{"id":15770,"date":"2026-08-03T09:43:40","date_gmt":"2026-08-03T09:43:40","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=15770"},"modified":"2026-08-03T09:43:40","modified_gmt":"2026-08-03T09:43:40","slug":"kraken-violated-sanctions-investigation-begins","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/kraken-violated-sanctions-investigation-begins\/","title":{"rendered":"Il Kraken ha violato le sanzioni? Inizia l&#039;indagine"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Kraken sta affrontando un&#039;indagine del Tesoro degli Stati Uniti sulla base della violazione delle sanzioni dell&#039;OFAC imposte contro l&#039;Iran<\/strong><\/li><li><strong>L&#039;amministratore delegato dell&#039;exchange, Jesse Powell, ha inviato un messaggio in cui ha rivelato le sue intenzioni di aggirare le sanzioni se ci\u00f2 andasse a vantaggio della sua azienda<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>Secondo quanto riferito, la piattaforma di scambio di criptovalute con sede negli Stati Uniti Kraken \u00e8 sotto inchiesta per presunta fornitura di servizi nell&#039;Iran sanzionato.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo a <a href=\"https:\/\/www.nytimes.com\/2022\/07\/26\/technology\/kraken-crypto-iran.html\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">rapporto<\/a> dal New York Times, il Dipartimento del Tesoro sta esaminando da vicino lo scambio al servizio degli utenti iraniani e dovrebbe imporre una pesante multa a Kraken.<\/p>\n\n\n\n<p>Il rapporto afferma che i dettagli dell&#039;indagine sono stati confermati da cinque individui anonimi associati alla piattaforma di scambio.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo quanto riferito, l&#039;indagine \u00e8 in corso dal 2019. Se le accuse si dimostreranno accurate, ci\u00f2 render\u00e0 Kraken il pi\u00f9 grande scambio di criptovalute ad aver mai affrontato un&#039;azione esecutiva dell&#039;OFAC per violazioni delle sanzioni legate all&#039;Iran.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, queste sanzioni commerciali sono state attuate nel 1979, limitando l&#039;esportazione di qualsiasi prodotto o servizio in Iran dagli Stati Uniti.<\/p>\n\n\n\n<p>Interrogato, Marco Santori, Chief Legal Officer di Kraken, ha dichiarato che l&#039;exchange &quot;non commenta discussioni specifiche con le autorit\u00e0 di regolamentazione&quot;. <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>&quot;Kraken monitora attentamente il rispetto delle leggi sulle sanzioni e, in generale, segnala alle autorit\u00e0 di regolamentazione anche potenziali problemi.&quot;<\/p><cite>Ha continuato ad aggiungere.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n<p>Il rapporto afferma che il CEO Jesse Powell, noto per le sue opinioni libertarie, ha condiviso messaggi nel 2019 che indicavano che se i vantaggi per l&#039;azienda superassero i costi di infrangere la legge, Kraken potrebbe farlo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Settore cripto e sanzioni<\/h2>\n\n\n\n<p>Le autorit\u00e0 di regolamentazione di tutto il mondo sono diventate rapidamente diffidenti nei confronti del potenziale del settore delle criptovalute di incoraggiare l&#039;evasione delle sanzioni sulla scia degli episodi canadese e russo.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 interessante notare che Powell ha rifiutato l&#039;invito del vice primo ministro ucraino di interrompere volontariamente la fornitura di servizi ai clienti russi a marzo. Ha detto nello stesso Twitter <a href=\"https:\/\/twitter.com\/jespow\/status\/1498112744754606081\" class=\"ek-link\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">discussione<\/a> che la sua azienda mira a connettere le persone con le criptovalute &quot;dove le linee arbitrarie sulle mappe non contano pi\u00f9&quot;.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>&quot;La nostra missione a Kraken \u00e8 quella di far uscire i singoli esseri umani dal sistema finanziario legacy e portarli nel mondo delle criptovalute, dove le linee arbitrarie sulle mappe non contano pi\u00f9, dove non devono preoccuparsi di essere intrappolati in ampi e indiscriminati confisca delle ricchezze\u201d.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<p>In risposta a una richiesta del vice primo ministro ucraino Mykhailo Federov che chiedeva agli scambi di cessare i servizi in Russia, Powell ha dichiarato: <\/p>\n\n\n\n<p>Powell, d&#039;altra parte, si \u00e8 inchinato a malincuore alle autorit\u00e0 canadesi a febbraio quando gli hanno chiesto di imporre sanzioni contro i manifestanti di Freedom Convoy.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Fondo monetario internazionale ha lanciato un avvertimento ad aprile secondo cui la Russia potrebbe utilizzare i minatori di Bitcoin per aggirare le sanzioni. In effetti, a causa dei potenziali vantaggi che la Russia potrebbe avere nel settore, il presidente Putin ha espresso un sincero interesse per il mining di bitcoin.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\"><p lang=\"en\" dir=\"ltr\">1\/6 Comprendo il motivo di questa richiesta ma, nonostante il mio profondo rispetto per il popolo ucraino, <a href=\"https:\/\/twitter.com\/krakenfx?ref_src=twsrc%5Etfw\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">@krakenfx<\/a> non possiamo bloccare gli account dei nostri clienti russi senza un obbligo legale di farlo.<br><br>I russi dovrebbero essere consapevoli che tale requisito potrebbe essere imminente. <a href=\"https:\/\/twitter.com\/hashtag\/NYKNYC?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">#NYKNYC<\/a> <a href=\"https:\/\/t.co\/bMRrJzgF8N\" rel=\"nofollow\">https:\/\/t.co\/bMRrJzgF8N<\/a><\/p>\u2014 Jesse Powell (@jespow) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/jespow\/status\/1498112741684363265?ref_src=twsrc%5Etfw\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">28 febbraio 2022<\/a><\/blockquote><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script>\n<\/div><\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Kraken is facing an investigation from the US Treasury on the grounds of violating OFAC sanctions imposed against Iran The CEO of the exchange, Jesse Powell, sent a message wherein he revealed his intentions of bypassing sanctions if it profits his company United States-based crypto exchange platform Kraken is reportedly under investigation for allegedly providing [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":21,"featured_media":15774,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":2,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":"","_members_access_role":[],"_members_access_error":""},"categories":[12],"tags":[277],"class_list":["post-15770","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-kraken"],"acf":[],"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Kraken.jpg",1200,675,false],"thumbnail":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Kraken-500x330.jpg",500,330,true],"medium":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Kraken-300x169.jpg",300,169,true],"medium_large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Kraken-768x432.jpg",640,360,true],"large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Kraken-1024x576.jpg",640,360,true],"1536x1536":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Kraken.jpg",1200,675,false],"2048x2048":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Kraken.jpg",1200,675,false],"trp-custom-language-flag":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Kraken-18x10.jpg",18,10,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"Parth Dubey","author_link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/author\/parth\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"Kraken is facing an investigation from the US Treasury on the grounds of violating OFAC sanctions imposed against Iran The CEO of the exchange, Jesse Powell, sent a message wherein he revealed his intentions of bypassing sanctions if it profits his company United States-based crypto exchange platform Kraken is reportedly under investigation for allegedly providing&hellip;","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15770","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/21"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15770"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15770\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15774"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15770"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15770"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15770"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}