{"id":17463,"date":"2022-08-06T08:16:29","date_gmt":"2022-08-06T08:16:29","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=17463"},"modified":"2022-08-06T08:23:03","modified_gmt":"2022-08-06T08:23:03","slug":"indian-regulator-seize-assets-linked-to-wazirx","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/indian-regulator-seize-assets-linked-to-wazirx\/","title":{"rendered":"Le r\u00e9gulateur indien saisit des actifs li\u00e9s \u00e0 WazirX"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>WazirX affirme que Binance est responsable de la gestion des paires de trading crypto et du traitement des paiements.<\/strong><\/li><li><strong>De nombreuses entreprises chinoises de cryptographie se tournent vers le march\u00e9 indien de la cryptographie \u00e0 la suite d&#039;un raid du gouvernement chinois.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>Les actifs num\u00e9riques de WazirX, li\u00e9s \u00e0 Binance, ont \u00e9t\u00e9 gel\u00e9s par la Direction indienne de l&#039;application, ou ED. L&#039;agence de lutte contre la criminalit\u00e9 financi\u00e8re <a aria-label=\"dit (ouvre dans un nouvel onglet)\" href=\"https:\/\/enforcementdirectorate.gov.in\/sites\/default\/files\/latestnews\/PR%20HYZO_Freezing%20of%20assets%20of%20WazirX%20Crypto%20Exchange.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\" class=\"ek-link\">a dit <\/a>cette d\u00e9cision faisait partie de son enqu\u00eate sur une pr\u00e9tendue violation des politiques de change. Selon le r\u00e9gulateur financier, les avoirs gel\u00e9s de WazirX valaient 646,70 millions de roupies ($8,16 millions).<\/p>\n\n\n\n<p>WazirX est l&#039;un des plus grands \u00e9changes de devises num\u00e9riques en Inde, et un porte-parole de la soci\u00e9t\u00e9 a confirm\u00e9 que la soci\u00e9t\u00e9 avait coop\u00e9r\u00e9 avec l&#039;ED au cours des deux derniers jours et avait maintenu un syst\u00e8me de communication transparent pour leurs demandes. WazirX planifie sa prochaine ligne d&#039;action car il n&#039;est pas d&#039;accord avec les actions de l&#039;ED.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#039;ED a not\u00e9 qu&#039;il enqu\u00eatait sur plusieurs banques parall\u00e8les et leurs soci\u00e9t\u00e9s de technologie financi\u00e8re pour blanchiment d&#039;argent. Selon l&#039;organisme, ces organisations ont viol\u00e9 les r\u00e9glementations de la banque centrale et se sont livr\u00e9es \u00e0 des pratiques de pr\u00eat frauduleuses.<\/p>\n\n\n\n<p>Une partie du communiqu\u00e9 lu,<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>Lors d&#039;une enqu\u00eate sur les pistes de fonds, ED a d\u00e9couvert que de grandes quantit\u00e9s de fonds avaient \u00e9t\u00e9 d\u00e9tourn\u00e9es par les soci\u00e9t\u00e9s fintech pour acheter des actifs cryptographiques, puis les blanchir \u00e0 l&#039;\u00e9tranger\u2026 un montant maximum de fonds a \u00e9t\u00e9 d\u00e9tourn\u00e9 vers l&#039;\u00e9change WazirX et les actifs cryptographiques, de sorte que les achats ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9tourn\u00e9s vers des \u00e9trangers inconnus. portefeuilles.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<p>Le r\u00e9gulateur a d\u00e9clar\u00e9 que la sonde \u00e9tait toujours en cours. L&#039;ED a ajout\u00e9 que WazirX et <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/binance-review\/\" title=\"Binance\" data-wpil-keyword-link=\"linked\">Binance<\/a>Les transactions de \u00e9taient soumises \u00e0 une surveillance r\u00e9glementaire faible et \u00e0 des normes KYC peu \u00e9lev\u00e9es. Il a \u00e9galement affirm\u00e9 que l&#039;\u00e9change crypto n&#039;avait pas r\u00e9ussi \u00e0 garder une trace des donn\u00e9es n\u00e9cessaires pour confirmer la source des fonds utilis\u00e9s pour commettre les all\u00e9gations de fraude.<\/p>\n\n\n\n<p>Selon le DE,<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>WazirX n&#039;est pas en mesure de rendre compte des actifs cryptographiques manquants. Il n&#039;a fait aucun effort pour retracer ces actifs cryptographiques. En encourageant l&#039;obscurit\u00e9 et en ayant des normes AML laxistes, il a activement aid\u00e9 environ 16 soci\u00e9t\u00e9s fintech accus\u00e9es \u00e0 blanchir les produits du crime en utilisant la voie cryptographique.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<p>Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a d\u00e9clar\u00e9 dans une s\u00e9rie de tweets que la soci\u00e9t\u00e9 n&#039;avait aucune participation dans Zanmai Labs, la soci\u00e9t\u00e9 qui g\u00e8re WazirX et cr\u00e9\u00e9e par le fondateur d&#039;origine. Zhao a affirm\u00e9 que Binance fournissait simplement des services de portefeuille pour WazirX en tant que solution technologique, ajoutant que WazirX \u00e9tait charg\u00e9 de g\u00e9rer KYC et d&#039;autres activit\u00e9s li\u00e9es \u00e0 l&#039;\u00e9change.<\/p>\n\n\n\n<p>Nischal Shetty, le directeur de WazirX, a r\u00e9fut\u00e9 de nombreuses affirmations de Zhao, notant que l&#039;\u00e9change de crypto a \u00e9t\u00e9 achet\u00e9 par Binance Zanmai Labs et selon lui, &quot;est une entit\u00e9 indienne d\u00e9tenue par moi et mes co-fondateurs&quot;. Shetty a en outre affirm\u00e9 que Binance \u00e9tait en charge de la gestion des paires de trading crypto et du traitement des retraits.<\/p>\n\n\n\n<p>De nombreuses entreprises se tourneraient vers le march\u00e9 indien \u00e0 la suite de la migration de plusieurs soci\u00e9t\u00e9s de cryptographie de Chine \u00e0 la suite d&#039;une r\u00e9pression l\u00e9gislative. Selon l&#039;ED, certaines institutions financi\u00e8res soutenues par des investisseurs chinois se sont appuy\u00e9es sur des entreprises indiennes qui avaient des licences obsol\u00e8tes pour des organisations financi\u00e8res non bancaires afin de fournir des services de pr\u00eat aux habitants.<\/p>\n\n\n\n<p>Les r\u00e9gulateurs sont cens\u00e9s<a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/philippines-sec-warns-against-investing-in-binance\/\" target=\"_blank\" aria-label=\" resserrer les mesures financi\u00e8res (ouvre dans un nouvel onglet)\" rel=\"noreferrer noopener\" class=\"ek-link\"> durcir les mesures financi\u00e8res <\/a>autour des fournisseurs de services de cryptographie suite aux r\u00e9cents cas de blanchiment d&#039;argent et de pr\u00eats ill\u00e9gaux.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>WazirX affirme que Binance est responsable de la gestion des paires de trading crypto et du traitement des paiements. De nombreuses entreprises chinoises de cryptographie se tournent vers le march\u00e9 indien de la cryptographie \u00e0 la suite d&#039;un raid du gouvernement chinois. Les actifs num\u00e9riques de WazirX, li\u00e9s \u00e0 Binance, ont \u00e9t\u00e9 gel\u00e9s par la Direction indienne de l&#039;application, ou ED. 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Many Chinese crypto firms are moving to the Indian crypto market following a raid by the Chinese government. Digital assets of WazirX, linked to Binance, have been frozen by India\u2019s Directorate of Enforcement, or ED. 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