{"id":19724,"date":"2022-08-17T21:09:50","date_gmt":"2022-08-17T21:09:50","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=19724"},"modified":"2022-08-17T21:09:58","modified_gmt":"2022-08-17T21:09:58","slug":"state-police-reportedly-in-search-of-bitconnect","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/state-police-reportedly-in-search-of-bitconnect\/","title":{"rendered":"Seg\u00fan se informa, la polic\u00eda estatal india busca al fundador de BitConnect"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>BitConnect es una de las estafas criptogr\u00e1ficas cuyos fundadores a\u00fan no se han encontrado.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan los informes, el fundador del esquema Ponzi de criptomonedas, BitConnect, es buscado por la polic\u00eda estatal india. Satish Kumbhani, el fundador de BitConnect, ahora es una persona de inter\u00e9s para otras agencias. Seg\u00fan una fuente india local, Kumbhani est\u00e1 siendo investigado actualmente por la Oficina Federal de Investigaciones despu\u00e9s de haber sido acusado previamente en un tribunal de EE. UU. de ejecutar un esquema Ponzi global por valor de US$2.4 mil millones.<\/p>\n\n\n\n<p>Las autoridades indias se interesaron en el caso de Kumbhani despu\u00e9s de que un abogado de Pune presentara una denuncia alegando que hab\u00eda perdido aproximadamente 220 Bitcoin (BTC), o $5,2 millones, en la estafa de BitConnect. Como resultado, la polic\u00eda de Pune, que trabajaba para la polic\u00eda de Maharas tra del estado indio, comenz\u00f3 a investigar a Kumbhani y otras figuras de inter\u00e9s. Seg\u00fan el denunciante, su inversi\u00f3n inicial de 54 BTC produjo 166 BTC en retornos, que supuestamente procedi\u00f3 a redistribuir en la plataforma.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan la FIR, BitConnect defraud\u00f3 la inversi\u00f3n inicial y los rendimientos del demandante. Los tratos se realizaron entre junio de 2016 y junio de 2021. Se inici\u00f3 la b\u00fasqueda de los acusados, pero a\u00fan no se han realizado arrestos. Seg\u00fan los funcionarios, hay una investigaci\u00f3n en curso para determinar si el mismo grupo de personas ha estafado a m\u00e1s v\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n<p>BitConnect es una de las mayores estafas de criptomonedas de la historia. El esquema supuestamente recaud\u00f3 $2.4 mil millones de inversionistas desprevenidos en dos a\u00f1os. BitConnect, que comenz\u00f3 como una plataforma y una moneda digital en febrero de 2016, colaps\u00f3 en enero de 2018 y los fundadores luego desaparecieron con el dinero de los inversores.<\/p>\n\n\n\n<p>Cuatro a\u00f1os despu\u00e9s de su cierre, BitConnect sigue siendo objeto de investigaci\u00f3n entre los reguladores. A principios de este a\u00f1o, el Departamento de Justicia de EE. UU. emiti\u00f3 un comunicado en el que describ\u00eda el fraude de Kumbhani a trav\u00e9s de su esquema Ponzi. una parte de la <a aria-label=\"lanzamiento (se abre en una nueva pesta\u00f1a)\" href=\"https:\/\/www.justice.gov\/opa\/pr\/bitconnect-founder-indicted-global-24-billion-cryptocurrency-scheme\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\" class=\"ek-link\">liberar <\/a>leer<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>Kumbhani y sus co-conspiradores promocionaron la supuesta tecnolog\u00eda patentada de BitConnect, conocida como &quot;BitConnect Trading Bot&quot; y &quot;Volatility Software&quot;, por ser capaz de generar ganancias sustanciales y retornos garantizados mediante el uso del dinero de los inversores para negociar con la volatilidad de los mercados de intercambio de criptomonedas. . Sin embargo, BitConnect oper\u00f3 como un esquema Ponzi pagando a los inversionistas anteriores de BitConnect con dinero de inversionistas posteriores. En total, Kumbhani y sus co-conspiradores obtuvieron aproximadamente $2.4 billones de inversionistas.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<p>La Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) tambi\u00e9n ha estado buscando a Kumbhani y sus c\u00f3mplices, pero su b\u00fasqueda ha resultado infructuosa. Sin embargo, la SEC cree que Kumbhani fue visto por \u00faltima vez en su pa\u00eds de origen, India.<\/p>\n\n\n\n<p>BitcConnect es una de las muchas estafas criptogr\u00e1ficas que han llamado la atenci\u00f3n de los reguladores de todo el mundo. Desafortunadamente, tambi\u00e9n es uno de los fraudes de criptomonedas cuyos principales organizadores a\u00fan no se han encontrado. Los reguladores y fiscales de todo el mundo tambi\u00e9n est\u00e1n investigando fraudes como OneCoin, un esquema Ponzi de $4 mil millones que se cerr\u00f3 a fines de 2019.<\/p>\n\n\n\n<p>La Oficina Federal de Investigaciones agreg\u00f3 a Ruja Ignatova, la fundadora germano-b\u00falgara de OneCoin, a su lista de los Diez m\u00e1s buscados en junio de 2022. Ruja fue vista por \u00faltima vez en 2017 y se cree que est\u00e1 cubriendo sus huellas. <\/p>\n\n\n\n<p>estas estafas <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/canadian-regulators-join-the-us-to-probe-celsius\/\" target=\"_blank\" aria-label=\"historias (se abre en una nueva pesta\u00f1a)\" rel=\"noreferrer noopener\" class=\"ek-link\">cuentos <\/a>todos han intensificado la demanda de criptorregulaci\u00f3n. Las agencias globales actualmente est\u00e1n elaborando pol\u00edticas que creen que dificultar\u00e1n que ocurran estafas y fraudes criptogr\u00e1ficos.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BitConnect es una de las estafas criptogr\u00e1ficas cuyos fundadores a\u00fan no se han encontrado. Seg\u00fan los informes, el fundador del esquema Ponzi de criptomonedas, BitConnect, es buscado por la polic\u00eda estatal india. Satish Kumbhani, el fundador de BitConnect, ahora es una persona de inter\u00e9s para otras agencias. 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According to a local Indian source, Kumbhani is currently under investigation by&hellip;","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19724","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/19"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19724"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19724\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13782"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19724"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19724"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19724"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}