{"id":21145,"date":"2022-08-25T05:48:31","date_gmt":"2022-08-25T05:48:31","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=21145"},"modified":"2022-08-25T05:48:38","modified_gmt":"2022-08-25T05:48:38","slug":"miami-crew-charged-for-running-crypto-fraud","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/miami-crew-charged-for-running-crypto-fraud\/","title":{"rendered":"Tripulaci\u00f3n de Miami acusada de ejecutar esquema de criptofraude"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>El Departamento de Justicia acus\u00f3 a tres residentes de Miami (Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hern\u00e1ndez Gonz\u00e1lez y Asdr\u00fabal Ram\u00edrez Meza) por supuestamente defraudar a bancos y a una plataforma de cifrado.<\/strong><\/li><li><strong>Las tres personas, que ser\u00e1n presentadas en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Florida, compraron activos digitales utilizando identidades falsas.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) parece estar realizando una serie de ataques contra estafas relacionadas con las criptomonedas. Recientemente, el Departamento de Justicia acus\u00f3 a tres residentes de Miami (Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hern\u00e1ndez Gonz\u00e1lez y Asdr\u00fabal Ram\u00edrez Meza) por supuestamente defraudar a bancos y a una plataforma criptogr\u00e1fica para robar m\u00e1s de $4 millones.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan el reciente <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/usao-sdny\/pr\/three-members-miami-crew-charged-defrauding-banks-and-cryptocurrency-exchange-more-4\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">anuncio<\/a>, las tres personas, que ser\u00e1n presentadas en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Florida, compraron activos digitales utilizando identidades falsas. Despu\u00e9s de eso, mintieron a las instituciones financieras que las transacciones no estaban autorizadas, pidiendo un reembolso para ganar m\u00e1s. Enga\u00f1aron a los bancos para que revirtieran esas transacciones y volvieran a depositar los fondos en las cuentas bancarias controladas por los demandados. Posteriormente, el tr\u00edo retir\u00f3 el dinero de las cuentas bancarias. El tr\u00edo podr\u00eda pasar hasta 30 a\u00f1os en una prisi\u00f3n federal por su crimen.<\/p>\n\n\n\n<p>El fiscal estadounidense explic\u00f3 que el tr\u00edo enga\u00f1\u00f3 a \u201clos bancos estadounidenses haci\u00e9ndoles creer que ellos mismos eran v\u00edctimas del fraude de otra persona\u201d mientras utilizaban identidades robadas. <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>\u201cGracias a los esfuerzos del Grupo de Trabajo El Dorado [de Investigaciones de Seguridad Nacional], se ha descubierto su duplicidad y ahora enfrentan graves cargos federales\u201d,<\/p><cite>agreg\u00f3.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n<p>En particular, HSI identific\u00f3 las violaciones y organiz\u00f3 el arresto. Prometi\u00f3 continuar trabajando con sus socios en el Distrito Sur de Nueva York para combatir cualquier forma futura de criptofraude. <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>&quot;Cabrera, Hern\u00e1ndez y Ram\u00edrez coordinaron esta operaci\u00f3n a gran escala para lavar millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de bolsas de criptomonedas y bancos estadounidenses, explotando en \u00faltima instancia tanto el mercado de divisas virtual como el sistema financiero estadounidense&quot;.<\/p><cite>Ricky J. Patel, agente especial interino a cargo de HSI, declar\u00f3.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n<p>Los demandados crearon cuentas en el intercambio de cifrado para llevar a cabo este plan de fraude, utilizando con frecuencia im\u00e1genes de pasaportes estadounidenses falsos, licencias de conducir falsas e informaci\u00f3n personal robada. Las cuentas bancarias que pose\u00edan los acusados estaban conectadas a las cuentas de intercambio de criptomonedas. Los demandados a menudo realizaban una serie de dep\u00f3sitos en efectivo utilizando cajeros autom\u00e1ticos en las cuentas bancarias asociadas para comprar criptomonedas. Luego, los acusados y sus c\u00f3mplices transfirieron r\u00e1pidamente esos tokens a otras billeteras que controlaban y que no estaban conectadas al intercambio de cifrado. Tras la transferencia de criptomonedas, los acusados afirmaron ilegalmente que las compras de criptomonedas no estaban autorizadas mediante llamadas telef\u00f3nicas a bancos estadounidenses, lo que llev\u00f3 a los bancos a deshacer las transacciones.<\/p>\n\n\n\n<p>Los tres estafadores con sede en Miami est\u00e1n acusados de \u201cconspiraci\u00f3n para cometer fraude electr\u00f3nico y fraude bancario, que conlleva una pena m\u00e1xima de 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n, fraude electr\u00f3nico, que conlleva una pena m\u00e1xima de 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n, y robo de identidad agravado, que conlleva una sentencia m\u00ednima obligatoria de 2 a\u00f1os de prisi\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, el anuncio revela que Cabrera tambi\u00e9n est\u00e1 acusado de realizar una transacci\u00f3n financiera utilizando activos obtenidos a trav\u00e9s de fraude electr\u00f3nico y fraude bancario, un delito punible con hasta diez a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Departamento de Justicia acus\u00f3 a tres residentes de Miami (Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hern\u00e1ndez Gonz\u00e1lez y Asdr\u00fabal Ram\u00edrez Meza) por supuestamente defraudar a bancos y a una plataforma de cifrado. Las tres personas, que ser\u00e1n presentadas ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Florida, compraron activos digitales utilizando identidades falsas. 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