{"id":6822,"date":"2022-06-30T19:42:34","date_gmt":"2022-06-30T19:42:34","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=6822"},"modified":"2022-06-30T19:42:38","modified_gmt":"2022-06-30T19:42:38","slug":"cftc-charges-mirror-trading-international-with-1-7b-fraud-the-largest-so-far-for-the-regulator","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/cftc-charges-mirror-trading-international-with-1-7b-fraud-the-largest-so-far-for-the-regulator\/","title":{"rendered":"La CFTC acusa a Mirror Trading International de fraude $1.7B, el mayor hasta ahora para el regulador"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>La CFTC se\u00f1al\u00f3 que m\u00e1s de 23.000 residentes de EE. UU. enviaron 29.421 BTC al director ejecutivo del club, Cornelius Johannes Steynberg, durante el per\u00edodo en que estuvo en marcha el plan.<\/strong><\/li><\/ul>\n<hr>\n\n\n\n<p>Hoy, la CFTC de los Estados Unidos ha acusado a un popular club de bitcoins de un fraude de $1.700 millones. El club, conocido como mirror trading international (MTI), tiene su sede en Sud\u00e1frica. CFTC aleg\u00f3 que MTI estaba ejecutando un esquema de marketing multinivel falso.<\/p>\n\n\n\n<p>El club gan\u00f3 muchos bitcoins a trav\u00e9s del plan, pero su director ejecutivo administr\u00f3 mal las monedas. El regulador a\u00f1ade que este es el mayor caso de fraude relacionado con bitcoins. El regulador dijo adem\u00e1s que m\u00e1s de 23.000 residentes de EE. UU. enviaron 29.421 BTC al director ejecutivo del club, Cornelius Johannes Steynberg, durante el per\u00edodo en que estuvo en marcha el plan.<\/p>\n\n\n\n<p>El regulador estim\u00f3 que Steynberg pudo haber recibido m\u00e1s de los BTC mencionados anteriormente, ya que tambi\u00e9n recibi\u00f3 fondos de residentes de otras naciones. Sin embargo, el director ejecutivo de MTI no ten\u00eda la licencia para ejecutar un plan de grupo de este tipo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La CFTC presenta acusaciones contra Steynberg<\/h2>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan el cobro <a href=\"https:\/\/www.cftc.gov\/PressRoom\/PressReleases\/8549-22?utm_source=govdelivery\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">documentos<\/a>, quienes enviaron sus BTC al club pensaron que su inversi\u00f3n estaba en un club de inversi\u00f3n de alta tecnolog\u00eda a trav\u00e9s del cual podr\u00edan aumentar sus tenencias de bitcoins. La oferta de MTI era que los inversores obtuvieran un rendimiento del 10 por ciento en 30 d\u00edas. Un rendimiento que la empresa considera un ingreso pasivo.<\/p>\n\n\n\n<p>MTI tambi\u00e9n ofreci\u00f3 bonificaciones a los inversores que recomienden a sus seres queridos y colegas. Sin embargo, la CFTC afirma que todas las ofertas de MTI eran mentiras.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>La CFTC acus\u00f3 a Steynberg de mostrar extractos de cuenta falsos que afirmaban invertir sus BTC de manera rentable. Adem\u00e1s, el director ejecutivo de MTI no proporcion\u00f3 informaci\u00f3n adecuada. Minti\u00f3 diciendo que ten\u00eda un robot comercial, pero la verdad es que nunca hab\u00eda obtenido ganancias operando en el mercado de divisas.<\/p>\n\n\n\n<p>Despu\u00e9s de declararse en bancarrota a principios del a\u00f1o pasado, el club bitcoin fue liquidado en Sud\u00e1frica ese mismo a\u00f1o. Steynberg corri\u00f3 su <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/the-first-bitcoin-etf-in-europe-will-be-introduced-by-jacobi-asset-management-on-euronext\/\">bitcoin<\/a> plan de fondo com\u00fan de productos b\u00e1sicos durante tres a\u00f1os (desde mayo de 2018 hasta principios de 2021). Tras la declaraci\u00f3n de quiebra del club, muchos inversores convencieron a los reguladores para que investigaran la empresa.<\/p>\n\n\n\n<p>Por lo tanto, el principal regulador de Sud\u00e1frica (la Autoridad de Conducta de Servicios Financieros) y los agentes del orden estadounidenses comenzaron su investigaci\u00f3n en 2020. Los documentos judiciales muestran que el director ejecutivo del club es buscado en varios pa\u00edses por diversos delitos.<\/p>\n\n\n\n<p>La CFTC dijo que una orden de Interpol provoc\u00f3 su detenci\u00f3n recientemente en Brasil. Sin embargo, Steynberg reside en Sud\u00e1frica. MTI y sus abogados a\u00fan no han respondido a las solicitudes de comentarios de los medios.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, el club a\u00fan no ha emitido un comunicado oficial al respecto. El \u00faltimo mensaje de la empresa a los inversores en diciembre de 2020 fue que Steynberg est\u00e1 huyendo de los fondos de los inversores. Adem\u00e1s, otros directivos ya colaboran con las autoridades en relaci\u00f3n con la malversaci\u00f3n de fondos por parte de Steynberg. Los casos de fraude en criptoinversiones son un problema recurrente que parece aumentar d\u00eda a d\u00eda.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La CFTC se\u00f1al\u00f3 que m\u00e1s de 23.000 residentes de EE. 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