{"id":17557,"date":"2022-08-06T23:08:20","date_gmt":"2022-08-06T23:08:20","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=17557"},"modified":"2022-08-06T23:08:20","modified_gmt":"2022-08-06T23:08:20","slug":"is-binance-a-hub-for-fraudulent-activities","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/is-binance-a-hub-for-fraudulent-activities\/","title":{"rendered":"Binance est-il une plaque tournante pour les activit\u00e9s frauduleuses ?"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Binance est l&#039;un des \u00e9changes cryptographiques les plus r\u00e9ussis, mais on s&#039;inqui\u00e8te de la fa\u00e7on dont il est devenu un endroit facile pour les blanchisseurs d&#039;argent et autres mauvais acteurs.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>Binance est facilement l&#039;un des plus grands \u00e9changes cryptographiques avec un large r\u00e9seau d&#039;utilisateurs. Cependant, au cours des cinq derni\u00e8res ann\u00e9es, certains des plus grands crimes et piratages du monde de la cryptographie ont eu lieu sur la plateforme. Le groupe de hackers nord-cor\u00e9en Lazarus a attaqu\u00e9 une bourse slovaque en septembre 2020, volant des jetons d&#039;une valeur de $5,4 millions. Le piratage a \u00e9t\u00e9 l&#039;une des nombreuses op\u00e9rations men\u00e9es par l&#039;\u00e9quipe pour financer le programme d&#039;armement nucl\u00e9aire de la Cor\u00e9e du Nord. Les pirates ont utilis\u00e9 <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/binance-review\/\" title=\"Binance\" data-wpil-keyword-link=\"linked\">Binance<\/a> pour convertir et cacher les fonds vol\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n<p>Cependant, Binance a affirm\u00e9 qu&#039;il n&#039;avait aucune connaissance de l&#039;activit\u00e9 ill\u00e9gale. Mais c&#039;\u00e9tait l&#039;une des nombreuses fois o\u00f9 des fonds provenant de pirates informatiques, de trafiquants de drogue et de fraudeurs ont transit\u00e9 par l&#039;\u00e9change. UN\u00a0<a href=\"https:\/\/www.reuters.com\/investigates\/special-report\/fintech-crypto-binance-dirtymoney\/#:~:text=In%20Germany%2C%20police%20said%20investigators,has%20not%20been%20previously%20reported.\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">rapport\u00a0<\/a>par Reuters d\u00e9taille comment Binance n&#039;avait aucune id\u00e9e de qui transf\u00e9rait des fonds dans leur \u00e9change et n&#039;a pas r\u00e9ussi \u00e0 rep\u00e9rer et \u00e0 d\u00e9tecter d&#039;\u00e9ventuelles transactions frauduleuses.<\/p>\n\n\n\n<p>Selon Reuters, au cours des derni\u00e8res ann\u00e9es, Binance a trait\u00e9 des transactions d&#039;une valeur d&#039;environ $2,35 milliards, provenant de fraudes \u00e0 l&#039;investissement, d&#039;achats de drogues ill\u00e9gales et de piratages. Un rapport de Chainalysis a montr\u00e9 qu&#039;en 2019 seulement et plus que tout autre \u00e9change cryptographique, Binance avait re\u00e7u de l&#039;argent ill\u00e9gal d&#039;une valeur de $770 millions. Binance, cependant, a affirm\u00e9 que le chiffre \u00e9tait incorrect mais a refus\u00e9 de fournir un chiffre officiel.<\/p>\n\n\n\n<p>Malgr\u00e9 les avertissements de plusieurs responsables, Binance aurait maintenu des contr\u00f4les de blanchiment d&#039;argent laxistes sur ses clients jusqu&#039;\u00e0 la mi-2021. Binance ex\u00e9cute des transactions de crypto-monnaie d&#039;une valeur de centaines de milliards de dollars chaque mois pour ses quelque 120 millions d&#039;utilisateurs dans le monde. L&#039;argent illicite ne repr\u00e9sente qu&#039;un faible pourcentage de ses volumes d&#039;\u00e9changes. Cependant, les cybercriminels ont trouv\u00e9 que l&#039;\u00e9change \u00e9tait un endroit facile pour d\u00e9placer leur butin.<\/p>\n\n\n\n<p>Selon Reuters, les donn\u00e9es fournies par la soci\u00e9t\u00e9 d&#039;analyse bas\u00e9e \u00e0 Amsterdam, Crystal Blockchain, ont r\u00e9v\u00e9l\u00e9 que de 2017 \u00e0 2022, les vendeurs et les acheteurs sur l&#039;un des plus grands march\u00e9s de la drogue du darknet, Hydra, ont utilis\u00e9 Binance pour envoyer et recevoir des paiements cryptographiques d&#039;une valeur de $780 millions.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Au cours des cinq derni\u00e8res ann\u00e9es, Monero, une crypto-monnaie qui offre aux utilisateurs la confidentialit\u00e9, a \u00e9t\u00e9 \u00e9chang\u00e9 sur la plateforme Binance par des commer\u00e7ants. Les transactions Bitcoin sont visibles sur une blockchain publique, tandis que Monero masque les adresses num\u00e9riques de l&#039;exp\u00e9diteur et du destinataire. Les utilisateurs de Binance semblaient aimer Monero, et c&#039;\u00e9tait l&#039;une des pi\u00e8ces les plus demand\u00e9es sur la bourse.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#039;anonymat fourni par Monero en fait une arme potentielle pour les blanchisseurs d&#039;argent, selon les organismes d&#039;application de la loi en Europe et aux \u00c9tats-Unis. Les autorit\u00e9s du monde entier sont <a aria-label=\"concern\u00e9 (ouvre un nouvel onglet)\" href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/philippines-sec-warns-against-investing-in-binance\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" class=\"ek-link\">concern\u00e9<\/a> que de telles pi\u00e8ces permettront aux mauvais joueurs de masquer facilement leurs activit\u00e9s et d&#039;\u00e9chapper \u00e0 la justice. Selon Reuters, de nombreuses personnes ont confirm\u00e9 avoir achet\u00e9 Monero afin d&#039;acheter des drogues ill\u00e9gales.<\/p>\n\n\n\n<p>La grande question a port\u00e9 sur les mesures pr\u00e9c\u00e9dentes de Binance pour pr\u00e9venir le blanchiment d&#039;argent et la fraude. L&#039;\u00e9change cryptographique pr\u00e9tend avoir am\u00e9lior\u00e9 ses mesures de s\u00e9curit\u00e9, mais on craint qu&#039;il ne continue d&#039;\u00eatre une plaque tournante pour les mauvais joueurs.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Binance est l&#039;un des \u00e9changes cryptographiques les plus r\u00e9ussis, mais on s&#039;inqui\u00e8te de la fa\u00e7on dont il est devenu un endroit facile pour les blanchisseurs d&#039;argent et autres mauvais acteurs. Binance est facilement l&#039;un des plus grands \u00e9changes cryptographiques avec un large r\u00e9seau d&#039;utilisateurs. 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