben ser conscientes de que tal requisito podr\u00eda ser inminente. <a href=\"https:\/\/twitter.com\/hashtag\/NYKNYC?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">#NYKNYC<\/a> <a href=\"https:\/\/t.co\/bMRrJzgF8N\" rel=\"nofollow\">https:\/\/t.co\/bMRrJzgF8N<\/a><\/p>\u2014Jesse Powell (@jespow) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/jespow\/status\/1498112741684363265?ref_src=twsrc%5Etfw\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">28 de febrero de 2022<\/a><\/blockquote><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script>\n<\/div><\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Kraken se enfrenta a una investigaci\u00f3n del Tesoro de EE. UU. por violar las sanciones de la OFAC impuestas contra Ir\u00e1n. El director ejecutivo del intercambio, Jesse Powell, envi\u00f3 un mensaje en el que revel\u00f3 sus intenciones de eludir las sanciones si esto beneficia a su empresa de intercambio de cifrado con sede en Estados Unidos. Seg\u00fan se informa, la plataforma Kraken est\u00e1 bajo investigaci\u00f3n por supuestamente proporcionar [\u2026]<\/p>","protected":false},"author":21,"featured_media":15774,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":2,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[12],"tags":[277],"class_list":["post-15770","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-kraken"],"acf":[],"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Kraken.jpg",1200,675,false],"thumbnail":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Kraken-500x330.jpg",500,330,true],"medium":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Kraken-300x169.jpg",300,169,true],"medium_large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Kraken-768x432.jpg",640,360,true],"large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Kraken-1024x576.jpg",640,360,true],"1536x1536":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Kraken.jpg",1200,675,false],"2048x2048":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Kraken.jpg",1200,675,false],"trp-custom-language-flag":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Kraken-18x10.jpg",18,10,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"Parth Dubey","author_link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/author\/parth\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"Kraken is facing an investigation from the US Treasury on the grounds of violating OFAC sanctions imposed against Iran The CEO of the exchange, Jesse Powell, sent a message wherein he revealed his intentions of bypassing sanctions if it profits his company United States-based crypto exchange platform Kraken is reportedly under investigation for allegedly providing&hellip;","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15770","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/21"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15770"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15770\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15774"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15770"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15770"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15770"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}