{"id":17557,"date":"2022-08-06T23:08:20","date_gmt":"2022-08-06T23:08:20","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=17557"},"modified":"2022-08-06T23:08:20","modified_gmt":"2022-08-06T23:08:20","slug":"is-binance-a-hub-for-fraudulent-activities","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/is-binance-a-hub-for-fraudulent-activities\/","title":{"rendered":"\u00bfEs Binance un centro para actividades fraudulentas?"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Binance es uno de los intercambios de cifrado m\u00e1s exitosos, pero existe la preocupaci\u00f3n de que se haya convertido en un lugar f\u00e1cil para los lavadores de dinero y otros malos actores.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>Binance es f\u00e1cilmente uno de los intercambios de cifrado m\u00e1s grandes con una amplia red de usuarios. Sin embargo, en los \u00faltimos cinco a\u00f1os, algunos de los mayores delitos y ataques en el mundo de las criptomonedas han tenido lugar en la plataforma. El grupo de piratas inform\u00e1ticos de Corea del Norte, Lazarus, allan\u00f3 un intercambio eslovaco en septiembre de 2020 y rob\u00f3 tokens por valor de $5.4 millones. El hackeo fue una de las muchas operaciones llevadas a cabo por el equipo para financiar la agenda de armas nucleares de Corea del Norte. Los piratas inform\u00e1ticos utilizaron <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/binance-review\/\" title=\"Binance\" data-wpil-keyword-link=\"linked\">Binance<\/a> para convertir y ocultar los fondos robados.<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, Binance afirm\u00f3 que no ten\u00eda conocimiento de la actividad ilegal. Pero esa fue una de las muchas veces que los fondos de piratas inform\u00e1ticos, traficantes de drogas y estafadores fluyeron a trav\u00e9s del intercambio. A\u00a0<a href=\"https:\/\/www.reuters.com\/investigates\/special-report\/fintech-crypto-binance-dirtymoney\/#:~:text=In%20Germany%2C%20police%20said%20investigators,has%20not%20been%20previously%20reported.\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">reporte\u00a0<\/a>por Reuters detalla c\u00f3mo Binance no ten\u00eda idea de qui\u00e9n estaba moviendo fondos a su intercambio y no pudo detectar y detectar posibles transacciones fraudulentas.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan Reuters, en los \u00faltimos a\u00f1os, Binance ha procesado transacciones por un valor aproximado de $2.35 mil millones, provenientes de fraude de inversiones, compras ilegales de drogas y pirater\u00eda inform\u00e1tica. Un informe de Chainalysis mostr\u00f3 que solo en 2019 y m\u00e1s que cualquier otro intercambio de criptomonedas, Binance hab\u00eda recibido efectivo ilegal por valor de $770 millones. Sin embargo, Binance afirm\u00f3 que la cifra era incorrecta, pero se neg\u00f3 a proporcionar ninguna cifra oficial.<\/p>\n\n\n\n<p>A pesar de las advertencias hechas por varios funcionarios, Binance supuestamente mantuvo controles de lavado de dinero poco estrictos en sus clientes hasta mediados de 2021. Binance ejecuta transacciones de criptomonedas por valor de cientos de miles de millones de d\u00f3lares cada mes para sus aproximadamente 120 millones de usuarios en todo el mundo. El dinero il\u00edcito solo representa un peque\u00f1o porcentaje de sus vol\u00famenes de comercio. Sin embargo, los ciberdelincuentes encontraron que el intercambio era un lugar f\u00e1cil para mover su bot\u00edn.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan Reuters, los datos proporcionados por la empresa de an\u00e1lisis con sede en \u00c1msterdam, Crystal Blockchain, revelaron que, de 2017 a 2022, vendedores y compradores en uno de los mercados de drogas m\u00e1s grandes de la red oscura, Hydra, usaron Binance para enviar y recibir criptopagos por valor de $780 millones.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Durante los \u00faltimos cinco a\u00f1os, Monero, una criptomoneda que brinda privacidad a los usuarios, ha sido comercializada en la plataforma Binance por comerciantes. Las transacciones de Bitcoin se pueden ver en una cadena de bloques p\u00fablica, mientras que Monero enmascara las direcciones digitales del remitente y el destinatario. A los usuarios de Binance parec\u00eda gustarles Monero, y era una de las monedas m\u00e1s demandadas en el intercambio.<\/p>\n\n\n\n<p>El anonimato que brinda Monero lo convierte en un arma potencial para los lavadores de dinero, seg\u00fan las organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley en Europa y los EE. UU. Las autoridades de todo el mundo est\u00e1n <a aria-label=\"en cuesti\u00f3n (se abre en una nueva pesta\u00f1a)\" href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/philippines-sec-warns-against-investing-in-binance\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" class=\"ek-link\">preocupado<\/a> que dichas monedas permitir\u00e1n a los malos jugadores enmascarar f\u00e1cilmente sus actividades y evadir la justicia. Seg\u00fan Reuters, muchas personas confirmaron haber comprado Monero para comprar drogas ilegales.<\/p>\n\n\n\n<p>La gran pregunta ha sido sobre las medidas anteriores de Binance para prevenir el lavado de dinero y el fraude. El intercambio de cifrado afirma haber mejorado sus medidas de seguridad, pero existe la preocupaci\u00f3n de que pueda seguir siendo un centro para los malos jugadores.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Binance es uno de los intercambios de cifrado m\u00e1s exitosos, pero existe la preocupaci\u00f3n de que se haya convertido en un lugar f\u00e1cil para los lavadores de dinero y otros malos actores. Binance es f\u00e1cilmente uno de los intercambios de cifrado m\u00e1s grandes con una amplia red de usuarios. Sin embargo, en los \u00faltimos cinco a\u00f1os, algunos de los mayores delitos y [\u2026]<\/p>","protected":false},"author":19,"featured_media":17564,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":2,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[12],"tags":[175,1131],"class_list":["post-17557","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-binance","tag-hack"],"acf":[],"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/cryptopayment-1.jpg",1240,698,false],"thumbnail":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/cryptopayment-1-500x330.jpg",500,330,true],"medium":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/cryptopayment-1-300x169.jpg",300,169,true],"medium_large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/cryptopayment-1-768x432.jpg",640,360,true],"large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/cryptopayment-1-1024x576.jpg",640,360,true],"1536x1536":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/cryptopayment-1.jpg",1240,698,false],"2048x2048":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/cryptopayment-1.jpg",1240,698,false],"trp-custom-language-flag":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/cryptopayment-1-18x10.jpg",18,10,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"Lawrence Woriji","author_link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/author\/lawrencew\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"Binance is one of the most successful crypto exchanges, but there are concerns over how it has become an easy spot for money launderers and other bad actors. Binance is easily one of the biggest crypto exchanges with a wide network of users. However, over the last five years, some of the biggest crimes and&hellip;","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17557","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/19"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17557"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17557\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/17564"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17557"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17557"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17557"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}