{"id":24843,"date":"2022-09-09T02:50:23","date_gmt":"2022-09-09T02:50:23","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=24843"},"modified":"2022-09-09T02:50:29","modified_gmt":"2022-09-09T02:50:29","slug":"florida-man-pleads-guilty-to-crypto-ponzi-scheme","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/florida-man-pleads-guilty-to-crypto-ponzi-scheme\/","title":{"rendered":"Hombre de Florida se declara culpable de esquema Ponzi de criptomonedas"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Los esquemas Crypto Ponzi se han disparado en los \u00faltimos meses.<\/strong><\/li><li><strong>El aumento de los delitos criptogr\u00e1ficos ha llevado a un aumento de los pedidos de regulaci\u00f3n criptogr\u00e1fica.<\/strong><\/li><li><strong>Los criptoestafadores enga\u00f1an a sus objetivos con falsas promesas de ganancias.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>El Departamento de Justicia anunci\u00f3 que un hombre de Florida se declar\u00f3 culpable en un tribunal de distrito federal por participar en un esquema Ponzi criptogr\u00e1fico que enga\u00f1\u00f3 a inversores por casi $100 millones. <a aria-label=\"Seg\u00fan (se abre en una nueva pesta\u00f1a)\" href=\"https:\/\/www.justice.gov\/opa\/pr\/empiresx-head-trader-pleads-guilty-global-cryptocurrency-investment-fraud-scheme-amassed\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\" class=\"ek-link\">De acuerdo a <\/a>Seg\u00fan el departamento, Joshua David Nicholas se desempe\u00f1\u00f3 como operador principal de los fraudulentos EmpiresX durante casi dos a\u00f1os, prometiendo a los inversores retornos diarios de 1% a trav\u00e9s de un robot comercial y sus expertas habilidades comerciales manuales. Sin embargo, las afirmaciones de Nicholas eran falsas y tal robot nunca existi\u00f3. La empresa operaba un esquema Ponzi utilizando los fondos de nuevos clientes para pagar a los antiguos.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan el Departamento de Justicia, la empresa nunca se registr\u00f3 y no intent\u00f3 cumplir con la ley. El departamento se\u00f1al\u00f3,<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>A pesar de las declaraciones en contrario, EmpiresX nunca registr\u00f3, ni tom\u00f3 medidas para registrar, el programa de inversi\u00f3n de EmpiresX como una oferta y venta de valores ante la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de EE. UU., ni EmpiresX ten\u00eda una exenci\u00f3n v\u00e1lida de este requisito de registro.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<p>Las autoridades se\u00f1alaron adem\u00e1s que la mayor parte del dinero de los inversores fue desperdiciado por Nicholas y los cofundadores de EmpiresX, Emerson Sousa Pires y Flavio Mendes Goncalves. Seg\u00fan se informa, el grupo realiz\u00f3 pagos por una segunda vivienda, alquil\u00f3 un Lamborghini y compr\u00f3 varios productos de Tiffany &amp; Co.<\/p>\n\n\n\n<p>Nicholas finalmente invirti\u00f3 una peque\u00f1a parte de los fondos en una operaci\u00f3n, pero sufri\u00f3 enormes p\u00e9rdidas. Se declar\u00f3 culpable de un cargo de conspiraci\u00f3n para cometer fraude de valores y ahora enfrenta una sentencia m\u00e1xima de cinco a\u00f1os en una prisi\u00f3n federal.<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, Pires y Goncalves se fueron a su pa\u00eds de origen, Brasil, despu\u00e9s de suspender los retiros de los inversores. No obstante, ambas partes fueron acusadas de fraude electr\u00f3nico, fraude de valores y conspiraci\u00f3n para lavar dinero. La situaci\u00f3n de EmpiresX es uno de los crecientes n\u00fameros de esquemas Ponzi criptogr\u00e1ficos que defraudan a los inversores en sus fondos.<\/p>\n\n\n\n<p>En reacci\u00f3n a esta historia, Anthony Salisbury, un agente especial, dijo: <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>Este caso deber\u00eda servir como una advertencia para cualquier persona que busque capitalizar ilegalmente la ambig\u00fcedad percibida del criptomercado para aprovecharse de inversores inocentes.  <\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan George L. Piro, agente especial a cargo del FBI en Miami, los delincuentes han adoptado las nuevas tecnolog\u00edas para sus actos. Sin embargo, el crimen sigue siendo el mismo. George coment\u00f3 que los casos de robo y fraude no son nada nuevo en el mundo de las inversiones. Sin embargo, estos delincuentes acuden en masa al mercado de las criptomonedas.<\/p>\n\n\n\n<p>El n\u00famero creciente de <a aria-label=\"fraudes criptogr\u00e1ficos (se abre en una nueva pesta\u00f1a)\" href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/miami-crew-charged-for-running-crypto-fraud\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" class=\"ek-link\">fraudes criptogr\u00e1ficos<\/a> ha llevado a un aumento de los pedidos de regulaciones, especialmente en los EE. UU. Los legisladores en los Estados Unidos est\u00e1n trabajando para publicar pol\u00edticas regulatorias para la industria. Pero, hasta el momento, los reguladores a\u00fan no se han puesto de acuerdo sobre lo que deber\u00edan considerarse valores y materias primas.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los esquemas Crypto Ponzi se han disparado en los \u00faltimos meses. El aumento de los criptodelitos ha llevado a mayores pedidos de regulaci\u00f3n de las criptomonedas. Los estafadores criptogr\u00e1ficos enga\u00f1an a sus objetivos con falsas promesas de ganancias. El Departamento de Justicia anunci\u00f3 que un hombre de Florida se declar\u00f3 culpable en un tribunal de distrito federal por participar en un esquema cripto Ponzi [\u2026]<\/p>","protected":false},"author":19,"featured_media":3307,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":2,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[12],"tags":[172,1099],"class_list":["post-24843","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-crypto","tag-doj"],"acf":[],"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/6yi0ophwunq.jpg",1600,1067,false],"thumbnail":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/6yi0ophwunq-500x330.jpg",500,330,true],"medium":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/6yi0ophwunq-300x200.jpg",300,200,true],"medium_large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/6yi0ophwunq-768x512.jpg",640,427,true],"large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/6yi0ophwunq-1024x683.jpg",640,427,true],"1536x1536":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/6yi0ophwunq-1536x1024.jpg",1536,1024,true],"2048x2048":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/6yi0ophwunq.jpg",1600,1067,false],"trp-custom-language-flag":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/6yi0ophwunq.jpg",18,12,false]},"uagb_author_info":{"display_name":"Lawrence Woriji","author_link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/author\/lawrencew\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"Crypto Ponzi schemes have soared over the last few months. 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The Department of Justice announced\u00a0that a Florida man entered a guilty plea in federal district court\u00a0for taking part in a crypto\u00a0Ponzi scheme&hellip;","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24843","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/19"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=24843"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24843\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3307"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=24843"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=24843"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=24843"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}