{"id":11615,"date":"2022-07-11T18:15:20","date_gmt":"2022-07-11T18:15:20","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=11615"},"modified":"2022-07-11T18:15:24","modified_gmt":"2022-07-11T18:15:24","slug":"binance-made-weak-attempts-at-preventing-money-laundering-report","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/binance-made-weak-attempts-at-preventing-money-laundering-report\/","title":{"rendered":"Binance a fait de faibles tentatives pour pr\u00e9venir le blanchiment d&#039;argent\u00a0: rapport"},"content":{"rendered":"<h1 class=\"wp-block-heading\"><\/h1>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Le rapport indique que Binance n&#039;a pas \u00e9t\u00e9 assez stricte dans la lutte contre les d\u00e9lits financiers.<\/strong><\/li><li><strong>La bourse n&#039;a fait aucune d\u00e9claration officielle concernant les affirmations de Reuters.<\/strong><\/li><\/ul>\n<hr>\n\n\n\n<p>Un rapport de Reuters a affirm\u00e9 que le principal \u00e9change de crypto, Binance, n&#039;a pas tenu ses promesses d&#039;emp\u00eacher les pratiques de blanchiment d&#039;argent. Le m\u00e9dia a d\u00e9clar\u00e9 que Binance ne respectait pas les lois financi\u00e8res, m\u00eame si nombre de ses concurrents le faisaient. En outre, le rapport a soulign\u00e9 qu&#039;il existe des incertitudes quant \u00e0 l&#039;emplacement physique de <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/binance-wins-bank-of-spains-approval\/\">l&#039;entreprise<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Ainsi, il est impossible de d\u00e9terminer si l&#039;\u00e9change est conforme aux lois pouvant \u00eatre obtenues dans ces r\u00e9gions. La soci\u00e9t\u00e9 de presse a en outre d\u00e9clar\u00e9 que le PDG de la bourse, Changpeng Zhao, CZ, n&#039;avait pas suivi les conseils de son \u00e9quipe de conformit\u00e9.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>L&#039;\u00e9quipe de conformit\u00e9 a conseill\u00e9 \u00e0 l&#039;entreprise d&#039;effectuer une diligence raisonnable avant d&#039;autoriser des transactions \u00e0 grand volume. Cependant, CZ n&#039;a pas tenu compte des conseils et a autoris\u00e9 les pratiques de blanchiment d&#039;argent par le biais de l&#039;\u00e9change.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Est-ce que Binance joue sale ?<\/h2>\n\n\n\n<p>&nbsp;Un juin 2022 <a href=\"https:\/\/www.reuters.com\/investigates\/special-report\/finance-crypto-currency-binance\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Un rapport de Reuters a d\u00e9clar\u00e9<\/a> que Binance \u00e9tait devenu l&#039;\u00e9change pr\u00e9f\u00e9r\u00e9 des trafiquants de drogue, des pirates et des fraudeurs.<\/p>\n\n\n\n<p>Cependant, Matthew Price (le responsable de la conformit\u00e9 de la bourse) a ni\u00e9 les all\u00e9gations. Il a d\u00e9clar\u00e9 que le rapport utilisait des mesures biais\u00e9es car il promouvait un programme contre l&#039;\u00e9change. L&#039;ann\u00e9e derni\u00e8re, Binance a consid\u00e9rablement r\u00e9duit les limites de retrait pour les comptes qui n&#039;ont pas termin\u00e9 le processus Know Your Customer (KYC).<\/p>\n\n\n\n<p>Binance a r\u00e9duit les limites de retrait sur ces comptes de 2 BTC \u00e0 0,06 BTC. La bourse a d\u00e9clar\u00e9 que cette d\u00e9cision visait \u00e0 \u00e9liminer le blanchiment d&#039;argent sur la bourse. R\u00e9cemment, la bourse a embauch\u00e9 deux anciens responsables de la r\u00e9glementation pour renforcer son \u00e9quipe de surveillance mondiale.<\/p>\n\n\n\n<p>Seth Levy et Steven McWhirter ont \u00e9t\u00e9 embauch\u00e9s en avril par l&#039;\u00e9change en raison de leurs exp\u00e9riences. Levy a 16 ans d&#039;exp\u00e9rience de travail avec l&#039;autorit\u00e9 de r\u00e9glementation du secteur financier, FINRA (la FINRA est l&#039;un des principaux r\u00e9gulateurs financiers aux \u00c9tats-Unis). Binance a embauch\u00e9 Levy pour diriger son \u00e9quipe de surveillance du march\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<p>Mcwhirter \u00e9tait un ancien fonctionnaire de la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni. Il a rejoint l&#039;entreprise en tant que directeur de la politique r\u00e9glementaire. Binance n&#039;a fait aucune d\u00e9claration officielle concernant les affirmations de Reuters. Cependant, un porte-parole du <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/binance-review\/\">compagnie<\/a> a d\u00e9clar\u00e9 que la bourse est un chef de file qui investit dans les technologies et la l\u00e9gislation futures qui am\u00e9lioreront la s\u00e9curit\u00e9 de l&#039;industrie de la cryptographie.<\/p>\n\n\n\n<p>Dans un autre d\u00e9veloppement, Reuters a accus\u00e9 Binance d&#039;op\u00e9rer encore en Iran jusqu&#039;en septembre dernier. La bourse avait d\u00e9clar\u00e9 en novembre 2018 qu&#039;elle ne fournirait plus ses services aux Iraniens. Binance a annonc\u00e9 l&#039;interdiction suite \u00e0 une sanction am\u00e9ricaine contre le pays asiatique.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Plus de probl\u00e8mes&nbsp;<\/h2>\n\n\n\n<p>La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des \u00c9tats-Unis a examin\u00e9 la filiale am\u00e9ricaine de Binance (BinanceUS) apr\u00e8s son lancement il y a trois ans. Le r\u00e9gulateur am\u00e9ricain craignait que les clients am\u00e9ricains de la bourse ne commencent \u00e0 n\u00e9gocier des d\u00e9riv\u00e9s cryptographiques.<\/p>\n\n\n\n<p>Cependant, la soci\u00e9t\u00e9 pourrait faire l&#039;objet d&#039;un examen plus minutieux \u00e0 la suite d&#039;un d\u00e9cret ex\u00e9cutif de mars 2022. Par cette ordonnance, le pr\u00e9sident am\u00e9ricain Joe Biden a demand\u00e9 \u00e0 tous les r\u00e9gulateurs de travailler ensemble pour d\u00e9velopper un cadre solide pour r\u00e9glementer l&#039;industrie de la cryptographie.<\/p>\n\n\n\n<p>Dans une d\u00e9claration officielle, Levy a d\u00e9clar\u00e9 que l&#039;une de ses principales responsabilit\u00e9s est de s&#039;assurer que les utilisateurs de Binance ne sont expos\u00e9s \u00e0 aucun acte malveillant de la part de fraudeurs ou de pirates. Levy veillera \u00e9galement \u00e0 cr\u00e9er et \u00e0 mettre en \u0153uvre un syst\u00e8me de surveillance complet de l&#039;\u00e9change.&nbsp;<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><!-- wp:heading {\"level\":1} --><\/p>\n<h1><\/h1>\n<p><!-- \/wp:heading --><\/p>\n<p><!-- wp:list --><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Le rapport indique que Binance n&#039;a pas \u00e9t\u00e9 assez stricte dans la lutte contre les d\u00e9lits financiers.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><!-- \/wp:list --><\/p>","protected":false},"author":18,"featured_media":11640,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[12],"tags":[175],"class_list":["post-11615","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-binance"],"acf":[],"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0.jpg",1600,1065,false],"thumbnail":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0-500x330.jpg",500,330,true],"medium":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0-300x200.jpg",300,200,true],"medium_large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0-768x511.jpg",640,426,true],"large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0-1024x682.jpg",640,426,true],"1536x1536":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0-1536x1022.jpg",1536,1022,true],"2048x2048":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0.jpg",1600,1065,false],"trp-custom-language-flag":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/3esepqq5yf0-18x12.jpg",18,12,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"Rebecca Davidson","author_link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/author\/rebeccad\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"The report states that Binance hasn't been strict enough in combating financial crimes.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11615","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11615"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11615\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11640"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11615"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11615"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11615"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}