{"id":17463,"date":"2022-08-06T08:16:29","date_gmt":"2022-08-06T08:16:29","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=17463"},"modified":"2022-08-06T08:23:03","modified_gmt":"2022-08-06T08:23:03","slug":"indian-regulator-seize-assets-linked-to-wazirx","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/indian-regulator-seize-assets-linked-to-wazirx\/","title":{"rendered":"Regulador indio incauta activos vinculados a WazirX"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>WazirX afirma que Binance es responsable de manejar los pares de intercambio de criptomonedas y procesar los pagos.<\/strong><\/li><li><strong>Muchas criptoempresas chinas se est\u00e1n mudando al criptomercado indio luego de una redada del gobierno chino.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>Los activos digitales de WazirX, vinculados a Binance, han sido congelados por la Direcci\u00f3n de Cumplimiento de la India, o ED. La agencia de lucha contra el crimen financiero <a aria-label=\"dicho (se abre en una nueva pesta\u00f1a)\" href=\"https:\/\/enforcementdirectorate.gov.in\/sites\/default\/files\/latestnews\/PR%20HYZO_Freezing%20of%20assets%20of%20WazirX%20Crypto%20Exchange.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\" class=\"ek-link\">dijo <\/a>la medida fue parte de su investigaci\u00f3n de una supuesta violaci\u00f3n de las pol\u00edticas cambiarias. Seg\u00fan el regulador financiero, los activos congelados de WazirX ten\u00edan un valor de 646,70 millones de rupias ($8,16 millones).<\/p>\n\n\n\n<p>WazirX es uno de los intercambios de moneda digital m\u00e1s grandes de la India, y un portavoz de la empresa confirm\u00f3 que la empresa hab\u00eda estado cooperando con el ED durante los \u00faltimos d\u00edas y hab\u00eda mantenido un sistema de comunicaci\u00f3n transparente para sus consultas. WazirX est\u00e1 planeando su pr\u00f3xima l\u00ednea de acci\u00f3n ya que no est\u00e1 de acuerdo con las acciones del ED.<\/p>\n\n\n\n<p>El ED se\u00f1al\u00f3 que estaba investigando varios bancos en la sombra y sus empresas fintech por lavado de dinero. Seg\u00fan el organismo, estas organizaciones violaron las regulaciones del banco central y se involucraron en pr\u00e1cticas crediticias fraudulentas.<\/p>\n\n\n\n<p>Una parte del comunicado dec\u00eda,<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>Mientras realizaba una investigaci\u00f3n de rastreo de fondos, ED descubri\u00f3 que las empresas fintech desviaron grandes cantidades de fondos para comprar activos criptogr\u00e1ficos y luego lavarlos en el extranjero... la cantidad m\u00e1xima de fondos se desvi\u00f3 al intercambio WazirX y los activos criptogr\u00e1ficos, por lo que las compras se desviaron a extranjeros desconocidos. billeteras<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<p>El regulador declar\u00f3 que la investigaci\u00f3n a\u00fan estaba en curso. El ED agreg\u00f3 que WazirX y <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/binance-review\/\" title=\"Binance\" data-wpil-keyword-link=\"linked\">Binance<\/a>Las transacciones de estaban sujetas a una supervisi\u00f3n regulatoria d\u00e9bil y bajos est\u00e1ndares KYC. Tambi\u00e9n afirm\u00f3 que el intercambio de cifrado no realiz\u00f3 un seguimiento de los datos necesarios para confirmar la fuente de los fondos utilizados para cometer las acusaciones de fraude.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan el DE,<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>WazirX no puede dar ninguna cuenta de los criptoactivos que faltan. No ha hecho ning\u00fan esfuerzo por rastrear estos criptoactivos. Al alentar la oscuridad y tener normas ALD laxas, ha ayudado activamente a alrededor de 16 empresas fintech acusadas a lavar el producto del delito utilizando la ruta criptogr\u00e1fica.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<p>El CEO de Binance, Changpeng Zhao, dijo en una serie de tuits que la empresa no ten\u00eda acciones en Zanmai Labs, la empresa que dirige WazirX y fue creada por el fundador original. Zhao afirm\u00f3 que Binance simplemente brinda servicios de billetera para WazirX como una soluci\u00f3n tecnol\u00f3gica, y agreg\u00f3 que WazirX estaba a cargo de administrar KYC y otras actividades relacionadas con el intercambio.<\/p>\n\n\n\n<p>Nischal Shetty, el director de WazirX, refut\u00f3 muchas de las afirmaciones de Zhao y se\u00f1al\u00f3 que el intercambio de criptomonedas fue comprado por Binance Zanmai Labs y, seg\u00fan \u00e9l, &quot;es una entidad de la India propiedad m\u00eda y de mis cofundadores&quot;. Shetty afirm\u00f3 adem\u00e1s que Binance estaba a cargo de manejar los pares de criptocomercio y procesar los retiros.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan se informa, muchas empresas est\u00e1n recurriendo al mercado de la India como resultado de la migraci\u00f3n de varias empresas de criptograf\u00eda de China tras una represi\u00f3n legislativa. Seg\u00fan el ED, ciertas instituciones financieras respaldadas por inversionistas chinos se aprovecharon de empresas indias que ten\u00edan licencias obsoletas para organizaciones financieras no bancarias para brindar servicios de pr\u00e9stamo a los locales.<\/p>\n\n\n\n<p>Se espera que los reguladores<a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/philippines-sec-warns-against-investing-in-binance\/\" target=\"_blank\" aria-label=\" endurecer las medidas financieras (se abre en una pesta\u00f1a nueva)\" rel=\"noreferrer noopener\" class=\"ek-link\"> endurecer las medidas financieras <\/a>en torno a los proveedores de servicios criptogr\u00e1ficos tras los casos recientes de lavado de dinero y pr\u00e9stamos ilegales.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>WazirX afirma que Binance es responsable de manejar los pares de intercambio de criptomonedas y procesar los pagos. Muchas criptoempresas chinas se est\u00e1n mudando al criptomercado indio luego de una redada del gobierno chino. Los activos digitales de WazirX, vinculados a Binance, han sido congelados por la Direcci\u00f3n de Cumplimiento de la India, o ED. 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