{"id":18888,"date":"2022-08-15T05:53:48","date_gmt":"2022-08-15T05:53:48","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=18888"},"modified":"2022-08-15T05:54:48","modified_gmt":"2022-08-15T05:54:48","slug":"cftc-charges-man-for-orchestrating-ponzi-scheme","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/cftc-charges-man-for-orchestrating-ponzi-scheme\/","title":{"rendered":"La CFTC accuse un homme de l&#039;Ohio d&#039;avoir orchestr\u00e9 le stratag\u00e8me de Ponzi"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>La CFTC a inculp\u00e9 Rathnakishore Giri et ses parents, Loka Pavani Giri et Giri Subramani, ainsi que deux soci\u00e9t\u00e9s, SR Private Equity, LLC et NBD Eidetic Capital, LLC, pour avoir pr\u00e9tendument men\u00e9 des activit\u00e9s frauduleuses.<\/strong><\/li><li><strong>Ils ont gagn\u00e9 $12 millions et au moins 10 Bitcoins du sch\u00e9ma de Ponzi et au moins 150 clients sont affect\u00e9s.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>La Commodity Futures Trading Commission des \u00c9tats-Unis a r\u00e9cemment d\u00e9pos\u00e9 une plainte civile contre Rathnakishore Giri de New Albany et ses soci\u00e9t\u00e9s bas\u00e9es dans l&#039;Ohio SR Private Equity, LLC et NBD Eidetic Capital, LLC pour avoir pr\u00e9tendument men\u00e9 des activit\u00e9s frauduleuses.<\/p>\n\n\n\n<p>Selon un r\u00e9cent <a href=\"https:\/\/www.cftc.gov\/PressRoom\/PressReleases\/8572-22?utm_source=govdelivery\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">annonce<\/a> par la CFTC, l&#039;action civile nouvellement d\u00e9pos\u00e9e aupr\u00e8s du tribunal de district des \u00c9tats-Unis pour le district sud de l&#039;Ohio cible Giri et ses soci\u00e9t\u00e9s pour avoir sollicit\u00e9 plus de $12 millions et plus de 10 unit\u00e9s BTC aupr\u00e8s de plus de 150 clients. Le proc\u00e8s pr\u00e9tend que les entreprises ont abus\u00e9 des fonds des clients destin\u00e9s au trading de crypto.<\/p>\n\n\n\n<p>De plus, l&#039;affaire accuse les parents de Giri, Loka Pavani Giri et Giri Subramani, d&#039;\u00eatre des d\u00e9fendeurs de secours, poss\u00e9dant des fonds sur lesquels ils n&#039;ont aucune r\u00e9clamation l\u00e9gitime.<\/p>\n\n\n\n<p>Dans son action en justice en cours, la CFTC demande des sanctions p\u00e9cuniaires civiles, des interdictions permanentes de commerce et d&#039;enregistrement, la restitution de gains obtenus ill\u00e9galement et une injonction contre de nouvelles violations des r\u00e9glementations de la CFTC et de la loi sur les \u00e9changes de marchandises (CEA).<\/p>\n\n\n\n<p>Notamment, les d\u00e9fendeurs se seraient livr\u00e9s \u00e0 un stratag\u00e8me frauduleux de mars 2019 \u00e0 aujourd&#039;hui, dans lequel ils auraient collect\u00e9 plus de $12 millions et plus de 10 unit\u00e9s BTC aupr\u00e8s de clients en faisant &quot;de nombreuses d\u00e9clarations fausses et trompeuses, y compris des garanties de b\u00e9n\u00e9fices, et le pr\u00e9tendu succ\u00e8s de Giri en tant que n\u00e9gociant en actifs num\u00e9riques.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>De plus, Giri et ses entreprises ont \u00e9galement dit aux gens qu&#039;ils avaient la possibilit\u00e9 de retirer leurs fonds initiaux et promis des b\u00e9n\u00e9fices \u00e0 tout moment, ce qui \u00e9tait faux, selon la CFTC.<\/p>\n\n\n\n<p>Apr\u00e8s avoir sollicit\u00e9 des fonds aupr\u00e8s de plus de 150 utilisateurs, ils auraient investi dans divers fonds d&#039;investissement en actifs num\u00e9riques pr\u00e9tendument g\u00e9r\u00e9s par les d\u00e9fendeurs. <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>\u00abLa plainte all\u00e8gue \u00e9galement que dans leurs sollicitations aupr\u00e8s des clients, les d\u00e9fendeurs ont omis des faits mat\u00e9riels, notamment le fait qu&#039;ils ont d\u00e9tourn\u00e9 des fonds de clients pour verser des b\u00e9n\u00e9fices \u00e0 d&#039;autres clients d&#039;une mani\u00e8re semblable \u00e0 un stratag\u00e8me de Ponzi et ont \u00e9galement d\u00e9tourn\u00e9 des fonds de clients pour payer le style de vie somptueux de Giri. , qui comprenait la location de yachts, des vacances de luxe et des achats de luxe.\u201d<\/p><cite>Etats CFTC.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n<p>Lorsque les d\u00e9fendeurs ont transf\u00e9r\u00e9 les fonds des clients \u00e0 Giri et aux comptes bancaires personnels et aux comptes de n\u00e9gociation des autres d\u00e9fendeurs pour les actifs num\u00e9riques, ils auraient m\u00e9lang\u00e9 ces fonds avec ceux des clients.<\/p>\n\n\n\n<p>La CFTC a conclu le rapport en demandant au public de toujours v\u00e9rifier l&#039;enregistrement d&#039;une entreprise aupr\u00e8s de la CFTC avant d&#039;y investir son argent.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Les r\u00e9centes accusations de la CFTC<\/h2>\n\n\n\n<p>L&#039;organisme de r\u00e9glementation a r\u00e9cemment \u00e9t\u00e9 tr\u00e8s actif dans la traque des projets et des entreprises impliqu\u00e9s dans tout type d&#039;activit\u00e9s frauduleuses dans l&#039;industrie de la cryptographie. En juin, le <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/cftc-accuses-south-african-bitcoin-club-mirror-trading-international-of-committing-a-1-7b-fraud\/\">CFTC charg\u00e9<\/a> South African Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI) avec une fraude sur les produits de base impliquant $1,7 milliard, comme l&#039;a rapport\u00e9 BitcoinWisdom. De plus, en juillet de cette ann\u00e9e, il <a href=\"https:\/\/www.cftc.gov\/PressRoom\/PressReleases\/8540-22\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">accus\u00e9<\/a> crypto exchange Gemini pour un cas BTC Futures \u00e0 partir de 2017.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La CFTC a inculp\u00e9 Rathnakishore Giri et ses parents, Loka Pavani Giri et Giri Subramani, ainsi que deux soci\u00e9t\u00e9s, SR Private Equity, LLC et NBD Eidetic Capital, LLC, pour avoir pr\u00e9tendument men\u00e9 des activit\u00e9s frauduleuses. 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