{"id":30626,"date":"2022-10-12T04:06:54","date_gmt":"2022-10-12T04:06:54","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=30626"},"modified":"2022-10-12T04:07:26","modified_gmt":"2022-10-12T04:07:26","slug":"regulators-bittrex-fined-53m-for-aml-violations","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/fr\/regulators-bittrex-fined-53m-for-aml-violations\/","title":{"rendered":"Les r\u00e9gulateurs am\u00e9ricains infligent une amende \u00e0 Bittrex $53M pour violation de la lutte contre le blanchiment d&#039;argent"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Le FinCEN et l&#039;OFAC ont collabor\u00e9 pour la premi\u00e8re fois dans l&#039;espace crypto pour infliger une amende \u00e0 l&#039;\u00e9change de crypto Bittrex pour violation des exigences de d\u00e9claration de la loi sur le secret bancaire (BSA) en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d&#039;argent (AML) et de rapport d&#039;activit\u00e9 suspecte (SAR).<\/strong><\/li><li><strong>L&#039;OFAC estime que la plate-forme n&#039;a pas r\u00e9ussi \u00e0 bloquer les r\u00e9sidents des personnes appartenant aux r\u00e9gions o\u00f9 des sanctions ont \u00e9t\u00e9 impos\u00e9es, et par cons\u00e9quent, elle leur a inflig\u00e9 une amende de $29 millions. <\/strong><\/li><li><strong>Le FinCEN a inflig\u00e9 une amende de $24 millions, affirmant que l&#039;entreprise n&#039;avait pas mis en place de r\u00e8gles pour pr\u00e9venir l&#039;exposition \u00e0 des activit\u00e9s illicites.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>L&#039;\u00e9change de crypto Bittrex a attir\u00e9 l&#039;attention des r\u00e9gulateurs am\u00e9ricains pour la violation des lois anti-blanchiment d&#039;argent dans la r\u00e9gion. Le 11 octobre, l&#039;Office of Foreign Assets Control (OFAC) du D\u00e9partement du Tr\u00e9sor des \u00c9tats-Unis et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ont annonc\u00e9 qu&#039;ils avaient inflig\u00e9 une amende d&#039;environ $53 millions. <\/p>\n\n\n\n<p>La <a href=\"https:\/\/home.treasury.gov\/news\/press-releases\/jy1006\" class=\"ek-link\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">annonce<\/a> a d\u00e9clar\u00e9 que l&#039;\u00e9change crypto bas\u00e9 \u00e0 Washington avait viol\u00e9 plusieurs lois sur les valeurs mobili\u00e8res et que, par cons\u00e9quent, Bittrex devra payer respectivement $24 millions et $29 millions \u00e0 l&#039;OFAC et au FinCEN. Cette amende marque la plus grande mesure d&#039;application de la monnaie virtuelle \u00e0 ce jour dans le cadre de l&#039;OFAC. De plus, c&#039;est \u00e9galement la premi\u00e8re fois que l&#039;OFAC et le FinCEN s&#039;associent dans le domaine des actifs num\u00e9riques. <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>&quot;Les enqu\u00eates men\u00e9es par l&#039;OFAC et le FinCEN ont r\u00e9v\u00e9l\u00e9 des violations apparentes de plusieurs programmes de sanctions et des violations d\u00e9lib\u00e9r\u00e9es des exigences de d\u00e9claration de la loi sur le secret bancaire (BSA) en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d&#039;argent (AML) et de d\u00e9claration d&#039;activit\u00e9 suspecte (SAR)&quot;, <\/p><cite>a d\u00e9clar\u00e9 l&#039;annonce de sources officielles.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n<p>En outre, les deux autorit\u00e9s de r\u00e9gulation visent \u00e0 &quot;souligner aupr\u00e8s de l&#039;industrie de la monnaie virtuelle l&#039;importance de mettre en \u0153uvre des contr\u00f4les appropri\u00e9s de conformit\u00e9 aux sanctions bas\u00e9es sur les risques et de respecter les obligations en vertu de la BSA&quot; et ont inflig\u00e9 une amende \u00e0 Bittrex pour servir d&#039;exemple \u00e0 l&#039;industrie. De plus, le FinCEN et l&#039;OFAC estiment que si les \u00e9changes cryptographiques ne sont pas conformes aux lois AML et BSA, il existe un risque important d&#039;abus potentiel par des acteurs illicites. <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>&quot;Lorsque les entreprises de monnaie virtuelle ne parviennent pas \u00e0 mettre en \u0153uvre des contr\u00f4les efficaces de conformit\u00e9 aux sanctions, y compris le filtrage des clients situ\u00e9s dans des juridictions sanctionn\u00e9es, elles peuvent devenir un v\u00e9hicule pour les acteurs illicites qui menacent la s\u00e9curit\u00e9 nationale des \u00c9tats-Unis&quot;,  <\/p><cite>a d\u00e9clar\u00e9 la directrice de l&#039;OFAC, Andrea Gacki.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n<p>De plus, il est \u00e9galement crucial de noter que la bourse Bittrex remettra $24 280 829,20 \u00e0 l&#039;OFAC pour r\u00e9gler sa responsabilit\u00e9 pour 116 421 violations apparentes des programmes de sanctions multiples. Les autorit\u00e9s de r\u00e9gulation ont d\u00e9clar\u00e9 que l&#039;\u00e9change n&#039;a pas emp\u00each\u00e9 les personnes de la r\u00e9gion de Crim\u00e9e de l&#039;Ukraine, de Cuba, de l&#039;Iran, du Soudan et de la Syrie d&#039;utiliser la plate-forme entre mars 2014 et d\u00e9cembre 2017 et d&#039;initier environ $263 451 600,13 de transactions li\u00e9es \u00e0 la cryptographie.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#039;OFAC a soulign\u00e9 que sur la base de leur adresse IP et de leurs informations d&#039;adresse physique, Bittrex savait que ces clients appartenaient aux juridictions soumises \u00e0 des sanctions mais leur permettait quand m\u00eame d&#039;effectuer des transactions. Il s&#039;agit d&#039;une violation de la loi pour une entreprise bas\u00e9e aux \u00c9tats-Unis.<\/p>\n\n\n\n<p>D&#039;autre part, le FinCEN a soulign\u00e9 que puisque Bittrex n&#039;a pas \u00e9tabli de r\u00e8gles et de r\u00e9glementations claires concernant les directives AML et BSA, la plate-forme a \u00e9t\u00e9 expos\u00e9e \u00e0 des activit\u00e9s illicites et, par cons\u00e9quent, la bourse paiera une amende de $24 millions \u00e0 l&#039;autorit\u00e9. . <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>\u00ab\u00a0Les bureaux de change virtuels op\u00e9rant dans le monde entier doivent comprendre \u00e0 la fois qui et o\u00f9 se trouvent leurs clients. L&#039;OFAC continuera de tenir pour responsables les entreprises, dans le secteur de la monnaie virtuelle et ailleurs, dont le d\u00e9faut de mettre en \u0153uvre des contr\u00f4les appropri\u00e9s entra\u00eene des violations des sanctions \u00bb,<\/p><cite>dit Gaki. <\/cite><\/blockquote>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le FinCEN et l&#039;OFAC ont collabor\u00e9 pour la premi\u00e8re fois dans l&#039;espace crypto pour infliger une amende \u00e0 l&#039;\u00e9change de crypto Bittrex pour violation des exigences de d\u00e9claration de la loi sur le secret bancaire (BSA) en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d&#039;argent (AML) et de rapport d&#039;activit\u00e9 suspecte (SAR). 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