{"id":15770,"date":"2022-07-27T04:44:43","date_gmt":"2022-07-27T04:44:43","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=15770"},"modified":"2022-07-27T04:45:10","modified_gmt":"2022-07-27T04:45:10","slug":"kraken-violated-sanctions-investigation-begins","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/kraken-violated-sanctions-investigation-begins\/","title":{"rendered":"Il Kraken ha violato le sanzioni? Inizia l&#039;indagine"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Kraken sta affrontando un&#039;indagine del Tesoro degli Stati Uniti sulla base della violazione delle sanzioni dell&#039;OFAC imposte contro l&#039;Iran<\/strong><\/li><li><strong>L&#039;amministratore delegato dell&#039;exchange, Jesse Powell, ha inviato un messaggio in cui ha rivelato le sue intenzioni di aggirare le sanzioni se ci\u00f2 andasse a vantaggio della sua azienda<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>Secondo quanto riferito, la piattaforma di scambio di criptovalute con sede negli Stati Uniti Kraken \u00e8 sotto inchiesta per presunta fornitura di servizi nell&#039;Iran sanzionato.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo a <a href=\"https:\/\/www.nytimes.com\/2022\/07\/26\/technology\/kraken-crypto-iran.html\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">rapporto<\/a> dal New York Times, il Dipartimento del Tesoro sta esaminando da vicino lo scambio al servizio degli utenti iraniani e dovrebbe imporre una pesante multa a Kraken.<\/p>\n\n\n\n<p>Il rapporto afferma che i dettagli dell&#039;indagine sono stati confermati da cinque individui anonimi associati alla piattaforma di scambio.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo quanto riferito, l&#039;indagine \u00e8 in corso dal 2019. Se le accuse si dimostreranno accurate, ci\u00f2 render\u00e0 Kraken il pi\u00f9 grande scambio di criptovalute ad aver mai affrontato un&#039;azione esecutiva dell&#039;OFAC per violazioni delle sanzioni legate all&#039;Iran.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, queste sanzioni commerciali sono state attuate nel 1979, limitando l&#039;esportazione di qualsiasi prodotto o servizio in Iran dagli Stati Uniti.<\/p>\n\n\n\n<p>Interrogato, Marco Santori, Chief Legal Officer di Kraken, ha dichiarato che l&#039;exchange &quot;non commenta discussioni specifiche con le autorit\u00e0 di regolamentazione&quot;. <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>&quot;Kraken monitora attentamente il rispetto delle leggi sulle sanzioni e, in generale, segnala alle autorit\u00e0 di regolamentazione anche potenziali problemi.&quot;<\/p><cite>Ha continuato ad aggiungere.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n<p>Il rapporto afferma che il CEO Jesse Powell, noto per le sue opinioni libertarie, ha condiviso messaggi nel 2019 che indicavano che se i vantaggi per l&#039;azienda superassero i costi di infrangere la legge, Kraken potrebbe farlo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Settore cripto e sanzioni<\/h2>\n\n\n\n<p>Le autorit\u00e0 di regolamentazione di tutto il mondo sono diventate rapidamente diffidenti nei confronti del potenziale del settore delle criptovalute di incoraggiare l&#039;evasione delle sanzioni sulla scia degli episodi canadese e russo.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 interessante notare che Powell ha rifiutato l&#039;invito del vice primo ministro ucraino di interrompere volontariamente la fornitura di servizi ai clienti russi a marzo. Ha detto nello stesso Twitter <a href=\"https:\/\/twitter.com\/jespow\/status\/1498112744754606081\" class=\"ek-link\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">discussione<\/a> che la sua azienda mira a connettere le persone con le criptovalute &quot;dove le linee arbitrarie sulle mappe non contano pi\u00f9&quot;.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>&quot;La nostra missione a Kraken \u00e8 quella di far uscire i singoli esseri umani dal sistema finanziario legacy e portarli nel mondo delle criptovalute, dove le linee arbitrarie sulle mappe non contano pi\u00f9, dove non devono preoccuparsi di essere intrappolati in ampi e indiscriminati confisca delle ricchezze\u201d.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<p>In risposta a una richiesta del vice primo ministro ucraino Mykhailo Federov che chiedeva agli scambi di cessare i servizi in Russia, Powell ha dichiarato: <\/p>\n\n\n\n<p>Powell, d&#039;altra parte, si \u00e8 inchinato a malincuore alle autorit\u00e0 canadesi a febbraio quando gli hanno chiesto di imporre sanzioni contro i manifestanti di Freedom Convoy.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Fondo monetario internazionale ha lanciato un avvertimento ad aprile secondo cui la Russia potrebbe utilizzare i minatori di Bitcoin per aggirare le sanzioni. In effetti, a causa dei potenziali vantaggi che la Russia potrebbe avere nel settore, il presidente Putin ha espresso un sincero interesse per il mining di bitcoin.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\"><p lang=\"en\" dir=\"ltr\">1\/6 Comprendo il motivo di questa richiesta ma, nonostante il mio profondo rispetto per il popolo ucraino, <a href=\"https:\/\/twitter.com\/krakenfx?ref_src=twsrc%5Etfw\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">@krakenfx<\/a> non possiamo bloccare gli account dei nostri clienti russi senza un obbligo legale di farlo.<br><br>I russi dovrebbero essere consapevoli che tale requisito potrebbe essere imminente. <a href=\"https:\/\/twitter.com\/hashtag\/NYKNYC?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">#NYKNYC<\/a> <a href=\"https:\/\/t.co\/bMRrJzgF8N\" rel=\"nofollow\">https:\/\/t.co\/bMRrJzgF8N<\/a><\/p>\u2014 Jesse Powell (@jespow) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/jespow\/status\/1498112741684363265?ref_src=twsrc%5Etfw\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">28 febbraio 2022<\/a><\/blockquote><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script>\n<\/div><\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Kraken sta affrontando un&#039;indagine da parte del Tesoro degli Stati Uniti per aver violato le sanzioni OFAC imposte contro l&#039;Iran Il CEO dell&#039;exchange, Jesse Powell, ha inviato un messaggio in cui ha rivelato le sue intenzioni di aggirare le sanzioni se ci\u00f2 dovesse portare profitto alla sua azienda, exchange di criptovalute con sede negli Stati Uniti Secondo quanto riferito, la piattaforma Kraken \u00e8 sotto inchiesta per aver presumibilmente fornito 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