{"id":17885,"date":"2022-08-09T02:27:06","date_gmt":"2022-08-09T02:27:06","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=17885"},"modified":"2022-08-09T02:27:10","modified_gmt":"2022-08-09T02:27:10","slug":"bitmex-executive-pleads-guilty","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/bitmex-executive-pleads-guilty\/","title":{"rendered":"Un dirigeant de BitMEX plaide coupable de violation des lois sur le blanchiment d&#039;argent"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Gregory Dwyer, ancien responsable du d\u00e9veloppement commercial chez BitMEX, a plaid\u00e9 coupable d&#039;avoir enfreint les lois anti-blanchiment d&#039;argent et la loi sur le secret bancaire pendant son s\u00e9jour \u00e0 la bourse.<\/strong><\/li><li><strong>Il a \u00e9t\u00e9 l&#039;un des premiers employ\u00e9s de la bourse des produits d\u00e9riv\u00e9s et encourt d\u00e9sormais une amende de $150 000 pour les b\u00e9n\u00e9fices qu&#039;il a r\u00e9alis\u00e9s de mani\u00e8re illicite.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>Le procureur am\u00e9ricain du district sud de New York, Damian Williams, a r\u00e9cemment <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/usao-sdny\/pr\/high-ranking-employee-cryptocurrency-exchange-pleads-guilty-bank-secrecy-act-violations\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">annonc\u00e9 <\/a>qu&#039;un employ\u00e9 de haut rang de la plate-forme d&#039;\u00e9change de d\u00e9riv\u00e9s cryptographiques BitMEX a plaid\u00e9 coupable d&#039;avoir enfreint les r\u00e9glementations relatives \u00e0 la lutte contre le blanchiment d&#039;argent.<\/p>\n\n\n\n<p>Lundi, Gregory Dwyer, ancien responsable du d\u00e9veloppement commercial chez BitMEX, a plaid\u00e9 coupable devant le juge de district am\u00e9ricain John G. Koeltl d&#039;avoir enfreint la loi sur le secret bancaire pour &quot;n&#039;avoir pas \u00e9tabli, mis en \u0153uvre et maintenu un programme de lutte contre le blanchiment d&#039;argent&quot; au Bourse constitu\u00e9e aux Seychelles.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#039;un des premiers employ\u00e9s de BitMEX, Dwyer, aurait \u00e9t\u00e9 impliqu\u00e9 dans la violation par l&#039;entreprise des lois am\u00e9ricaines contre le blanchiment d&#039;argent.<\/p>\n\n\n\n<p>Les procureurs affirment que malgr\u00e9 l&#039;annonce de BitMEX en 2015 qu&#039;il quittait le march\u00e9 am\u00e9ricain, peu ou pas d&#039;efforts ont \u00e9t\u00e9 faits pour emp\u00eacher les Am\u00e9ricains de s&#039;inscrire et d&#039;utiliser l&#039;\u00e9change. Alors que des milliers de clients bas\u00e9s aux \u00c9tats-Unis \u00e9taient cens\u00e9s \u00eatre bloqu\u00e9s, ils utilisaient la plateforme car les contr\u00f4les en place n&#039;\u00e9taient qu&#039;une &quot;fa\u00e7ade&quot;, selon le parquet.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>En plus de ses autres responsabilit\u00e9s chez BitMEX, Dwyer a collect\u00e9 et diffus\u00e9 des donn\u00e9es sugg\u00e9rant que les utilisateurs de l&#039;entreprise comprenaient des commer\u00e7ants et qu&#039;elle tirait des revenus des \u00c9tats-Unis.<\/p>\n\n\n\n<p>Comme BitMEX manquait de mesures de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d&#039;argent (AML), l&#039;accusation a fait valoir qu&#039;il servait en fait de plate-forme pour le blanchiment d&#039;argent et le contournement des sanctions. <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>&quot;Le plaidoyer d&#039;aujourd&#039;hui refl\u00e8te le fait que les employ\u00e9s ayant le pouvoir de gestion sur les bourses de crypto-monnaie, pas moins que les fondateurs de ces bourses, ne peuvent d\u00e9lib\u00e9r\u00e9ment ignorer leurs obligations en vertu de la loi sur le secret bancaire.&quot;<\/p><cite>Williams a d\u00e9clar\u00e9.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n<p>Il y a deux ans, BitMEX a fait l&#039;objet d&#039;accusations civiles et p\u00e9nales par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), le minist\u00e8re de la Justice (DOJ) et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) pour avoir permis aux Am\u00e9ricains d&#039;\u00e9changer des contrats \u00e0 terme sur crypto-monnaie sur sa plate-forme sans s&#039;inscrire dans la nation et en utilisant de mauvaises normes de connaissance du client (KYC). Bien que les agences aient finalement conclu un r\u00e8glement de $100 millions avec BitMEX l&#039;\u00e9t\u00e9 dernier, les accusations ont conduit \u00e0 un changement dans la gestion de la bourse.<\/p>\n\n\n\n<p>Dwyer, un citoyen australo-bermudien de 39 ans, \u00e9tait l&#039;un des quatre principaux dirigeants de BitMEX inculp\u00e9s \u00e0 New York. Les trois co-fondateurs, Arthur Hayes, Benjamin Delo et Samuel Reed, avaient d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 reconnus coupables par des jugements garantis par le procureur am\u00e9ricain. Delo a re\u00e7u une p\u00e9riode probatoire de 30 mois, tandis que Hayes a re\u00e7u une peine d&#039;assignation \u00e0 r\u00e9sidence en mai. Dwyer, qui avait plaid\u00e9 non coupable, a accept\u00e9 de payer $150 000 d&#039;amendes. La peine maximale pour l&#039;infraction est de cinq ans de prison.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Gregory Dwyer, ancien responsable du d\u00e9veloppement commercial chez BitMEX, a plaid\u00e9 coupable d&#039;avoir enfreint les lois anti-blanchiment et la loi sur le secret bancaire pendant son s\u00e9jour \u00e0 la bourse. Il a \u00e9t\u00e9 l&#039;un des premiers employ\u00e9s de la bourse des produits d\u00e9riv\u00e9s et fait maintenant face \u00e0 une amende. de $150 000 pour les profits qu&#039;il a tir\u00e9s de [\u2026]<\/p>","protected":false},"author":21,"featured_media":17890,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":1,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[12],"tags":[],"class_list":["post-17885","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"acf":[],"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/bitMEX.jpg",1200,675,false],"thumbnail":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/bitMEX-500x330.jpg",500,330,true],"medium":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/bitMEX-300x169.jpg",300,169,true],"medium_large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/bitMEX-768x432.jpg",640,360,true],"large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/bitMEX-1024x576.jpg",640,360,true],"1536x1536":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/bitMEX.jpg",1200,675,false],"2048x2048":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/bitMEX.jpg",1200,675,false],"trp-custom-language-flag":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/bitMEX-18x10.jpg",18,10,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"Parth Dubey","author_link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/author\/parth\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"Gregory Dwyer, a former head of business development at BitMEX, has pled guilty to violating anti-money laundering laws and the Bank Secrecy Act during his time at the exchange He was one of the first employees at the derivatives exchange and is now facing a fine of $150,000 for the profits he made from illicit\u2026","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17885","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/21"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17885"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17885\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/17890"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17885"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17885"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17885"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}