{"id":30626,"date":"2022-10-12T04:06:54","date_gmt":"2022-10-12T04:06:54","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=30626"},"modified":"2022-10-12T04:07:26","modified_gmt":"2022-10-12T04:07:26","slug":"regulators-bittrex-fined-53m-for-aml-violations","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/regulators-bittrex-fined-53m-for-aml-violations\/","title":{"rendered":"Los reguladores estadounidenses multaron a Bittrex $53M por infracciones AML"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>La FinCEN y la OFAC colaboraron por primera vez en el espacio de las criptomonedas para multar a la criptobolsa Bittrex por violar los requisitos de informes contra el lavado de dinero (AML) y el informe de actividades sospechosas (SAR) de la Ley de Secreto Bancario (BSA).<\/strong><\/li><li><strong>La OFAC cree que la plataforma no bloque\u00f3 a los residentes de personas pertenecientes a regiones en las que se impusieron sanciones y, por lo tanto, los mult\u00f3 con $29 millones. <\/strong><\/li><li><strong>FinCEN impuso una multa de $24 millones alegando que la empresa no implement\u00f3 reglas para evitar la exposici\u00f3n a actividades il\u00edcitas.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>El intercambio de criptomonedas Bittrex ha llamado la atenci\u00f3n de los reguladores estadounidenses por la violaci\u00f3n de las leyes contra el lavado de dinero en la regi\u00f3n. El 11 de octubre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. junto con la Red de Ejecuci\u00f3n de Delitos Financieros (FinCEN) anunciaron que hab\u00edan multado al intercambio alrededor de $53 millones. <\/p>\n\n\n\n<p>los <a href=\"https:\/\/home.treasury.gov\/news\/press-releases\/jy1006\" class=\"ek-link\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">anuncio<\/a> dijo que el intercambio de cifrado con sede en Washington hab\u00eda violado varias leyes de valores y, como resultado, Bittrex tendr\u00e1 que pagar $24 millones y $29 millones a OFAC y FinCEN respectivamente. Esta multa marca la acci\u00f3n de aplicaci\u00f3n de moneda virtual m\u00e1s grande hasta la fecha bajo la OFAC. Adem\u00e1s, esta es tambi\u00e9n la primera vez que la OFAC y la FinCEN se asocian en el espacio de los activos digitales. <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>\u201cLas investigaciones de la OFAC y FinCEN encontraron violaciones aparentes de m\u00faltiples programas de sanciones y violaciones deliberadas de los requisitos de informes contra el lavado de dinero (AML) y el informe de actividad sospechosa (SAR) de la Ley de Secreto Bancario (BSA)\u201d, <\/p><cite>dijo el anuncio de fuentes oficiales.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, las dos autoridades reguladoras tienen como objetivo &quot;enfatizar en la industria de la moneda virtual la importancia de implementar controles apropiados de cumplimiento de sanciones basados en el riesgo y cumplir con las obligaciones en virtud de la BSA&quot; y han multado a Bittrex para que sea un ejemplo para la industria. Adem\u00e1s, FinCEN y OFAC creen que si los intercambios de criptomonedas no cumplen con las leyes AML y BSA, existe un riesgo significativo de abuso potencial por parte de actores il\u00edcitos. <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>\u201cCuando las empresas de moneda virtual no implementan controles efectivos de cumplimiento de sanciones, incluida la detecci\u00f3n de clientes ubicados en jurisdicciones sancionadas, pueden convertirse en un veh\u00edculo para actores il\u00edcitos que amenazan la seguridad nacional de EE. UU.\u201d  <\/p><cite>dijo el director de la OFAC, Andrea Gacki.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, tambi\u00e9n es crucial tener en cuenta que el intercambio de Bittrex remitir\u00e1 $24,280,829.20 a la OFAC para liquidar su responsabilidad por 116,421 violaciones aparentes de m\u00faltiples programas de sanciones. Las autoridades reguladoras declararon que el intercambio no logr\u00f3 evitar que las personas de la regi\u00f3n de Crimea de Ucrania, Cuba, Ir\u00e1n, Sud\u00e1n y Siria usaran la plataforma entre marzo de 2014 y diciembre de 2017 e iniciaran aproximadamente $263,451,600.13 en transacciones relacionadas con criptomonedas.<\/p>\n\n\n\n<p>La OFAC se\u00f1al\u00f3 que, seg\u00fan su direcci\u00f3n IP y la informaci\u00f3n de su direcci\u00f3n f\u00edsica, Bittrex sab\u00eda que estos clientes pertenec\u00edan a las jurisdicciones sujetas a sanciones, pero les permiti\u00f3 realizar transacciones de todos modos. Esta es una violaci\u00f3n de la ley para una empresa con sede en los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n<p>Por otro lado, FinCEN se\u00f1al\u00f3 que dado que Bittrex no logr\u00f3 establecer reglas y regulaciones claras en torno a las pautas ALD y BSA, la plataforma estuvo expuesta a actividades il\u00edcitas y, como resultado, el intercambio pagar\u00e1 una multa de $24 millones a la autoridad. . <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>\u201cLos intercambios de divisas virtuales que operan en todo el mundo deben comprender qui\u00e9nes y d\u00f3nde est\u00e1n sus clientes. La OFAC continuar\u00e1 responsabilizando a las empresas, en la industria de la moneda virtual y en otros lugares, cuya falla en implementar los controles apropiados conduce a violaciones de sanciones\u201d.<\/p><cite>dijo Gacki. <\/cite><\/blockquote>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La FinCEN y la OFAC colaboraron por primera vez en el espacio de las criptomonedas para multar a la criptobolsa Bittrex por violar los requisitos de informes contra el lavado de dinero (AML) y el informe de actividades sospechosas (SAR) de la Ley de Secreto Bancario (BSA). 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