{"id":8088,"date":"2022-06-30T14:07:10","date_gmt":"2022-06-30T14:07:10","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=8088"},"modified":"2022-06-30T14:07:14","modified_gmt":"2022-06-30T14:07:14","slug":"fatf-advises-countries-to-expedite-crypto-id-checks","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/fatf-advises-countries-to-expedite-crypto-id-checks\/","title":{"rendered":"El GAFI aconseja a los pa\u00edses que agilicen las verificaciones de criptoidentificaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Siguiendo la \u201cregla de viaje\u201d potencialmente invasiva de la privacidad para las transacciones de criptomonedas, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional se est\u00e1 centrando en DeFi, NFT y billeteras no alojadas como futuros est\u00e1ndares globales.<\/strong><\/li><li><strong>S\u00f3lo 11 de las 98 jurisdicciones evaluadas est\u00e1n aplicando y monitoreando la pol\u00e9mica pol\u00edtica conocida como la \u201cregla de viaje\u201d.<\/strong><\/li><li><strong>Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y China se encuentran entre los 39 miembros directos del GAFI.<\/strong><\/li><\/ul><hr>\n\n\n\n<p>En su informe, el <a href=\"https:\/\/www.fatf-gafi.org\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">GAFI<\/a> dijo que los proveedores de servicios criptogr\u00e1ficos han tardado \u201cen adoptar la regla de viaje y que solo 11 de 98 jurisdicciones encuestadas la est\u00e1n aplicando actualmente. La organizaci\u00f3n pidi\u00f3 a las autoridades que aceleren los controles de las identidades de los usuarios de criptomonedas para prevenir el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n<p>La regla de viaje requiere que las instituciones financieras recopilen y compartan informaci\u00f3n sobre el remitente y el destinatario de los fondos al realizar transacciones transfronterizas. Esto incluye informaci\u00f3n como el nombre, la direcci\u00f3n y el n\u00famero de cuenta de ambas partes.<\/p>\n\n\n\n<p>Los cr\u00edticos de la regla de viaje dicen que es onerosa e intrusiva, y argumentan que podr\u00eda obstaculizar la innovaci\u00f3n en el criptoespacio. Otros han se\u00f1alado que la medida podr\u00eda ser dif\u00edcil de implementar debido a la naturaleza an\u00f3nima de muchas criptomonedas. Sin embargo, los defensores argumentan que los beneficios superan los costos y que el cumplimiento es necesario para que las empresas de criptomonedas operen en un entorno regulado.<\/p>\n\n\n\n<p>En 2018, el GAFI emiti\u00f3 una gu\u00eda sobre c\u00f3mo sus pa\u00edses miembros deber\u00edan regular las criptomonedas. La gu\u00eda establece que los proveedores de servicios criptogr\u00e1ficos deben verificar la identidad de sus clientes e informar cualquier actividad sospechosa a las autoridades. Esto tiene como objetivo permitir que las autoridades rastreen los fondos il\u00edcitos, tal como lo hacen en el sistema financiero convencional. Sin embargo, muchos en la industria de las criptomonedas se han quejado de que esto viola la privacidad y est\u00e1 mal dise\u00f1ado para los pagos que se realizan en una cadena de bloques transparente.<\/p>\n\n\n\n<p>Hay un n\u00famero de maneras que <a href=\"https:\/\/www.g2.com\/products\/worlds-best-cryptocurrency-development-service-provider\/competitors\/alternatives\" class=\"ek-link\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">proveedores de servicios criptogr\u00e1ficos<\/a> pueden verificar la identidad de sus clientes. Un m\u00e9todo com\u00fan es exigir a los clientes que env\u00eden fotograf\u00edas de ellos mismos sosteniendo sus documentos de identificaci\u00f3n. Otra es utilizar las pautas KYC (Conozca a su cliente), que requieren que los proveedores recopilen informaci\u00f3n sobre las identidades y antecedentes de sus clientes.<\/p>\n\n\n\n<p>La implementaci\u00f3n de estas pautas ha sido dif\u00edcil para muchos proveedores de servicios criptogr\u00e1ficos, especialmente para aquellos que operan a escala global. En algunos casos, los gobiernos han tardado en proporcionar regulaciones claras en torno a las criptomonedas. Esto ha dificultado que las empresas sepan c\u00f3mo cumplir con las pautas del GAFI sin tener problemas legales.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Siguiendo la \u201cregla de viaje\u201d potencialmente invasiva de la privacidad para las transacciones de criptomonedas, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional se est\u00e1 centrando en DeFi, NFT y billeteras no alojadas como futuros est\u00e1ndares globales. 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