{"id":18888,"date":"2022-08-15T05:53:48","date_gmt":"2022-08-15T05:53:48","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=18888"},"modified":"2022-08-15T05:54:48","modified_gmt":"2022-08-15T05:54:48","slug":"cftc-charges-man-for-orchestrating-ponzi-scheme","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/cftc-charges-man-for-orchestrating-ponzi-scheme\/","title":{"rendered":"La CFTC acusa a un hombre de Ohio por orquestar un esquema Ponzi"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>La CFTC ha acusado a Rathnakishore Giri y sus padres, Loka Pavani Giri y Giri Subramani, junto con dos empresas, SR Private Equity, LLC y NBD Eidetic Capital, LLC, por presuntamente realizar actividades fraudulentas.<\/strong><\/li><li><strong>Han ganado $12 millones y al menos 10 Bitcoins del esquema Ponzi y al menos 150 clientes est\u00e1n afectados.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>La Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Productos B\u00e1sicos de los Estados Unidos ha presentado recientemente una demanda civil contra Rathnakishore Giri de New Albany y sus empresas SR Private Equity, LLC y NBD Eidetic Capital, LLC con sede en Ohio por presuntamente realizar actividades fraudulentas.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan un reciente <a href=\"https:\/\/www.cftc.gov\/PressRoom\/PressReleases\/8572-22?utm_source=govdelivery\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">anuncio<\/a> por parte de la CFTC, la acci\u00f3n civil reci\u00e9n presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Ohio apunta a Giri y sus empresas por solicitar m\u00e1s de $12 millones y m\u00e1s de 10 unidades BTC de m\u00e1s de 150 clientes. La demanda afirma que las empresas hicieron un mal uso de los fondos de los clientes destinados al comercio de criptomonedas.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, el caso acusa a los padres de Giri, Loka Pavani Giri y Giri Subramani, de ser acusados de socorro y de poseer fondos sobre los que no tienen ning\u00fan derecho leg\u00edtimo.<\/p>\n\n\n\n<p>En su acci\u00f3n legal en curso, la CFTC busca sanciones monetarias civiles, prohibiciones permanentes de comercio y registro, devoluci\u00f3n de ganancias obtenidas ilegalmente y una orden judicial contra nuevas violaciones de las regulaciones de la CFTC y la Ley de Intercambio de Productos B\u00e1sicos (CEA).<\/p>\n\n\n\n<p>En particular, los acusados supuestamente participaron en un plan fraudulento desde marzo de 2019 hasta el presente, en el que recaudaron m\u00e1s de $12 millones y m\u00e1s de 10 unidades BTC de los clientes al hacer &quot;numerosas declaraciones falsas y enga\u00f1osas, incluidas garant\u00edas de ganancias y el supuesto \u00e9xito de Giri&quot;. como comerciante de activos digitales &quot;.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, Giri y sus empresas tambi\u00e9n le dijeron a la gente que ten\u00edan la capacidad de retirar sus fondos iniciales y prometieron ganancias en cualquier momento, lo cual era falso, seg\u00fan la CFTC.<\/p>\n\n\n\n<p>Despu\u00e9s de solicitar fondos de m\u00e1s de 150 usuarios, supuestamente invirtieron en varios fondos de inversi\u00f3n de activos digitales supuestamente manejados por los demandados. <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>\u201cLa demanda tambi\u00e9n alega que en sus solicitudes a los clientes, los demandados omitieron hechos materiales, incluido que los demandados se apropiaron indebidamente de fondos de clientes para pagar ganancias a otros clientes de una manera similar a un esquema Ponzi y tambi\u00e9n se apropiaron indebidamente de fondos de clientes para pagar el lujoso estilo de vida de Giri. , que inclu\u00eda alquiler de yates, vacaciones de lujo y compras de lujo\u201d.<\/p><cite>estados de la CFTC.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n<p>Cuando los acusados transfirieron fondos de los clientes a las cuentas bancarias personales y cuentas comerciales de activos digitales de Giri y los otros acusados, supuestamente mezclaron esos fondos con los de los clientes.<\/p>\n\n\n\n<p>La CFTC concluy\u00f3 el informe con una solicitud al p\u00fablico para verificar siempre el registro de una empresa en la CFTC antes de invertir su dinero en ella.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Los recientes cargos de la CFTC<\/h2>\n\n\n\n<p>Recientemente, el organismo regulador ha estado muy activo en la b\u00fasqueda de proyectos y empresas involucradas en cualquier tipo de actividad fraudulenta en la industria de la criptograf\u00eda. En junio, el <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/cftc-accuses-south-african-bitcoin-club-mirror-trading-international-of-committing-a-1-7b-fraud\/\">CFTC cargado<\/a> Sudafricano Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI) con fraude de productos b\u00e1sicos que involucra $1.7 mil millones, como inform\u00f3 BitcoinWisdom. Adem\u00e1s, en julio de este a\u00f1o, se <a href=\"https:\/\/www.cftc.gov\/PressRoom\/PressReleases\/8540-22\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">cargado<\/a> intercambio de criptomonedas Gemini por un caso de futuros de BTC de 2017.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La CFTC acus\u00f3 a Rathnakishore Giri y sus padres, Loka Pavani Giri y Giri Subramani, junto con dos empresas, SR Private Equity, LLC y NBD Eidetic Capital, LLC, por presuntamente realizar actividades fraudulentas. Han ganado $12 millones y al menos 10 Bitcoins del esquema Ponzi y al menos 150 clientes est\u00e1n afectados. 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