{"id":14677,"date":"2022-07-21T20:56:59","date_gmt":"2022-07-21T20:56:59","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=14677"},"modified":"2022-07-21T20:56:59","modified_gmt":"2022-07-21T20:56:59","slug":"us-justice-department-arrests-former-coinbase-manager-over-insider-trading-allegations","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/us-justice-department-arrests-former-coinbase-manager-over-insider-trading-allegations\/","title":{"rendered":"Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti arresta l&#039;ex manager di Coinbase per accuse di insider trading"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>La dichiarazione elenca le criptovalute interessate su Coinbase tra cui POWR, ENS, GALA, TRIBE, XYO e ALCX.&nbsp;<\/strong><\/li><\/ul>\n<hr>\n\n\n\n<p>Gioved\u00ec, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha arrestato Ishan Wahi, un ex dipendente di Coinbase, e altri due, Sameer Ramani e Nikhil Wahi, per legami con <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/the-sec-investigates-crypto-insider-trading\/\">insider trading <\/a>e frode telematica. Una dichiarazione ufficiale del DoJ afferma che Ishan Wahi ha detto a suo fratello, Wahi e Ramani, i dettagli sulle criptovalute che Coinbase stava per elencare prima che l&#039;exchange le elencasse.<\/p>\n\n\n\n<p>Anche la US Security and Exchange Commission (SEC) ha presentato accuse di <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/authorities-probe-ex-huobi-global-manager\/\">insider trading <\/a>contro il trio Un procuratore degli Stati Uniti, Damian Williams del distretto meridionale di New York, ha dichiarato che \u00e8 la seconda volta che il DoJ presenta un caso di insider trading relativo alle criptovalute.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Ulteriori note sulle accuse di insider trading di Coinbase&nbsp;<\/h2>\n\n\n\n<p>Secondo quanto riferito, Wahi ha fornito informazioni su 14 di questi <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/coinbase-review\/\" title=\"Coinbase\" data-wpil-keyword-link=\"linked\">Coinbase<\/a> inserzioni. La dichiarazione del DoJ afferma che il trio ha portato fino al 25% di queste criptovalute utilizzando account di scambio pseudonimi e <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/paypal-to-allow-users-transfer-bitcoin-and-ethereum-to-external-wallets\/\">Portafoglio Ethereum<\/a>S. Quindi, hanno realizzato quasi $1,5 milioni di profitti. Tuttavia, la SEC ha affermato di aver guadagnato circa $400.000 in meno dell&#039;importo stimato dal DoJ.<\/p>\n\n\n\n<p>La dichiarazione elenca le criptovalute interessate come POWR, ENS, <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/gala-price-prediction\/\">GALA<\/a>, TRIB\u00d9, XYO e ALCX. L&#039;accusa del DoJ si riferiva anche a un tweet di Cobie, che ha rivelato che un indirizzo di Ethereum ha acquistato token per un valore di centinaia di migliaia di dollari prima che Coinbase elencasse tali token.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\nhttps:\/\/twitter.com\/cobie\/status\/1513874972552355846?s=21&#038;t=CDkzeqlvzvPhhh5K6YuGEw\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p>Il DoJ ha anche affermato che le forze dell&#039;ordine stavano monitorando segretamente i movimenti di Ishan Wahi prima del suo eventuale arresto gioved\u00ec. Due mesi fa, i funzionari gli hanno impedito di lasciare gli Stati Uniti. I registri mostravano che era in viaggio per l&#039;India.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/usao-sdny\/pr\/three-charged-first-ever-cryptocurrency-insider-trading-tipping-scheme\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Dichiarazione del DoJ<\/a>, Williams ha affermato che \u00e8 la prima volta che ci sar\u00e0 un caso di insider trading relativo alle criptovalute. Ha aggiunto che il DoJ vede la frode come una frode, che avvenga a Wall Street o nella blockchain.<\/p>\n\n\n\n<p>Williams ha anche affermato che il distretto meridionale di New York non smetter\u00e0 mai di portare gli autori a prenotare indipendentemente dalla posizione. In particolare, il DoJ non accusa Coinbase di alcuna cattiva condotta. Afferma che lo scambio stava anche indagando su vari casi di insider trading.<\/p>\n\n\n\n<p>Il <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/grayscale-clo-opens-up\/\">SEC<\/a> afferma che alcune delle criptovalute interessate erano titoli nelle sue osservazioni. La denuncia della SEC afferma che la sicurezza delle criptovalute \u00e8 una risorsa creata o trasferita tramite blockchain o tecnologia di registro distribuito. La SEC afferma inoltre che le risorse crittografiche con questa definizione sono anche conosciute come token, monete, valute virtuali e risorse digitali.<\/p>\n\n\n\n<p>Il cane da guardia finanziario aggiunge che le leggi federali sui titoli classificano queste criptovalute come &quot;sicurezza&quot;. Mentre i fratelli Wahi hanno gi\u00e0 un avvocato che li rappresenti, Ramani non ha ancora una rappresentanza legale. Il capo della sicurezza di Coinbase, Philip martin, aggiunge che lo scambio sta condividendo con i pubblici ministeri i rapporti delle sue indagini interne sulla questione.<\/p>\n\n\n\n<p>Martin ha twittato che Coinbase si impegna a garantire che tutti gli attori del mercato possano accedere a informazioni simili. A giugno, i pubblici ministeri federali di Manhattan hanno arrestato un <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/former-opensea-executive-nate-chastain-charged-with-nft-insider-trading-in-the-us\/\">ex product manager di OpenSea per accuse di insider trading<\/a>.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La dichiarazione elenca le criptovalute interessate su Coinbase tra cui POWR, ENS, GALA, TRIBE, XYO e ALCX.\u00a0<\/p>","protected":false},"author":18,"featured_media":14694,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":1,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[12],"tags":[338,1099],"class_list":["post-14677","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-coinbase","tag-doj"],"acf":[],"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/7634154.jpg",1600,900,false],"thumbnail":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/7634154-500x330.jpg",500,330,true],"medium":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/7634154-300x169.jpg",300,169,true],"medium_large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/7634154-768x432.jpg",640,360,true],"large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/7634154-1024x576.jpg",640,360,true],"1536x1536":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/7634154-1536x864.jpg",1536,864,true],"2048x2048":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/7634154.jpg",1600,900,false],"trp-custom-language-flag":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/7634154-18x10.jpg",18,10,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"Rebecca Davidson","author_link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/author\/rebeccad\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"The statement lists the affected cryptos on Coinbase including POWR, ENS, GALA, TRIBE, XYO, and ALCX.\u00a0","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14677","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14677"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14677\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/14694"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14677"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14677"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14677"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}