{"id":94635,"date":"2023-11-13T19:47:01","date_gmt":"2023-11-13T19:47:01","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=94635"},"modified":"2023-11-13T19:47:11","modified_gmt":"2023-11-13T19:47:11","slug":"fsc-to-investigate-crypto-crimes-at-the-nov-1","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/fsc-to-investigate-crypto-crimes-at-the-nov-1\/","title":{"rendered":"El FSC investigar\u00e1 los criptodelitos en la audiencia del 15 de noviembre"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>El FSC planea investigar actividades ilegales dentro de la industria de la criptograf\u00eda.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>El comit\u00e9 planea evaluar hasta qu\u00e9 punto los proveedores financieros descentralizados y los intercambios de criptomonedas hacen cumplir las regulaciones contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>Tras la conclusi\u00f3n del juicio penal de Bankman-Fried, los reguladores estadounidenses est\u00e1n preocupados por la profundidad de las actividades ilegales dentro de la industria de la criptograf\u00eda. El Comit\u00e9 de Servicios Financieros (FSC) de la C\u00e1mara de Representantes de EE. UU. ha fijado una audiencia para el 15 de noviembre para investigar la actividad ilegal dentro del espacio criptogr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n<p>El FSC dijo de la <a aria-label=\"audiencia (se abre en una nueva pesta\u00f1a)\" href=\"https:\/\/financialservices.house.gov\/calendar\/eventsingle.aspx?EventID=409028\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\" class=\"ek-link\">audiencia<\/a>:<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>Para garantizar que el ecosistema de activos digitales no sea explotado por malos actores, es fundamental que el Congreso comprenda el grado en que existe actividad il\u00edcita, qu\u00e9 herramientas est\u00e1n disponibles para combatir esta actividad y explore cualquier brecha potencial para prevenir y detectar actividades il\u00edcitas.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>En la audiencia estar\u00e1n presentes varios destacados empresarios de criptomonedas. El calendario del comit\u00e9 indica que Jonathan Levin, cofundador y director de estrategia de Chainalysis, y Bill Hughes, abogado senior y director de asuntos regulatorios globales de Consensys, testificar\u00e1n en la sesi\u00f3n. Adem\u00e1s, Jane Khodarkovsky, especialista en finanzas de la trata de personas, testificar\u00e1 junto a los dos.<\/p>\n\n\n\n<p>La sesi\u00f3n estar\u00e1 dominada por discusiones sobre actividades ilegales, incluido el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo. El comit\u00e9 tambi\u00e9n examinar\u00e1 hasta qu\u00e9 punto los proveedores financieros descentralizados y los intercambios de criptomonedas hacen cumplir las regulaciones contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n<p>La audiencia tambi\u00e9n cubrir\u00e1 las funciones de organismos reguladores como el Departamento de Justicia (DOJ), la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Ejecuci\u00f3n de Delitos Financieros.<\/p>\n\n\n\n<p>El Departamento de Justicia ampli\u00f3 recientemente el n\u00famero de personas en su equipo de delitos criptogr\u00e1ficos. El equipo, que combina el Equipo Nacional de Aplicaci\u00f3n de la Ley de Criptomonedas con la Secci\u00f3n de Delitos Inform\u00e1ticos y Propiedad Intelectual, tiene la tarea de combatir los ataques de ransomware.<\/p>\n\n\n\n<p>Estados Unidos no es el \u00fanico pa\u00eds que busca regular la industria de las criptomonedas y combatir los criptodelitos. El <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/es\/uk-bank-warns-that-most-crypto-crimes-target\/\" target=\"_blank\" aria-label=\"Reino Unido (se abre en una nueva pesta\u00f1a)\" rel=\"noreferrer noopener\" class=\"ek-link\">Reino Unido<\/a>Francia, Pa\u00edses Bajos y Pa\u00edses Bajos est\u00e1n trabajando para establecer directrices de protecci\u00f3n para la industria.<\/p>\n\n\n\n<p>El principal regulador del mercado de valores en Espa\u00f1a, la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), critic\u00f3 recientemente a las plataformas criptogr\u00e1ficas por publicar anuncios enga\u00f1osos sobre criptoactivos en X (anteriormente Twitter) y enfatiz\u00f3 que las empresas criptogr\u00e1ficas deben cumplir con las regulaciones locales.<\/p>\n\n\n\n<p>El presidente de la CNMV, Rodrigo Valbuena, afirm\u00f3 que los anuncios en cuesti\u00f3n &quot;hacen un uso ilegal de la imagen de algunos actores espa\u00f1oles y del dise\u00f1o e identidad de un medio de comunicaci\u00f3n nacional para intentar obtener datos y dinero de los inversores&quot;.<\/p>\n\n\n\n<p>Valbuena <a href=\"https:\/\/www.cnmv.es\/webservices\/verdocumento\/ver?t=%7Be440a90d-6df9-485c-9d07-a8a74619a9b8%7D\" target=\"_blank\" aria-label=\"advertido (se abre en una nueva pesta\u00f1a)\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\" class=\"ek-link\">prevenido<\/a> que las leyes espa\u00f1olas responsabilizan a \u201clas empresas de Internet, los medios de comunicaci\u00f3n y las redes sociales\u201d de tomar medidas contra empresas sin licencia que promuevan inversiones y que su incumplimiento puede tener graves consecuencias.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tras la conclusi\u00f3n del juicio penal de Bankman-Fried, los reguladores estadounidenses est\u00e1n preocupados por la profundidad de las actividades ilegales dentro de la industria de la criptograf\u00eda. 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The US House of Representatives Financial Services Committee (FSC) has set a hearing for November 15th to investigate illegal activity within the crypto space. 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