{"id":17885,"date":"2022-08-09T02:27:06","date_gmt":"2022-08-09T02:27:06","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=17885"},"modified":"2022-08-09T02:27:10","modified_gmt":"2022-08-09T02:27:10","slug":"bitmex-executive-pleads-guilty","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/bitmex-executive-pleads-guilty\/","title":{"rendered":"Ejecutivo de BitMEX se declara culpable de violar las leyes de lavado de dinero"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Gregory Dwyer, exjefe de desarrollo comercial de BitMEX, se declar\u00f3 culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero y la Ley de Secreto Bancario durante su tiempo en el intercambio.<\/strong><\/li><li><strong>Fue uno de los primeros empleados en la bolsa de derivados y ahora enfrenta una multa de $150,000 por las ganancias que obtuvo de medios il\u00edcitos.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, recientemente <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/usao-sdny\/pr\/high-ranking-employee-cryptocurrency-exchange-pleads-guilty-bank-secrecy-act-violations\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Anunciado <\/a>que un empleado de alto rango en la plataforma de intercambio de criptoderivados BitMEX se declar\u00f3 culpable de violar las regulaciones relacionadas con el lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n<p>El lunes, Gregory Dwyer, exjefe de desarrollo comercial de BitMEX, se declar\u00f3 culpable ante el juez de distrito de EE. UU. John G. Koeltl de violar la Ley de Secreto Bancario por &quot;no establecer, implementar y mantener un programa contra el lavado de dinero&quot; en el Intercambio incorporado en Seychelles.<\/p>\n\n\n\n<p>Uno de los primeros empleados de BitMEX, Dwyer, supuestamente estuvo involucrado en la violaci\u00f3n de las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero por parte de la empresa.<\/p>\n\n\n\n<p>Los fiscales afirman que, a pesar del anuncio de BitMEX en 2015 de que abandonar\u00eda el mercado estadounidense, se hizo poco o ning\u00fan esfuerzo para evitar que los estadounidenses se registraran y usaran el intercambio. Aunque se supon\u00eda que miles de clientes con sede en EE. UU. estaban bloqueados, estaban usando la plataforma porque los controles establecidos eran solo una &quot;fachada&quot;, seg\u00fan la fiscal\u00eda.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s de sus otras responsabilidades en BitMEX, Dwyer recopil\u00f3 y distribuy\u00f3 datos que suger\u00edan que los usuarios de la empresa inclu\u00edan comerciantes y que obten\u00eda ingresos de los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n<p>Como BitMEX carec\u00eda de medidas de conocimiento de su cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML), la fiscal\u00eda argument\u00f3 que, de hecho, serv\u00eda como una plataforma para el lavado de dinero y la evasi\u00f3n de sanciones. <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>&quot;La declaraci\u00f3n de hoy refleja que los empleados con autoridad de gesti\u00f3n en los intercambios de criptomonedas, no menos que los fundadores de dichos intercambios, no pueden ignorar deliberadamente sus obligaciones en virtud de la Ley de Secreto Bancario&quot;.<\/p><cite>declar\u00f3 Williams.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n<p>Hace dos a\u00f1os, BitMEX fue acusado civil y penalmente por la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Productos B\u00e1sicos (CFTC), el Departamento de Justicia (DOJ) y la Red de Ejecuci\u00f3n de Delitos Financieros (FinCEN) por permitir a los estadounidenses negociar futuros de criptomonedas en su plataforma sin registrarse en la naci\u00f3n y el uso de est\u00e1ndares deficientes de conocimiento del cliente (KYC, por sus siglas en ingl\u00e9s). Aunque las agencias finalmente llegaron a un acuerdo de $100 millones con BitMEX el verano pasado, las acusaciones llevaron a un cambio en la administraci\u00f3n del intercambio.<\/p>\n\n\n\n<p>Dwyer, un ciudadano australiano-bermud\u00e9s de 39 a\u00f1os, fue uno de los cuatro principales ejecutivos de BitMEX acusados en Nueva York. Los tres cofundadores, Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed, ya hab\u00edan sido declarados culpables mediante sentencias garantizadas por el fiscal federal. Delo recibi\u00f3 un per\u00edodo de prueba de 30 meses, mientras que Hayes recibi\u00f3 una sentencia de arresto domiciliario en mayo. Dwyer, quien se declar\u00f3 inocente, acord\u00f3 pagar $150,000 en multas. La pena m\u00e1xima por el delito es de cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Gregory Dwyer, exjefe de desarrollo comercial de BitMEX, se declar\u00f3 culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero y la Ley de Secreto Bancario durante su tiempo en la bolsa. 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