{"id":65502,"date":"2023-05-15T21:06:46","date_gmt":"2023-05-15T21:06:46","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=65502"},"modified":"2023-05-15T21:06:46","modified_gmt":"2023-05-15T21:06:46","slug":"doj-to-go-after-crypto-exchanges-aiding-crime","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/doj-to-go-after-crypto-exchanges-aiding-crime\/","title":{"rendered":"El Departamento de Justicia perseguir\u00e1 a los criptointercambios que ayudan al crimen"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>El Departamento de Justicia planea iniciar acciones de ejecuci\u00f3n contra los intercambios de cifrado que ignoran las medidas de cumplimiento y gesti\u00f3n de riesgos.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Los comentarios de Choi se producen despu\u00e9s de un a\u00f1o turbulento para el sector de las criptomonedas, en el que se produjo la desaparici\u00f3n de Terraform Labs, Three Arrows Capital y FTX.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>El Departamento de Justicia tambi\u00e9n se est\u00e1 centrando en los puentes entre cadenas como parte de su esfuerzo para combatir el robo y los hackeos en el espacio DeFi, que hist\u00f3ricamente ha sido un objetivo popular para la actividad criminal.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>En medio de las crecientes tensiones entre las criptoempresas y los reguladores estadounidenses, Eun Young Choi, director del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET), <a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/5aac457e-cc80-44ae-ac40-9b51d9b601a3\" target=\"_blank\" aria-label=\"dice (se abre en una nueva pesta\u00f1a)\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\" class=\"ek-link\">dice<\/a> el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) planea tomar medidas contra los intercambios de criptomonedas que ayudan a los delincuentes a lavar dinero. <\/p>\n\n\n\n<p>El director Choi se\u00f1al\u00f3 que <a aria-label=\"delitos criptogr\u00e1ficos (se abre en una pesta\u00f1a nueva)\" href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/doj-investigates-ftx-372-million-ftx-hack\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" class=\"ek-link\">cr\u00edmenes criptogr\u00e1ficos<\/a> han aumentado &quot;significativamente&quot; en los \u00faltimos cuatro a\u00f1os, y el Departamento de Justicia se centrar\u00e1 en los intercambios de cifrado que permiten a &quot;los actores criminales beneficiarse f\u00e1cilmente de sus delitos y retirar dinero&quot;.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan Choi, la atenci\u00f3n del departamento est\u00e1 en las empresas que ignoran las regulaciones contra el lavado de dinero o las de conocer a su cliente o que no aprovechan al m\u00e1ximo las medidas de cumplimiento y gesti\u00f3n de riesgos. Remarc\u00f3 que \u201cesperamos que al enfocarnos en ese tipo de plataformas vamos a tener un efecto multiplicador\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>El Departamento de Justicia present\u00f3 el NCET en octubre de 2021 como parte de un esfuerzo por enfrentarse al inframundo criptogr\u00e1fico. El departamento se centra en el manejo de delitos relacionados con criptomonedas, delitos cibern\u00e9ticos y lavado de dinero. Choi cree que la mayor adopci\u00f3n de activos digitales ha coincidido con su uso en delitos. A\u00f1adi\u00f3 que el departamento no tendr\u00e1 en cuenta el tama\u00f1o de una empresa al determinar los cargos potenciales. <\/p>\n\n\n\n<p>Choi revel\u00f3 adem\u00e1s que el NCET planea tomar medidas en\u00e9rgicas contra los esquemas de fraude de inversiones que involucran a los estafadores que cultivan relaciones con las v\u00edctimas dentro de unos meses. Las autoridades estadounidenses informaron haber descubierto seis de estas estafas valoradas en alrededor de $112 millones el mes pasado. <\/p>\n\n\n\n<p>Las estimaciones de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) muestran que el fraude de inversiones elimin\u00f3 hasta $3.31 mil millones en 2022, con m\u00e1s de $2.5 mil millones del total provenientes de fraudes relacionados con criptomonedas.<\/p>\n\n\n\n<p>Desde que asumi\u00f3 el cargo el a\u00f1o pasado, Choi ha mostrado un claro compromiso con el mantenimiento de la ley y el orden en el sector de las criptomonedas. Aunque Choi no nombr\u00f3 ning\u00fan intercambio, los entusiastas de las criptomonedas creen que varios intercambios importantes como <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/binance-review\/\" title=\"Binance\" data-wpil-keyword-link=\"linked\">Binance<\/a> probablemente enfrentar\u00e1 un mayor escrutinio.<\/p>\n\n\n\n<p>Binance, uno de los mayores intercambios de criptomonedas, ha sido criticado por supuestamente participar en comercio il\u00edcito en Estados Unidos. Binance ha mantenido su inocencia, pero los reguladores estadounidenses contin\u00faan buscando a los malhechores en la industria.<\/p>\n\n\n\n<p>Algunos expertos en criptograf\u00eda han expresado su preocupaci\u00f3n por las crecientes acciones contra los intercambios de criptograf\u00eda. Por ejemplo, Brian Armstrong, director general de <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/coinbase-review\/\" title=\"base de monedas\" data-wpil-keyword-link=\"linked\">base de monedas<\/a>, declar\u00f3 que el intercambio podr\u00eda trasladar su sede fuera de los EE. UU. si los marcos regulatorios no cambian.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En medio de las crecientes tensiones entre las empresas de cifrado y los reguladores estadounidenses, Eun Young Choi, directora del Equipo Nacional de Aplicaci\u00f3n de la Ley de Criptomonedas (NCET), dice que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) planea tomar medidas contra los intercambios de criptomonedas que ayudan a los delincuentes a lavar dinero. 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