Le tribunal a d\u00e9cid\u00e9 que Ben Delo ne risquerait pas une peine de prison apr\u00e8s avoir plaid\u00e9 coupable d'avoir enfreint la loi sur le secret bancaire plus t\u00f4t cette ann\u00e9e. La principale raison de cette d\u00e9cision \u00e9tait \u00abl'aide substantielle\u00bb de Delo pour fournir des informations sur l'\u00e9change de crypto-monnaie aujourd'hui disparu, BitMEX.<\/p>\n\n\n\n
C'est un \u00e9norme soulagement pour Delo, qui aurait pu encourir jusqu'\u00e0 cinq ans de prison s'il avait \u00e9t\u00e9 reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. C'est \u00e9galement une \u00e9volution positive pour l'industrie de la crypto-monnaie dans son ensemble, car cela montre que les r\u00e9gulateurs sont dispos\u00e9s \u00e0 travailler avec ceux qui souhaitent coop\u00e9rer avec eux.<\/p>\n\n\n\n
Il reste \u00e0 voir ce qu'il adviendra de BitMEX lui-m\u00eame, mais Delo n'ira pas en prison, gr\u00e2ce \u00e0 sa coop\u00e9ration avec les autorit\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n
Delo's plaider coupable<\/a> et le r\u00e8glement ne sont que les derniers d\u00e9veloppements d'une longue saga juridique qui a commenc\u00e9 en 2020. L'affaire contre Delo et Hayes d\u00e9coule d'une s\u00e9rie de transactions effectu\u00e9es sur BitMEX qui ont viol\u00e9 la loi sur le secret bancaire. Le minist\u00e8re am\u00e9ricain de la Justice (DOJ) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont intent\u00e9 une action en justice contre Delo et Hayes, all\u00e9guant que les deux s'\u00e9taient livr\u00e9s \u00e0 des activit\u00e9s commerciales ill\u00e9gales.<\/p>\n\n\n\n En plaidant coupable, Delo a admis avoir enfreint la loi. Ce n'est probablement que le d\u00e9but de ses probl\u00e8mes juridiques, car il fait toujours face \u00e0 des accusations potentielles d'autres agences. Cependant, en s'arrangeant avec le DOJ et la CFTC, Delo a \u00e9vit\u00e9 un long proc\u00e8s qui aurait pu entra\u00eener une amende ou une peine de prison encore plus importante.<\/p>\n\n\n\n L'affaire contre Delo et Hayes n'est qu'un exemple de la surveillance accrue des \u00e9changes de crypto-monnaie de la part des agences gouvernementales ces derni\u00e8res ann\u00e9es. Alors que de plus en plus de personnes utilisent des crypto-monnaies comme Bitcoin, ces \u00e9changes ont \u00e9t\u00e9 critiqu\u00e9s pour leur manque de r\u00e9glementation et de transparence. Si rien d'autre, ce cas devrait avertir les autres \u00e9changes qu'ils doivent faire attention \u00e0 leur fonctionnement s'ils veulent \u00e9viter des probl\u00e8mes similaires sur la route.<\/p>\n\n\n\n Le porte-parole a poursuivi en disant que la d\u00e9cision du gouvernement de poursuivre les accusations contre Delo \u00e9tait \u00ab trop z\u00e9l\u00e9e \u00bb et que la peine prononc\u00e9e par le tribunal en est le reflet. Le porte-parole a \u00e9galement d\u00e9clar\u00e9 que Delo avait h\u00e2te de mettre cet incident derri\u00e8re lui et de poursuivre sa vie.<\/p>\n\n\n\n Les accusations interviennent apr\u00e8s une enqu\u00eate approfondie men\u00e9e par le DOJ, la CFTC et le FinCEN sur les pratiques de BitMEX. La bourse fonctionne depuis 2014 et, \u00e0 cette \u00e9poque, est devenue l'une des bourses de d\u00e9riv\u00e9s cryptographiques les plus populaires au monde. Cependant, il n'a jamais \u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9 aupr\u00e8s d'un organisme de r\u00e9glementation am\u00e9ricain et a eu de mauvaises pratiques de connaissance de votre client. Cela a permis aux r\u00e9sidents am\u00e9ricains de n\u00e9gocier sur la bourse sans passer par les canaux appropri\u00e9s ni respecter les exigences KYC.<\/p>\n\n\n\n Les accusations port\u00e9es par le DOJ contre BitMEX sont \u00e9tendues et vont du civil au criminel. L'argument principal du DOJ est que BitMEX a viol\u00e9 \u00e0 la fois les lois civiles et p\u00e9nales en permettant aux r\u00e9sidents am\u00e9ricains d'\u00e9changer des d\u00e9riv\u00e9s cryptographiques sur l'\u00e9change malgr\u00e9 le fait qu'ils ne soient pas enregistr\u00e9s dans le pays et qu'ils aient de mauvaises pratiques de connaissance de votre client.<\/p>\n\n\n\n La CFTC a \u00e9galement accus\u00e9 BitMEX d'exploiter une plate-forme de n\u00e9gociation non enregistr\u00e9e et d'avoir enfreint plusieurs r\u00e9glementations de la CFTC, notamment en omettant de mettre en \u0153uvre des garanties anti-blanchiment appropri\u00e9es. Dans son annonce, la CFTC a not\u00e9 que c'\u00e9tait la premi\u00e8re fois qu'elle intentait une action en justice contre un \u00e9change cryptographique.<\/p>\n\n\n\n Le FinCEN a d\u00e9pos\u00e9 une action parall\u00e8le accusant BitMEX d'avoir viol\u00e9 d\u00e9lib\u00e9r\u00e9ment plusieurs dispositions de la loi sur le secret bancaire en ne mettant pas en \u0153uvre des contr\u00f4les anti-blanchiment ad\u00e9quats, entre autres. C'est la premi\u00e8re fois que le FinCEN prend des mesures contre une entit\u00e9 cryptographique.<\/p>\n\n\n\n<\/a>Enqu\u00eate du DOJ, de la CFTC et du FinCEN<\/strong><\/h2>\n\n\n\n