{"id":42586,"date":"2026-08-03T09:43:40","date_gmt":"2026-08-03T09:43:40","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=42586"},"modified":"2026-08-03T09:43:40","modified_gmt":"2026-08-03T09:43:40","slug":"nexo-to-sue-bulgaria-following-raid-on-office","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/nexo-to-sue-bulgaria-following-raid-on-office\/","title":{"rendered":"Nexo demandar\u00e1 a Bulgaria tras redada en su oficina"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Los fiscales en Bulgaria afirman que m\u00e1s de $94 mil millones han pasado a trav\u00e9s de Nexo en 5 a\u00f1os.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>La operaci\u00f3n de Nexo tambi\u00e9n ha sido cuestionada por los reguladores de Estados Unidos.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Nexo se vio afectado por una avalancha de retiros luego de la redada en su oficina.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>Despu\u00e9s de una serie de b\u00fasquedas exhaustivas en sus oficinas en Sof\u00eda, la firma de criptomonedas en conflicto, Nexo, planea presentar una demanda contra el gobierno b\u00falgaro. Un local <a aria-label=\"fuente (se abre en una nueva pesta\u00f1a)\" href=\"https:\/\/www.bta.bg\/bg\/news\/bulgaria\/389415-nexo-koyato-opredelya-kato-sramna-za-aktsiyata-na-prokuraturata-sreshtu-firma\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\" class=\"ek-link\">fuente<\/a> anunci\u00f3 el viernes que Nexo se hab\u00eda quejado de las medidas adoptadas por las fuerzas del orden durante sus investigaciones.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan se informa, Nexo se est\u00e1 preparando para demandar al gobierno por da\u00f1os y perjuicios derivados de la abrupta interrupci\u00f3n policial. Seg\u00fan una denuncia, los inspectores no se presentaron mientras los investigadores esperaban horas antes de presentar una orden de registro.<\/p>\n\n\n\n<p>Los funcionarios de Nexo afirman que las recientes redadas en sus oficinas fueron ilegales y demostraron la \u201ctotal incompetencia\u201d de quienes llevaron a cabo la \u201cacci\u00f3n vergonzosa\u201d. El proveedor de servicios de cifrado tambi\u00e9n acus\u00f3 al gobierno de intentar &quot;saquear&quot; una empresa pr\u00f3spera.<\/p>\n\n\n\n<p>La empresa tambi\u00e9n afirm\u00f3 que no ofrece sus servicios a los residentes b\u00falgaros debido a posibles problemas con las autoridades locales. Nexo tambi\u00e9n reafirm\u00f3 que ha cumplido con las regulaciones contra el lavado de dinero y las restricciones rusas, adem\u00e1s de trabajar con importantes empresas de criptointeligencia como Chainalysis.<\/p>\n\n\n\n<p>Los funcionarios de Nexo creen que ganar la demanda compensar\u00e1 a la empresa por las p\u00e9rdidas causadas por la redada. Seg\u00fan la firma,<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>Las indemnizaciones que pagar\u00e1 Bulgaria despu\u00e9s de que Nexo presente las demandas y las gane ser\u00e1n otro monto r\u00e9cord de cientos de millones, pero, desafortunadamente, ser\u00e1n a expensas del contribuyente b\u00falgaro.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>De acuerdo a <a aria-label=\"autoridades (se abre en una nueva pesta\u00f1a)\" href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/nepal-telecom-regulator-bans-crypto-websites\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" class=\"ek-link\">autoridades<\/a> En Bulgaria, m\u00e1s de 300 agentes del orden participaron en la investigaci\u00f3n contra Nexo. La polic\u00eda local tambi\u00e9n registr\u00f3 15 lugares relacionados con la empresa y varias agencias internacionales participaron en la investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Nexo es un prestamista de criptomonedas con sede en el Reino Unido y operaciones en Bulgaria. Los fiscales de Bulgaria dijeron que la redada en Nexo se realiz\u00f3 &quot;con el objetivo de neutralizar la actividad criminal ilegal&quot;. Un portavoz de la fiscal jefe, Siika Mileva, dijo que la empresa estaba siendo investigada por posible participaci\u00f3n en fraude inform\u00e1tico, fraude fiscal, ciberdelincuencia, crimen organizado y blanqueo de dinero.<\/p>\n\n\n\n<p>La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 cuatro meses despu\u00e9s de que los reguladores de diferentes estados de EE. UU. emitieran \u00f3rdenes de \u201ccese y desista\u201d contra Nexo por comercializar valores no registrados. Adem\u00e1s, Nexo fue demandada por la oficina del fiscal general de Nueva York por afirmar falsamente que cumple con las \u201cregulaciones aplicables y requisitos de licencia\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Nexo, en diciembre, dijo que dejar\u00eda de ofrecer algunos de sus productos en los Estados Unidos, citando la negativa del pa\u00eds a &quot;proporcionar un camino a seguir para habilitar los negocios blockchain&quot;. Nexo sigue siendo uno de los pocos prestamistas de criptomonedas activos en el mercado tras el colapso de otros gigantes como Celsius y BlockFi.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>After a series of extensive searches at its offices in Sofia, the embattled cryptocurrency firm, Nexo, plans to file a lawsuit against the Bulgarian government. 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