{"id":8396,"date":"2022-07-02T13:49:04","date_gmt":"2022-07-02T13:49:04","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=8396"},"modified":"2022-07-02T13:49:08","modified_gmt":"2022-07-02T13:49:08","slug":"cftc-accuses-south-african-bitcoin-club-mirror-trading-international-of-committing-a-1-7b-fraud","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/cftc-accuses-south-african-bitcoin-club-mirror-trading-international-of-committing-a-1-7b-fraud\/","title":{"rendered":"La CFTC acusa al Bitcoin Club Mirror Trading International de Sud\u00e1frica de cometer un fraude $1.7b"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>El regulador dijo que el presidente ejecutivo de MTI fue arrestado recientemente en Brasil seg\u00fan una orden de arresto de Interpol.<\/strong><\/li><li><strong>Seg\u00fan documentos judiciales, Steynberg es una persona buscada en todo el mundo.<\/strong><\/li><li><strong>Su supuesta estafa dur\u00f3 desde mayo de 2018 hasta principios de 2021, cuando MTI se declar\u00f3 en quiebra y liquidaci\u00f3n en Sud\u00e1frica.<\/strong><\/li><\/ul><hr>\n\n\n\n<p>La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha <a href=\"https:\/\/www.cftc.gov\/PressRoom\/PressReleases\/8549-22?utm_source=govdelivery\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">cargado<\/a> Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI), con sede en Sud\u00e1frica, con fraude y apropiaci\u00f3n indebida de productos b\u00e1sicos por un total de $1.7 mil millones. Seg\u00fan la CFTC, MTI llev\u00f3 a cabo una operaci\u00f3n minera &quot;simulada&quot; en la que prometi\u00f3 a los inversores altos rendimientos de hasta 10% por mes, mientras que en realidad utiliz\u00f3 nuevos fondos de inversores para pagar a los inversores existentes.<\/p>\n\n\n\n<p>El regulador tambi\u00e9n alega que el autodenominado director ejecutivo de MTI, Johann Steynberg, fue detenido recientemente en Brasil por orden de Interpol. Si son declarados culpables, MTI y sus directores podr\u00edan enfrentar fuertes multas y penas de c\u00e1rcel. Este caso destaca los riesgos asociados con la inversi\u00f3n en criptoactivos, incluso cuando son promovidos por organizaciones aparentemente acreditadas. Los inversores siempre deben tener cuidado y hacer su propia investigaci\u00f3n antes de comprometer fondos.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan la CFTC, el plan de Steynberg defraud\u00f3 a los inversores por m\u00e1s de 29.000 BTC, lo que lo convierte en uno de los mayores casos de fraude relacionados con bitcoin hasta la fecha. Steynberg supuestamente convenci\u00f3 a las v\u00edctimas de que al invertir sus bitcoins con MTI, participar\u00edan en un club de inversi\u00f3n de alta tecnolog\u00eda que generar\u00eda ingresos pasivos con rendimientos mensuales de 10%.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Archivos de la fiscal\u00eda<\/h2>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan los documentos de la fiscal\u00eda, que citaban los comentarios de MTI, las v\u00edctimas del plan pensaron que estaban invirtiendo sus bitcoins en un club de inversi\u00f3n de alta tecnolog\u00eda &quot;para desarrollar sus bitcoins&quot;. Seg\u00fan Steynberg, los algoritmos de MTI generaron &quot;ingresos pasivos&quot; con rendimientos mensuales de 10%. Los materiales dec\u00edan que hab\u00eda una bonificaci\u00f3n por recomendar a amigos y familiares.<\/p>\n\n\n\n<p>Aquellos que reclutaron nuevos miembros tambi\u00e9n recibieron bonos. En realidad, sin embargo, no exist\u00eda tal club de inversi\u00f3n o algoritmo que generara rendimientos. En cambio, Steynberg simplemente us\u00f3 los fondos de los inversionistas para pagar a los inversionistas anteriores y llenar sus propios bolsillos.<\/p>\n\n\n\n<p>El regulador dijo que Steynberg no proporcion\u00f3 revelaciones precisas, enga\u00f1\u00f3 a los clientes sobre sus cuentas, nunca ejecut\u00f3 con \u00e9xito un swap de divisas y minti\u00f3 sobre la presencia de un &quot;robot comercial&quot;.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan la corte <a href=\"https:\/\/www.cftc.gov\/media\/7426\/enfmirrortradingcomplaint063022\/download\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">documentos<\/a>Steynberg es una persona buscada en todo el mundo. Su domicilio est\u00e1 en Sud\u00e1frica, sin embargo, la CFTC afirma que fue \u201crecientemente arrestado\u201d en Brasil debido a una orden de Interpol.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El regulador dijo que el director general de MTI fue arrestado recientemente en Brasil seg\u00fan una orden de Interpol. Seg\u00fan documentos judiciales, Steynberg es una persona buscada en todo el mundo. Su supuesta estafa dur\u00f3 desde mayo de 2018 hasta principios de 2021, cuando MTI se declar\u00f3 en quiebra y liquidaci\u00f3n en Sud\u00e1frica. Los futuros de materias primas [\u2026]<\/p>","protected":false},"author":13,"featured_media":8583,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":1,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[191,12],"tags":[135,618,172],"class_list":["post-8396","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-industry-talk","category-news","tag-blockchain","tag-cftc","tag-crypto"],"acf":[],"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Cftc-Accuses-South-African-Bitcoin-Club-Mirror-Trading-International-Of-Committing-A-1.7b-Fraud.jpg",1920,1280,false],"thumbnail":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Cftc-Accuses-South-African-Bitcoin-Club-Mirror-Trading-International-Of-Committing-A-1.7b-Fraud-500x330.jpg",500,330,true],"medium":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Cftc-Accuses-South-African-Bitcoin-Club-Mirror-Trading-International-Of-Committing-A-1.7b-Fraud-300x200.jpg",300,200,true],"medium_large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Cftc-Accuses-South-African-Bitcoin-Club-Mirror-Trading-International-Of-Committing-A-1.7b-Fraud-768x512.jpg",640,427,true],"large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Cftc-Accuses-South-African-Bitcoin-Club-Mirror-Trading-International-Of-Committing-A-1.7b-Fraud-1024x683.jpg",640,427,true],"1536x1536":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Cftc-Accuses-South-African-Bitcoin-Club-Mirror-Trading-International-Of-Committing-A-1.7b-Fraud-1536x1024.jpg",1536,1024,true],"2048x2048":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Cftc-Accuses-South-African-Bitcoin-Club-Mirror-Trading-International-Of-Committing-A-1.7b-Fraud.jpg",1920,1280,false],"trp-custom-language-flag":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Cftc-Accuses-South-African-Bitcoin-Club-Mirror-Trading-International-Of-Committing-A-1.7b-Fraud.jpg",18,12,false]},"uagb_author_info":{"display_name":"Barinem Pene","author_link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/author\/barinem\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"The regulator said that the CEO of MTI was recently arrested in Brazil according to an Interpol warrant. According to court documents, Steynberg is a wanted person across the world. His alleged scam lasted from May 2018 through the beginning of 2021, when MTI filed for bankruptcy and liquidation in South Africa. 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