{"id":71767,"date":"2023-06-16T18:55:56","date_gmt":"2023-06-16T18:55:56","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=71767"},"modified":"2023-06-16T18:55:56","modified_gmt":"2023-06-16T18:55:56","slug":"binance-faces-investigation-in-france","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/binance-faces-investigation-in-france\/","title":{"rendered":"Binance se enfrenta a una investigaci\u00f3n en Francia"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Binance, el a\u00f1o pasado, anunci\u00f3 planes para hacer de Francia su sede regional en Europa.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Binance solo recibi\u00f3 la aprobaci\u00f3n de la AMF en 2022, pero ha estado operando en Francia desde 2020.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Los reguladores franceses afirman que Binance no cumpli\u00f3 con medidas como los procedimientos Conozca a su cliente.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>La divisi\u00f3n francesa de criptoexchange Binance ha <a href=\"https:\/\/www.lemonde.fr\/pixels\/article\/2023\/06\/16\/binance-principale-plate-forme-mondiale-d-echange-de-cryptomonnaies-visee-par-une-enquete-en-france_6177876_4408996.html\" target=\"_blank\" aria-label=\"supuestamente (se abre en una nueva pesta\u00f1a)\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\" class=\"ek-link\">seg\u00fan se informa<\/a> estado bajo investigaci\u00f3n preliminar en Francia por solicitar clientes indebidamente y lavado de dinero desde febrero. <\/p>\n\n\n\n<p>La Fiscal\u00eda de Par\u00eds cit\u00f3 \u201cactos de ejercicio ilegal de la funci\u00f3n de proveedor de servicios sobre activos digitales (PSAN) y actos de blanqueo de capitales agravados mediante la participaci\u00f3n en operaciones de inversi\u00f3n, encubrimiento y conversi\u00f3n, este \u00faltimo realizado por autores de delitos haber generado ganancias\u201d como los motivos de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuentes locales aseguraron que <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/binance-review\/\" title=\"Binance\" data-wpil-keyword-link=\"linked\">Binance<\/a> no cumpli\u00f3 con las medidas de seguridad ni con los procedimientos Conozca a su cliente que monitorean posibles actividades de lavado. Binance afirm\u00f3 en mayo de 2022 que se hab\u00eda registrado ante el regulador del mercado de Francia y anunci\u00f3 planes para establecer su sede regional en Francia. Sin embargo, algunos inversores criptogr\u00e1ficos franceses acusaron al intercambio de ofrecer sus servicios al p\u00fablico antes de obtener la licencia para hacerlo.<\/p>\n\n\n\n<p>Un portavoz de Binance confirm\u00f3 que las autoridades francesas visitaron el intercambio la semana pasada. El portavoz dijo,<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>Tuvimos una visita in situ la semana pasada por parte de las autoridades pertinentes. Binance, como siempre, fue totalmente colaborativo y cumplimos con nuestras obligaciones en consecuencia. Continuamos trabajando en estrecha colaboraci\u00f3n con los reguladores y las agencias de aplicaci\u00f3n de la ley en todos los requisitos de cumplimiento en curso para mantener altos est\u00e1ndares.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Varios reguladores han acusado a Binance de operar sin la aprobaci\u00f3n necesaria. Por ejemplo, las empresas que quieran operar en Francia deben recibir la aprobaci\u00f3n de la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF). Curiosamente, los informes afirman que Binance solo obtuvo esta aprobaci\u00f3n en 2022, a pesar de operar en Francia desde 2020.<\/p>\n\n\n\n<p>A pesar de las crecientes presiones sobre sus operaciones, Binance sostiene que respeta la ley y planea cooperar con las autoridades pertinentes. En reacci\u00f3n a las noticias de hoy, un portavoz de Binance dijo en un comunicado enviado por correo electr\u00f3nico:<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>Binance invierte una cantidad considerable de tiempo y recursos en cooperar con las fuerzas del orden a nivel mundial. Respetamos todas las leyes en Francia, tal como lo hacemos en todos los dem\u00e1s mercados en los que operamos. No comentaremos sobre los detalles de la aplicaci\u00f3n de la ley o las investigaciones reglamentarias, excepto para decir que la informaci\u00f3n sobre nuestros usuarios se mantiene de forma segura y solo se proporciona a los funcionarios gubernamentales tras recibir la justificaci\u00f3n documentada adecuada.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Los problemas de Binance en Francia podr\u00edan sorprender a muchos. El director ejecutivo de Binance, Changpeng \u201cCZ\u201d Zhao, no tuvo m\u00e1s que elogios para Francia durante la Semana Blockchain de Par\u00eds de 2022. CZ describi\u00f3 a Francia como &quot;probablemente el centro financiero de las criptomonedas en Europa y la mayor parte del mundo&quot;.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p>Binance tambi\u00e9n esperar\u00eda resolver r\u00e1pidamente cualquier complicaci\u00f3n en Francia para evitar m\u00e1s dramas con los reguladores. El intercambio, junto con CZ, es actualmente objeto de un <a aria-label=\"demanda (se abre en una nueva pesta\u00f1a)\" href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/sec-files-emergency-motion-for-a-restraining-order-against-binance\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" class=\"ek-link\">demanda judicial<\/a> presentado por la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de EE. UU., que acusa a la empresa comercial de mal manejo de fondos y de operar sin licencia.\u00a0<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Seg\u00fan se informa, la divisi\u00f3n francesa del intercambio de criptomonedas Binance ha estado bajo investigaci\u00f3n preliminar en Francia por captaci\u00f3n indebida de clientes y lavado de dinero desde febrero. 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