{"id":18349,"date":"2022-08-11T15:39:49","date_gmt":"2022-08-11T15:39:49","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=18349"},"modified":"2022-08-11T15:39:49","modified_gmt":"2022-08-11T15:39:49","slug":"indias-enforcement-directorate-ed-probes-crypto-exchanges-for-allegedly-laundering-charges","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/indias-enforcement-directorate-ed-probes-crypto-exchanges-for-allegedly-laundering-charges\/","title":{"rendered":"La Direction de l&#039;application de la loi (ED) de l&#039;Inde sonde les \u00e9changes cryptographiques pour des accusations de blanchiment pr\u00e9sum\u00e9es"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>L&#039;ED soumettra les responsables de ces \u00e9changes \u00e0 une nouvelle enqu\u00eate la semaine prochaine.<\/strong><\/li><li><strong>L&#039;ED surveille de pr\u00e8s les conversations sur les r\u00e9seaux sociaux entre le PDG de Binance (CZ) et le PDG de WazirX (Nischal Shetty). <\/strong><\/li><\/ul>\n<hr>\n\n\n\n<p>La direction de l&#039;application enqu\u00eatera sur plus de dix \u00e9changes cryptographiques sur leur r\u00f4le dans l&#039;aide aux entreprises criminelles pour blanchir plus de 1 000 crores de RS. Ces entreprises faisaient partie de celles sur lesquelles l&#039;ED enqu\u00eate sur l&#039;affaire de fraude \u00e0 l&#039;application de pr\u00eat instantan\u00e9. Selon des sources internes, ces soci\u00e9t\u00e9s ont un lien avec la Chine.<\/p>\n\n\n\n<p>Ceux qui ont parl\u00e9 aux m\u00e9dias de mani\u00e8re anonyme ont d\u00e9clar\u00e9 que l&#039;enqu\u00eate avait r\u00e9v\u00e9l\u00e9 de nombreux cas o\u00f9 ces entreprises accus\u00e9es avaient achet\u00e9 pour plus de 100 crores de RS de cryptos \u00e0 partir d&#039;\u00e9changes. Parfois, ils financent \u00e9galement des portefeuilles transversaux via ces \u00e9changes. Selon les sources, les \u00e9changes n&#039;ont effectu\u00e9 aucune diligence raisonnable ni signal\u00e9 d&#039;\u00e9ventuels cas de fraude concernant ces transactions aux autorit\u00e9s comp\u00e9tentes.<\/p>\n\n\n\n<p>Un dirigeant de l&#039;industrie a d\u00e9clar\u00e9 aux m\u00e9dias que l&#039;ED enqu\u00eaterait \u00e0 nouveau sur les responsables des bourses concern\u00e9es la semaine prochaine. Un responsable ayant une connaissance privil\u00e9gi\u00e9e de l&#039;affaire a d\u00e9clar\u00e9 que l&#039;agence avait suspendu les transactions sur les comptes bancaires de WazirX. Cependant, il a observ\u00e9 que des transactions similaires avaient eu lieu sur d&#039;autres bourses. Par cons\u00e9quent, le chien de garde financier a ajout\u00e9 ces \u00e9changes \u00e0 la liste de ceux \u00e0 enqu\u00eater.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#039;agence a \u00e9galement d\u00e9couvert que ces \u00e9changes obtenaient des d\u00e9tails KYC (conna\u00eetre votre client) douteux. ED a expliqu\u00e9 que ces d\u00e9tails KYC appartenaient \u00e0 ceux qui vivent dans des r\u00e9gions \u00e9loign\u00e9es ou des villes sans lien avec les transactions. M\u00eame si les \u00e9changes ont affirm\u00e9 avoir respect\u00e9 la conformit\u00e9 r\u00e9glementaire en collectant les d\u00e9tails KYC, ils n&#039;ont \u00e9mis aucune d\u00e9claration de transaction suspecte (STR).<\/p>\n\n\n\n<p>Lorsque ces entreprises ont d\u00e9couvert que leur secret \u00e9tait ouvert, elles ont commenc\u00e9 \u00e0 utiliser la cryptographie pour envoyer des fonds \u00e0 l&#039;\u00e9tranger. Le manque de clart\u00e9 et de r\u00e9glementation des op\u00e9rations dans le <a href=\"https:\/\/pricepredictions.com\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">secteur de la cryptographie<\/a> a permis \u00e0 ces entreprises d&#039;envoyer facilement leurs fonds \u00e0 l&#039;\u00e9tranger. Ainsi, il devient difficile pour les enqu\u00eateurs des transactions de suivre le b\u00e9n\u00e9ficiaire final des fonds ou des actifs num\u00e9riques qu&#039;ils ont utilis\u00e9s pour ces transactions.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">ED recourt \u00e0 l&#039;utilisation des m\u00e9dias sociaux<\/h2>\n\n\n\n<p>L&#039;ED surveille de pr\u00e8s les conversations sur les r\u00e9seaux sociaux entre <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/confusion-reigns-as-binance-disclaims-ownership-of-the-indian-based-crypto-exchange-wazirx\/\">Binance<\/a> PDG (CZ) et <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/from-thursday-binance-will-cease-transfer\/\">WazirX<\/a> PDG (Nischal Shetty). L&#039;agence va <a href=\"https:\/\/economictimes.indiatimes.com\/tech\/technology\/ed-probing-crypto-exchanges-for-alleged-laundering-of-over-rs-1000-crore\/articleshow\/93486220.cms\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">se concentrer<\/a> sur le transfert de propri\u00e9t\u00e9 et la structure entre ces personnes. Aussi, il a l&#039;intention de d\u00e9couvrir si l&#039;\u00e9change n&#039;\u00e9tait pas conforme aux r\u00e8gles en vigueur. Les enqu\u00eates r\u00e9centes d&#039;ED montrent que la structure de propri\u00e9t\u00e9 de l&#039;\u00e9change n&#039;est pas assez claire.<\/p>\n\n\n\n<p>ED a demand\u00e9 que CZ et Shetty expliquent qui est responsable du maintien des transactions sur les 15 millions de comptes de la bourse. Les publications r\u00e9centes des deux PDG sur les r\u00e9seaux sociaux montrent qu&#039;ils ont transf\u00e9r\u00e9 la responsabilit\u00e9 \u00e0 chacun pour \u00e9viter d&#039;\u00eatre bl\u00e2m\u00e9s pour ce qui s&#039;est pass\u00e9. Dans un communiqu\u00e9 de presse plus t\u00f4t dans la semaine, ED affirme que <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/binance-review\/\" title=\"Binance\" data-wpil-keyword-link=\"linked\">Binance<\/a> et WazirX ont un accord intentionnel pour ne pas r\u00e9v\u00e9ler la v\u00e9ritable structure de propri\u00e9t\u00e9 de l&#039;\u00e9change bas\u00e9 en Inde.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#039;agence a expliqu\u00e9 que WazirX utilise le @awsmumbai (un logiciel bas\u00e9 sur le cloud) alors que tous ses employ\u00e9s travaillent \u00e0 distance. Cependant, Binance contr\u00f4le toutes les transactions crypto-crypto sur WazirX. ED a \u00e9galement d\u00e9clar\u00e9 que WazirX avait aid\u00e9 environ 16 entreprises fintech sur lesquelles l&#039;agence enqu\u00eate pour des all\u00e9gations de blanchiment d&#039;argent pour envoyer leurs revenus ill\u00e9gaux \u00e0 l&#039;\u00e9tranger en utilisant des crypto-monnaies.<\/p>\n\n\n\n<p>Alors que WazirX a r\u00e9fut\u00e9 les affirmations, un porte-parole de Binance a d\u00e9clar\u00e9 que Zanmai est enti\u00e8rement responsable des activit\u00e9s en cours sur WazirX et des fonds des utilisateurs. Le porte-parole a ajout\u00e9 que Binance n&#039;\u00e9tait pas impliqu\u00e9 dans les op\u00e9rations de WazirX.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#039;ED surveille de pr\u00e8s les conversations sur les r\u00e9seaux sociaux entre le PDG de Binance (CZ) et le PDG de WazirX (Nischal Shetty). <\/p>","protected":false},"author":18,"featured_media":18396,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":1,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[12],"tags":[175,1322,237,492],"class_list":["post-18349","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-binance","tag-eed","tag-india","tag-wazirx"],"acf":[],"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho.jpg",1600,1067,false],"thumbnail":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho-500x330.jpg",500,330,true],"medium":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho-300x200.jpg",300,200,true],"medium_large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho-768x512.jpg",640,427,true],"large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho-1024x683.jpg",640,427,true],"1536x1536":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho-1536x1024.jpg",1536,1024,true],"2048x2048":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho.jpg",1600,1067,false],"trp-custom-language-flag":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho-18x12.jpg",18,12,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"Rebecca Davidson","author_link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/author\/rebeccad\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"The ED is closely monitoring social media conversations between Binance CEO (CZ) and WazirX CEO (Nischal Shetty).","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18349","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18349"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18349\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18396"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18349"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18349"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18349"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}