El Departamento del Tesoro de EE. UU. est\u00e1 intensificando los esfuerzos para congelar el flujo de criptograf\u00eda robada de un hack hist\u00f3rico de $620 millones.<\/p>\n\n\n\n
Tres empresas fachada de Corea del Norte y un ciudadano ruso han sido sancionados por su papel en el lavado de fondos del ahora infame hackeo del criptoexchange surcoreano Bithumb en 2018, anunci\u00f3 el jueves la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU.<\/p>\n\n\n\n
Las tres entidades norcoreanas (BTC Limited, Marine China Limited e Interface Tech Limited) son propiedad del gobierno de Corea del Norte o est\u00e1n controladas por \u00e9l, seg\u00fan la OFAC. Utilizaron una "red compleja de empresas fantasma" para lavar aproximadamente $229 millones en criptomonedas robadas de Bithumb a trav\u00e9s de 25.000 transacciones en 300 d\u00edas diferentes, dijo la agencia.<\/p>\n\n\n\n
Al enrutar el dinero a trav\u00e9s de \u201ccientos de direcciones de moneda virtual\u201d, las empresas pudieron evitar las sanciones de Estados Unidos y convertir el dinero en moneda fiduciaria, dijo la OFAC en su comunicado de prensa.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s de designar a las tres compa\u00f1\u00edas, la OFAC tambi\u00e9n agreg\u00f3 siete personas y dos direcciones BTC m\u00e1s, una perteneciente a BTC Limited y la otra a Marine China, a su Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN). Los que figuran en la lista est\u00e1n sujetos a la congelaci\u00f3n de activos bajo la jurisdicci\u00f3n de Estados Unidos y se les proh\u00edbe hacer negocios con estadounidenses.<\/p>\n\n\n\n
"Corea del Norte contin\u00faa perpetrando ciberataques para explotar monedas digitales con el fin de obtener fondos para apoyar sus programas de armas de destrucci\u00f3n masiva", dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado. "Estados Unidos est\u00e1 comprometido a rastrear y exponer las billeteras de criptomonedas utilizadas por actores maliciosos para evitar que actores il\u00edcitos se beneficien de sus delitos".<\/p>\n\n\n\n
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) tambi\u00e9n anunci\u00f3 acusaciones contra las tres empresas y las siete personas, alegando que hab\u00edan lavado millones en monedas digitales y fiduciarias.<\/p>\n\n\n\n
"Estas acciones se basan en nuestros esfuerzos por cortar las v\u00edas de financiaci\u00f3n il\u00edcitas de Corea del Norte", dijo el Fiscal General Adjunto para Seguridad Nacional, John C. Demers. \u201cNo permitiremos que Corea del Norte socave la ciberseguridad global para avanzar en sus programas de armas de destrucci\u00f3n masiva y misiles bal\u00edsticos. Tambi\u00e9n advertimos al sector privado que nuestras herramientas de sanciones pueden llegar a quienes utilizan medios cibern\u00e9ticos para violar nuestras leyes, dondequiera que se encuentren\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Esta no es la primera vez que el Departamento de Justicia toma medidas contra Corea del Norte por su participaci\u00f3n en delitos relacionados con criptomonedas. En noviembre de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro tom\u00f3 medidas contra dos ciudadanos chinos y sus empresas por lavar m\u00e1s de $100 millones en activos virtuales robados de un intercambio de criptomonedas ahora desaparecido.<\/p>\n\n\n\n
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancion\u00f3 el viernes a Blender.io, un servicio de mezcla de criptomonedas vinculado a Corea del Norte que ofusca el origen y el destino de las transacciones de bitcoin, y agreg\u00f3 direcciones de bitcoin y ether a su lista negra.<\/p>\n\n\n\n
La medida indica una creciente presi\u00f3n sobre el uso il\u00edcito de criptomonedas por parte de Corea del Norte para eludir las sanciones y generar ingresos para el r\u00e9gimen con problemas de liquidez, que se ha visto muy afectado por las sanciones internacionales por su programa de armas nucleares.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEl Tesoro tiene como objetivo las actividades il\u00edcitas de Corea del Norte realizadas en el ciberespacio, incluso a trav\u00e9s de criptomonedas. Continuaremos aplicando nuestras sanciones contra Corea del Norte y trabajaremos con el sector privado para evitar la evasi\u00f3n de sanciones\u201d, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado.<\/p>\n\n\n\n
Blender fue identificado por primera vez como un mezclador de bitcoins de Corea del Norte en 2018 por investigadores de Recorded Future. La firma dijo en ese momento que hab\u00eda observado \u201cun aumento significativo en la actividad de flujo\u201d proveniente de Corea del Norte desde principios de 2017, cuando se endurecieron las sanciones internacionales en respuesta a la agresi\u00f3n del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
Esta es la primera vez que se agrega un servicio de mezcla de criptomonedas a la lista de sanciones de la OFAC.<\/p>\n\n\n\n