{"id":31504,"date":"2022-10-17T21:04:25","date_gmt":"2022-10-17T21:04:25","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=31504"},"modified":"2022-10-17T21:04:25","modified_gmt":"2022-10-17T21:04:25","slug":"regulators-investigate-sam-bankman-fried-and-ftx","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/regulators-investigate-sam-bankman-fried-and-ftx\/","title":{"rendered":"Reguladores de Texas investigan a Sam Bankman-Fried y FTX"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Los reguladores de Texas creen que Sam Bankman-Fried y FTX violaron las leyes estatales en sus ofertas y pr\u00e9stamos.<\/strong><\/li><li><strong>FTX gan\u00f3 recientemente la oferta para comprar los activos de Voyager.<\/strong><\/li><li><strong>FTX permite a los usuarios obtener un rendimiento en dep\u00f3sitos de hasta 8% APY en los primeros $10,000 depositados y hasta 5% APY en sumas superiores a $10,000 pero inferiores a $10 millones. <\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>El multimillonario criptogr\u00e1fico, Sam Bankman-Fried, fundador del intercambio criptogr\u00e1fico, <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/ftx-review\/\" title=\"FTX\" data-wpil-keyword-link=\"linked\">FTX<\/a>, seg\u00fan se informa, est\u00e1 siendo investigado por los reguladores de Texas por una posible violaci\u00f3n de las leyes de valores. Seg\u00fan un estado <a aria-label=\"archivo (se abre en una nueva pesta\u00f1a)\" href=\"https:\/\/cases.stretto.com\/public\/x193\/11753\/PLEADINGS\/1175310142280000000134.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\" class=\"ek-link\">presentaci\u00f3n<\/a>, las autoridades est\u00e1n investigando si ciertas ofertas y pr\u00e9stamos en la criptoplataforma violan las leyes estatales.<\/p>\n\n\n\n<p>Las autoridades de Texas est\u00e1n trabajando para determinar si las cuentas con rendimiento que ofrece FTX US deben considerarse valores no registrados, como se indica en un documento relacionado con los procedimientos de quiebra de Voyager Digital. FTX recientemente tuvo \u00e9xito en su intento de comprar el<a aria-label=\" activos de la empresa. (se abre en una nueva pesta\u00f1a)\" href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/voyager-to-auction-its-assets-on-september-13\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" class=\"ek-link\"> activos de la empresa. <\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan se informa, el Tribunal de Quiebras de EE. UU. del Distrito Sur de Nueva York recibi\u00f3 una moci\u00f3n de la Junta de Valores de los Estados de Texas y del Departamento Bancario de Texas. Seg\u00fan la presentaci\u00f3n ante el tribunal de quiebras de EE. UU.:<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>FTX US afirma estar regulado como un negocio de servicios monetarios con FinCEN (n.\u00ba 31000195443783) y como transmisor de dinero, vendedor de instrumentos de pago y en otras capacidades no relacionadas con valores en muchos estados diferentes. Sin embargo, no est\u00e1 registrado como transmisor de dinero ni en ninguna otra capacidad con el Departamento de Banca de Texas y no est\u00e1 registrado como corredor de valores con la Junta de Valores del Estado de Texas.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<p>Joseph Jason Rotunda, director de cumplimiento de la Junta de Valores del Estado de Texas, afirm\u00f3 que pudo abrir una cuenta a trav\u00e9s de la aplicaci\u00f3n FTX y obtener un rendimiento de los dep\u00f3sitos de Ethereum, as\u00ed como el dinero transferido desde su cuenta bancaria conectada. Rotunda, en una entrevista, argument\u00f3 que FTX US no tiene licencia para ofrecer o vender valores en Texas.<\/p>\n\n\n\n<p>El director de cumplimiento escribi\u00f3 en los documentos,<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>Basado en mi obtenci\u00f3n de rendimiento y una investigaci\u00f3n en curso por parte de la Divisi\u00f3n de Cumplimiento de la Junta de Valores del Estado de Texas, el programa de rendimiento parece ser un contrato de inversi\u00f3n, evidencia de endeudamiento y pagar\u00e9, y como tal parece estar regulado como un valor en Texas.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan los informes, los funcionarios de Texas tambi\u00e9n est\u00e1n investigando las cuentas rentables de Voyager, que podr\u00edan considerarse valores no registrados. Los reguladores tambi\u00e9n est\u00e1n cada vez m\u00e1s preocupados por las ofertas de rendimiento respectivas de Voyager y sus competidores Celsius y BlockFi. <\/p>\n\n\n\n<p>Voyager fue una de las tres principales plataformas de criptopr\u00e9stamo que detuvo sus operaciones y luego se declar\u00f3 en bancarrota. La empresa se vio gravemente afectada por la ca\u00edda del mercado de las criptomonedas.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p>FTX y Sam Bankman-Fried intentaron comprar activos de Voyager en los meses posteriores a su presentaci\u00f3n. Seg\u00fan se informa, el comerciante de criptomonedas gan\u00f3 la oferta para comprar los activos de Voyager, que val\u00edan alrededor de $1.400 millones.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p>Se espera que otros reguladores comiencen sus propias investigaciones contra FTX en los pr\u00f3ximos meses.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los reguladores de Texas creen que Sam Bankman-Fried y FTX violaron las leyes estatales en sus ofertas y pr\u00e9stamos. FTX gan\u00f3 recientemente la oferta para comprar los activos de Voyager. FTX permite a los usuarios obtener un rendimiento en dep\u00f3sitos de hasta 8% APY en los primeros $10,000 depositados y hasta 5% APY en sumas superiores a $10,000 pero inferiores a $10 millones. 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