{"id":18349,"date":"2022-08-11T15:39:49","date_gmt":"2022-08-11T15:39:49","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=18349"},"modified":"2022-08-11T15:39:49","modified_gmt":"2022-08-11T15:39:49","slug":"indias-enforcement-directorate-ed-probes-crypto-exchanges-for-allegedly-laundering-charges","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/indias-enforcement-directorate-ed-probes-crypto-exchanges-for-allegedly-laundering-charges\/","title":{"rendered":"La Direcci\u00f3n de Cumplimiento (ED) de India investiga intercambios de criptomonedas por supuestos cargos de lavado"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>El ED someter\u00e1 a investigaci\u00f3n a los funcionarios de estos intercambios nuevamente la pr\u00f3xima semana.<\/strong><\/li><li><strong>El ED est\u00e1 monitoreando de cerca las conversaciones en las redes sociales entre el CEO de Binance (CZ) y el CEO de WazirX (Nischal Shetty). <\/strong><\/li><\/ul>\n<hr>\n\n\n\n<p>La direcci\u00f3n de ejecuci\u00f3n investigar\u00e1 m\u00e1s de diez criptointercambios sobre su papel en ayudar a las empresas criminales a lavar m\u00e1s de RS 1,000 crore. Estas empresas se encontraban entre las que el ED est\u00e1 investigando en el caso de fraude de la aplicaci\u00f3n de pr\u00e9stamos instant\u00e1neos. Seg\u00fan fuentes internas, estas empresas tienen un v\u00ednculo con China.<\/p>\n\n\n\n<p>Aquellos que hablaron con los medios de forma an\u00f3nima dijeron que la investigaci\u00f3n revel\u00f3 muchos casos en los que estas firmas acusadas compraron m\u00e1s de RS 100 millones de rupias en criptos de los intercambios. A veces, tambi\u00e9n financian billeteras m\u00e1s amplias a trav\u00e9s de estos intercambios. Seg\u00fan las fuentes, los intercambios no realizaron ninguna diligencia debida ni informaron posibles casos de fraude relacionados con estas transacciones a las autoridades correspondientes.<\/p>\n\n\n\n<p>Un ejecutivo de la industria dijo a los medios que el ED investigar\u00eda a los funcionarios de los intercambios afectados nuevamente la pr\u00f3xima semana. Un funcionario con conocimiento interno sobre el asunto dijo que la agencia hab\u00eda suspendido las transacciones en las cuentas bancarias de WazirX. Sin embargo, observ\u00f3 que se realizaron transacciones similares en otros intercambios. Por lo tanto, el regulador financiero ha agregado estos intercambios a la lista de los que se investigar\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n<p>La agencia tambi\u00e9n descubri\u00f3 que estos intercambios obtuvieron detalles cuestionables de KYC (conozca a su cliente). ED explic\u00f3 que estos detalles de KYC pertenec\u00edan a quienes viv\u00edan en \u00e1reas remotas o pueblos sin conexi\u00f3n con las transacciones. A pesar de que los intercambios afirmaron haber cumplido con el cumplimiento normativo al recopilar detalles de KYC, no generaron ning\u00fan informe de transacciones sospechosas (STR).<\/p>\n\n\n\n<p>Cuando estas empresas descubrieron que su secreto estaba abierto, comenzaron a usar criptomonedas para enviar fondos al extranjero. La falta de claridad y regulaci\u00f3n sobre las operaciones en el <a href=\"https:\/\/pricepredictions.com\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">sector criptogr\u00e1fico<\/a> hizo posible que estas empresas enviaran sus fondos al extranjero con facilidad. Por lo tanto, se vuelve dif\u00edcil para los investigadores de las transacciones rastrear al beneficiario final de los fondos o los activos digitales que usaron para estas transacciones.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">ED recurre al uso de las redes sociales<\/h2>\n\n\n\n<p>El ED est\u00e1 monitoreando de cerca las conversaciones en las redes sociales entre <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/confusion-reigns-as-binance-disclaims-ownership-of-the-indian-based-crypto-exchange-wazirx\/\">Binance<\/a> director ejecutivo (CZ) y <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/from-thursday-binance-will-cease-transfer\/\">WazirX<\/a> Director ejecutivo (Nischal Shetty). la agencia <a href=\"https:\/\/economictimes.indiatimes.com\/tech\/technology\/ed-probing-crypto-exchanges-for-alleged-laundering-of-over-rs-1000-crore\/articleshow\/93486220.cms\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">enfoque<\/a> sobre la transferencia y estructura de la propiedad entre estas personas. Adem\u00e1s, tiene la intenci\u00f3n de descubrir si el intercambio no cumpli\u00f3 con las reglas adecuadas. Investigaciones recientes de ED muestran que la estructura de propiedad del intercambio no es lo suficientemente clara.<\/p>\n\n\n\n<p>ED ha solicitado que CZ y Shetty expliquen qui\u00e9n es responsable de mantener las transacciones en los 15 millones de cuentas del intercambio. Las publicaciones recientes en las redes sociales de los dos directores ejecutivos muestran que han estado pasando la responsabilidad a cada uno para evitar asumir la culpa de lo sucedido. En un comunicado de prensa a principios de semana, ED afirma que <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/binance-review\/\" title=\"Binance\" data-wpil-keyword-link=\"linked\">Binance<\/a> y WazirX tienen un acuerdo intencional para no revelar la estructura de propiedad genuina del intercambio con sede en India.<\/p>\n\n\n\n<p>La agencia explic\u00f3 que WazirX usa @awsmumbai (un software basado en la nube) mientras todos sus empleados trabajan de forma remota. Sin embargo, Binance controla todas las transacciones cripto-cripto en WazirX. ED tambi\u00e9n dijo que WazirX hab\u00eda ayudado a unas 16 empresas de tecnolog\u00eda financiera que la agencia est\u00e1 investigando por acusaciones de lavado de dinero para enviar sus ganancias ilegales al extranjero utilizando criptomonedas.<\/p>\n\n\n\n<p>Si bien WazirX ha desacreditado las afirmaciones, un portavoz de Binance dijo que Zanmai es totalmente responsable de las actividades que se realizan en WazirX y los fondos de los usuarios. El portavoz agreg\u00f3 que Binance no est\u00e1 involucrado en las operaciones de WazirX.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El ED est\u00e1 monitoreando de cerca las conversaciones en las redes sociales entre el CEO de Binance (CZ) y el CEO de WazirX (Nischal Shetty). <\/p>","protected":false},"author":18,"featured_media":18396,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":1,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[12],"tags":[175,1322,237,492],"class_list":["post-18349","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-binance","tag-eed","tag-india","tag-wazirx"],"acf":[],"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho.jpg",1600,1067,false],"thumbnail":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho-500x330.jpg",500,330,true],"medium":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho-300x200.jpg",300,200,true],"medium_large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho-768x512.jpg",640,427,true],"large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho-1024x683.jpg",640,427,true],"1536x1536":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho-1536x1024.jpg",1536,1024,true],"2048x2048":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho.jpg",1600,1067,false],"trp-custom-language-flag":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho-18x12.jpg",18,12,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"Rebecca Davidson","author_link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/author\/rebeccad\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"The ED is closely monitoring social media conversations between Binance CEO (CZ) and WazirX CEO (Nischal Shetty).","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18349","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18349"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18349\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18396"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18349"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18349"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18349"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}