{"id":8396,"date":"2026-08-03T09:43:40","date_gmt":"2026-08-03T09:43:40","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=8396"},"modified":"2026-08-03T09:43:40","modified_gmt":"2026-08-03T09:43:40","slug":"cftc-accuses-south-african-bitcoin-club-mirror-trading-international-of-committing-a-1-7b-fraud","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/cftc-accuses-south-african-bitcoin-club-mirror-trading-international-of-committing-a-1-7b-fraud\/","title":{"rendered":"La CFTC acusa al Bitcoin Club Mirror Trading International de Sud\u00e1frica de cometer un fraude $1.7b"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>El regulador dijo que el presidente ejecutivo de MTI fue arrestado recientemente en Brasil seg\u00fan una orden de arresto de Interpol.<\/strong><\/li><li><strong>Seg\u00fan documentos judiciales, Steynberg es una persona buscada en todo el mundo.<\/strong><\/li><li><strong>Su supuesta estafa dur\u00f3 desde mayo de 2018 hasta principios de 2021, cuando MTI se declar\u00f3 en quiebra y liquidaci\u00f3n en Sud\u00e1frica.<\/strong><\/li><\/ul><hr>\n\n\n\n<p>La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha <a href=\"https:\/\/www.cftc.gov\/PressRoom\/PressReleases\/8549-22?utm_source=govdelivery\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">cargado<\/a> Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI), con sede en Sud\u00e1frica, con fraude y apropiaci\u00f3n indebida de productos b\u00e1sicos por un total de $1.7 mil millones. Seg\u00fan la CFTC, MTI llev\u00f3 a cabo una operaci\u00f3n minera &quot;simulada&quot; en la que prometi\u00f3 a los inversores altos rendimientos de hasta 10% por mes, mientras que en realidad utiliz\u00f3 nuevos fondos de inversores para pagar a los inversores existentes.<\/p>\n\n\n\n<p>El regulador tambi\u00e9n alega que el autodenominado director ejecutivo de MTI, Johann Steynberg, fue detenido recientemente en Brasil por orden de Interpol. Si son declarados culpables, MTI y sus directores podr\u00edan enfrentar fuertes multas y penas de c\u00e1rcel. Este caso destaca los riesgos asociados con la inversi\u00f3n en criptoactivos, incluso cuando son promovidos por organizaciones aparentemente acreditadas. Los inversores siempre deben tener cuidado y hacer su propia investigaci\u00f3n antes de comprometer fondos.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan la CFTC, el plan de Steynberg defraud\u00f3 a los inversores por m\u00e1s de 29.000 BTC, lo que lo convierte en uno de los mayores casos de fraude relacionados con bitcoin hasta la fecha. Steynberg supuestamente convenci\u00f3 a las v\u00edctimas de que al invertir sus bitcoins con MTI, participar\u00edan en un club de inversi\u00f3n de alta tecnolog\u00eda que generar\u00eda ingresos pasivos con rendimientos mensuales de 10%.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Archivos de la fiscal\u00eda<\/h2>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan los documentos de la fiscal\u00eda, que citaban los comentarios de MTI, las v\u00edctimas del plan pensaron que estaban invirtiendo sus bitcoins en un club de inversi\u00f3n de alta tecnolog\u00eda &quot;para desarrollar sus bitcoins&quot;. Seg\u00fan Steynberg, los algoritmos de MTI generaron &quot;ingresos pasivos&quot; con rendimientos mensuales de 10%. Los materiales dec\u00edan que hab\u00eda una bonificaci\u00f3n por recomendar a amigos y familiares.<\/p>\n\n\n\n<p>Aquellos que reclutaron nuevos miembros tambi\u00e9n recibieron bonos. En realidad, sin embargo, no exist\u00eda tal club de inversi\u00f3n o algoritmo que generara rendimientos. En cambio, Steynberg simplemente us\u00f3 los fondos de los inversionistas para pagar a los inversionistas anteriores y llenar sus propios bolsillos.<\/p>\n\n\n\n<p>El regulador dijo que Steynberg no proporcion\u00f3 revelaciones precisas, enga\u00f1\u00f3 a los clientes sobre sus cuentas, nunca ejecut\u00f3 con \u00e9xito un swap de divisas y minti\u00f3 sobre la presencia de un &quot;robot comercial&quot;.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan la corte <a href=\"https:\/\/www.cftc.gov\/media\/7426\/enfmirrortradingcomplaint063022\/download\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">documentos<\/a>Steynberg es una persona buscada en todo el mundo. Su domicilio est\u00e1 en Sud\u00e1frica, sin embargo, la CFTC afirma que fue \u201crecientemente arrestado\u201d en Brasil debido a una orden de Interpol.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>The regulator said that the CEO of MTI was recently arrested in Brazil according to an Interpol warrant. According to court documents, Steynberg is a wanted person across the world. His alleged scam lasted from May 2018 through the beginning of 2021, when MTI filed for bankruptcy and liquidation in South Africa. 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