El tribunal decidi\u00f3 que Ben Delo no enfrentar\u00e1 tiempo en prisi\u00f3n luego de declararse culpable de violar la Ley de Secreto Bancario a principios de este a\u00f1o. La raz\u00f3n principal de esta decisi\u00f3n fue la "asistencia sustancial" de Delo al proporcionar informaci\u00f3n sobre el ahora desaparecido intercambio de criptomonedas, BitMEX.<\/p>\n\n\n\n
Este es un gran alivio para Delo, quien podr\u00eda haber enfrentado hasta cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n si hubiera sido condenado por todos los cargos. Tambi\u00e9n es un desarrollo positivo para la industria de las criptomonedas en su conjunto, ya que muestra que los reguladores est\u00e1n dispuestos a trabajar con quienes est\u00e9n dispuestos a cooperar con ellos.<\/p>\n\n\n\n
Queda por ver qu\u00e9 suceder\u00e1 con BitMEX, pero Delo no ir\u00e1 a prisi\u00f3n, gracias a su cooperaci\u00f3n con las autoridades.<\/p>\n\n\n\n
Delo's Declaraci\u00f3n de culpabilidad<\/a> y el acuerdo son solo los \u00faltimos desarrollos en una saga legal de larga duraci\u00f3n que comenz\u00f3 en 2020. El caso contra Delo y Hayes surgi\u00f3 de una serie de transacciones realizadas en BitMEX que violaron la Ley de Secreto Bancario. El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) y la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Productos B\u00e1sicos (CFTC) presentaron su demanda contra Delo y Hayes, alegando que los dos se hab\u00edan involucrado en actividades comerciales ilegales.<\/p>\n\n\n\n Al declararse culpable, Delo admiti\u00f3 haber infringido la ley. Es probable que este sea solo el comienzo de sus problemas legales, ya que todav\u00eda enfrenta posibles cargos de otras agencias. Sin embargo, al llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia y la CFTC, Delo ha evitado un juicio prolongado que podr\u00eda haber resultado en una multa a\u00fan mayor o en prisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n El caso contra Delo y Hayes es solo un ejemplo del mayor escrutinio que han enfrentado los intercambios de criptomonedas por parte de las agencias gubernamentales en los \u00faltimos a\u00f1os. A medida que m\u00e1s personas usan criptomonedas como Bitcoin, estos intercambios han sido criticados por su falta de regulaci\u00f3n y transparencia. Por lo menos, este caso deber\u00eda advertir a otros intercambios que deben tener cuidado con la forma en que operan si quieren evitar problemas similares en el futuro.<\/p>\n\n\n\n El vocero agreg\u00f3 que la decisi\u00f3n del gobierno de presentar cargos contra Delo fue \u201cdemasiado entusiasta\u201d y que la sentencia dictada por el tribunal as\u00ed lo refleja. El portavoz tambi\u00e9n dijo que Delo espera dejar atr\u00e1s este incidente y seguir con su vida.<\/p>\n\n\n\n Los cargos surgen despu\u00e9s de una extensa investigaci\u00f3n por parte del Departamento de Justicia, la CFTC y FinCEN sobre las pr\u00e1cticas de BitMEX. El intercambio ha estado operando desde 2014 y, en ese tiempo, se ha convertido en uno de los intercambios de derivados criptogr\u00e1ficos m\u00e1s populares del mundo. Sin embargo, nunca se ha registrado con ning\u00fan organismo regulador de los EE. UU. y ha tenido pr\u00e1cticas deficientes de conocimiento del cliente. Esto ha permitido a los residentes de EE. UU. comerciar en el intercambio sin pasar por los canales adecuados o cumplir con los requisitos de KYC.<\/p>\n\n\n\n Los cargos del Departamento de Justicia contra BitMEX son extensos y van desde lo civil hasta lo penal. El principal argumento del Departamento de Justicia es que BitMEX viol\u00f3 los estatutos civiles y penales al permitir que los residentes de EE. UU. intercambien criptoderivados en el intercambio a pesar de no estar registrado en el pa\u00eds y tener pr\u00e1cticas deficientes de conocimiento de sus clientes.<\/p>\n\n\n\n La CFTC tambi\u00e9n acus\u00f3 a BitMEX de operar una plataforma comercial no registrada y violar m\u00faltiples regulaciones de la CFTC, incluida la falta de implementaci\u00f3n de las medidas de seguridad adecuadas contra el lavado de dinero. En su anuncio, la CFTC se\u00f1al\u00f3 que esta es la primera vez que inicia una acci\u00f3n de cumplimiento contra un intercambio de cifrado.<\/p>\n\n\n\n FinCEN ha presentado una acci\u00f3n paralela acusando a BitMEX de violar intencionalmente m\u00faltiples disposiciones de la Ley de Secreto Bancario al no implementar controles adecuados contra el lavado de dinero, entre otras cosas. Esta es la primera vez que FinCEN toma medidas contra una entidad criptogr\u00e1fica.<\/p>\n\n\n\n<\/a>Investigaci\u00f3n del DOJ, la CFTC y la FinCEN<\/strong><\/h2>\n\n\n\n