{"id":6626,"date":"2022-06-22T14:02:58","date_gmt":"2022-06-22T14:02:58","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=6626"},"modified":"2022-06-22T14:03:01","modified_gmt":"2022-06-22T14:03:01","slug":"authorities-probe-ex-huobi-global-manager","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/authorities-probe-ex-huobi-global-manager\/","title":{"rendered":"Autoridades investigan a exgerente global de Huobi por comercio ilegal"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Huobi Global ha tenido un volumen de operaciones de $1.34 mil millones en las \u00faltimas 24 horas.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li> <strong>Huobi es actualmente la cuarta plataforma de intercambio m\u00e1s grande del mundo.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>La empresa comercial fue expulsada de China luego de una redada en el espacio criptogr\u00e1fico por parte del gobierno chino.&nbsp;<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr>\n\n\n\n<p>El uso de informaci\u00f3n privilegiada y otras formas de vicio se est\u00e1n volviendo cada vez m\u00e1s populares en el espacio criptogr\u00e1fico. Uno de los casos m\u00e1s recientes involucra a Chen Boliang, exgerente s\u00e9nior de la empresa de intercambio de criptomonedas, Huobi Global. Boliang trabajaba en el departamento de clientes institucionales de la empresa, pero su empleo termin\u00f3 en 2020, seg\u00fan un comunicado de la bolsa con sede en Seychelles.<\/p>\n\n\n\n<p>Actualmente, las autoridades de Hong Kong est\u00e1n procesando al exgerente por cargos de que obtuvo $5 millones en ganancias ilegales comerciando de forma encubierta contra la empresa. Seg\u00fan los informes, dichos intercambios se ejecutaron en febrero y marzo de 2020. Posteriormente, Boliang fue detenido en mayo de 2020 por haber irrumpido en los sistemas internos de Huobi con intenciones ilegales.<\/p>\n\n\n\n<p>Huobi Global emiti\u00f3 una declaraci\u00f3n con respecto al enjuiciamiento de Boliang. <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>&quot;Se\u00f1or. El empleo de Boliang Chen con Huobi Global finaliz\u00f3 en mayo de 2020. No tenemos m\u00e1s comentarios sobre los cargos contra el Sr. Boliang Chen y creemos en la administraci\u00f3n de justicia por parte de la Regi\u00f3n Administrativa Especial de Hong Kong\u201d.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Boliang cre\u00f3 una cuenta comercial minorista<\/h2>\n\n\n\n<p>Los detalles de una demanda presentada por la plataforma de negociaci\u00f3n revelaron que el ex gerente cometi\u00f3 fraude al usar el nombre de su padre para abrir una cuenta minorista. Boliang luego us\u00f3 su posici\u00f3n para autorizar una l\u00ednea de cr\u00e9dito de $20 millones del <a href=\"https:\/\/www.huobi.com\/en-us\/\" target=\"_blank\" aria-label=\"empresa (se abre en una nueva pesta\u00f1a)\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\" class=\"ek-link\">empresa<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan los informes, Boliang continu\u00f3 con la operaci\u00f3n ilegal operando contra una cuenta corporativa que administraba, obteniendo una ganancia de casi $5 millones en forma de la popular criptomoneda estable, USDT. <\/p>\n\n\n\n<p>El antiguo personal de Huobi ca\u00eddo en desgracia est\u00e1 actualmente en libertad con una fianza de $25,000, pero tiene una monta\u00f1a de casos legales ante \u00e9l. Boliang enfrenta un cargo relacionado con ganancias del crimen y seis cargos por acceder a los sistemas de Huobi. El magistrado de Hong Kong llevar\u00e1 a cabo una investigaci\u00f3n preliminar sobre el asunto la pr\u00f3xima semana para determinar si hay pruebas suficientes para proceder a juicio.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">El uso de informaci\u00f3n privilegiada desencadena pedidos de regulaci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n<p>La historia de Boliang es uno de los muchos casos crecientes de abuso de informaci\u00f3n privilegiada que enfrenta la industria de las criptomonedas. La creciente popularidad de estos esquemas ilegales ha llevado a la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) a iniciar investigaciones en muchas de las principales bolsas. Se dice que la SEC investiga las medidas establecidas por estas empresas comerciales contra el uso de informaci\u00f3n privilegiada.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\"><p lang=\"en\" dir=\"ltr\">La presidenta del BCE, Lagarde, ayer frente al Parlamento de la UE:<br><br>&quot;Los criptoactivos y DeFi tienen el potencial de representar un riesgo real para la estabilidad financiera&quot;<br><br>Tambi\u00e9n pidi\u00f3 una regulaci\u00f3n MiCA 2.0 que cubra la participaci\u00f3n y los pr\u00e9stamos, DeFi y activos sin un emisor identificable. <a href=\"https:\/\/t.co\/LDJQTGV425\" rel=\"nofollow\">pic.twitter.com\/LDJQTGV425<\/a><\/p>\u2014Patrick Hansen (@paddi_hansen) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/paddi_hansen\/status\/1539284201052200963?ref_src=twsrc%5Etfw\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">21 de junio de 2022<\/a><\/blockquote><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p>Ha habido crecientes llamados a la regulaci\u00f3n dentro del espacio criptogr\u00e1fico a medida que los casos de desmantelamiento y liquidaci\u00f3n arrojan dudas sobre la industria. El colapso de UST y LUNA de Terra, que borr\u00f3 alrededor de $40 mil millones del dinero de los inversores, desencaden\u00f3 a\u00fan m\u00e1s <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/china-to-tighten-crackdown-on-crypto-after-terra-crash\/\" target=\"_blank\" aria-label=\"preocupaciones de las autoridades sobre el mercado (se abre en una pesta\u00f1a nueva)\" rel=\"noreferrer noopener\" class=\"ek-link\">preocupaciones de las autoridades sobre el mercado<\/a>. Muchos expertos creen que el espacio criptogr\u00e1fico podr\u00eda enfrentar una regulaci\u00f3n este a\u00f1o.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Huobi Global ha tenido un volumen de operaciones de $1.34 mil millones en las \u00faltimas 24 horas. Huobi es actualmente la cuarta plataforma de intercambio m\u00e1s grande del mundo. La empresa comercial fue expulsada de China luego de una redada en el espacio criptogr\u00e1fico por parte del gobierno chino. 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