{"id":17463,"date":"2022-08-06T08:16:29","date_gmt":"2022-08-06T08:16:29","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=17463"},"modified":"2022-08-06T08:23:03","modified_gmt":"2022-08-06T08:23:03","slug":"indian-regulator-seize-assets-linked-to-wazirx","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/indian-regulator-seize-assets-linked-to-wazirx\/","title":{"rendered":"L&#039;autorit\u00e0 di regolamentazione indiana sequestra asset collegati a WazirX"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>WazirX afferma che Binance \u00e8 responsabile della gestione delle coppie di criptovalute e dell&#039;elaborazione dei pagamenti.<\/strong><\/li><li><strong>Molte aziende crittografiche cinesi si stanno trasferendo nel mercato crittografico indiano a seguito di un&#039;incursione del governo cinese.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>Le risorse digitali di WazirX, collegate a Binance, sono state congelate dal Directorate of Enforcement dell&#039;India, o ED. L&#039;agenzia per la lotta alla criminalit\u00e0 finanziaria <a aria-label=\"detto (si apre in una nuova scheda)\" href=\"https:\/\/enforcementdirectorate.gov.in\/sites\/default\/files\/latestnews\/PR%20HYZO_Freezing%20of%20assets%20of%20WazirX%20Crypto%20Exchange.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\" class=\"ek-link\">disse <\/a>la mossa faceva parte delle sue indagini su una presunta violazione delle politiche valutarie. Secondo il regolatore finanziario, i beni congelati di WazirX valevano 646,70 milioni di rupie ($8,16 milioni).<\/p>\n\n\n\n<p>WazirX \u00e8 uno dei pi\u00f9 grandi scambi di valuta digitale dell&#039;India e un portavoce dell&#039;azienda ha confermato che la societ\u00e0 ha collaborato con l&#039;ED negli ultimi due giorni e ha mantenuto un sistema di comunicazione trasparente per le loro richieste. WazirX sta pianificando la sua prossima linea d&#039;azione poich\u00e9 non \u00e8 d&#039;accordo con le azioni dell&#039;ED.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#039;ED ha notato che stava indagando su pi\u00f9 banche ombra e le loro societ\u00e0 fintech per riciclaggio di denaro. Secondo l&#039;organismo, queste organizzazioni hanno violato i regolamenti della banca centrale e si sono impegnate in pratiche di prestito fraudolente.<\/p>\n\n\n\n<p>Una parte del comunicato diceva<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>Durante l&#039;indagine sulle tracce dei fondi, ED ha scoperto che grandi quantit\u00e0 di fondi sono state dirottate dalle societ\u00e0 fintech per acquistare asset crittografici e quindi riciclarli all&#039;estero ... l&#039;importo massimo di fondi \u00e8 stato dirottato verso lo scambio WazirX e gli asset crittografici, quindi gli acquisti sono stati dirottati verso stranieri sconosciuti portafogli.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<p>Il regolatore ha dichiarato che l&#039;indagine era ancora in corso. L&#039;ED ha aggiunto che WazirX e <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/binance-review\/\" title=\"Binance\" data-wpil-keyword-link=\"linked\">Binance<\/a>Le transazioni di &#039;s sono state soggette a un controllo normativo debole e bassi standard KYC. Ha inoltre affermato che lo scambio di criptovalute non \u00e8 riuscito a tenere traccia dei dati necessari per confermare la fonte dei fondi utilizzati per commettere le accuse di frode.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo l&#039;ED,<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>WazirX non \u00e8 in grado di fornire alcun account per le risorse crittografiche mancanti. Non ha fatto alcuno sforzo per tracciare queste risorse crittografiche. Incoraggiando l&#039;oscurit\u00e0 e avendo norme antiriciclaggio permissive, ha assistito attivamente circa 16 societ\u00e0 fintech accusate di riciclare i proventi del crimine utilizzando la via delle criptovalute.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<p>Il CEO di Binance Changpeng Zhao ha affermato in una serie di tweet che la societ\u00e0 non aveva partecipazioni in Zanmai Labs, l&#039;azienda che gestisce WazirX e creata dal fondatore originale. Zhao ha affermato che Binance fornisce semplicemente servizi di portafoglio per WazirX come soluzione tecnologica, aggiungendo che WazirX era incaricato di gestire KYC e altre attivit\u00e0 legate allo scambio.<\/p>\n\n\n\n<p>Nischal Shetty, il direttore di WazirX, ha confutato molte delle affermazioni di Zhao, osservando che lo scambio di criptovalute \u00e8 stato acquistato da Binance Zanmai Labs e, secondo lui, &quot;\u00e8 un&#039;entit\u00e0 indiana di mia propriet\u00e0 e dei miei co-fondatori&quot;. Shetty ha inoltre affermato che Binance era responsabile della gestione delle coppie di trading di criptovalute e dell&#039;elaborazione dei prelievi.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo quanto riferito, molte aziende si stanno rivolgendo al mercato indiano a seguito della migrazione di diverse societ\u00e0 di crittografia dalla Cina a seguito di una repressione legislativa. Secondo l&#039;ED, alcune istituzioni finanziarie sostenute da investitori cinesi si sono avvalse di aziende indiane che avevano licenze obsolete per organizzazioni finanziarie non bancarie per fornire servizi di prestito alla gente del posto.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci si aspetta che lo facciano i regolatori<a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/philippines-sec-warns-against-investing-in-binance\/\" target=\"_blank\" aria-label=\" inasprire le misure finanziarie (si apre in una nuova scheda)\" rel=\"noreferrer noopener\" class=\"ek-link\"> inasprire le misure finanziarie <\/a>intorno ai fornitori di servizi crittografici a seguito dei recenti casi di riciclaggio di denaro e prestiti illegali.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>WazirX afferma che Binance \u00e8 responsabile della gestione delle coppie di criptovalute e dell&#039;elaborazione dei pagamenti. Molte aziende crittografiche cinesi si stanno trasferendo nel mercato crittografico indiano a seguito di un&#039;incursione del governo cinese. Le risorse digitali di WazirX, collegate a Binance, sono state congelate dal Directorate of Enforcement dell&#039;India, o ED. L&#039;agenzia per la lotta alla criminalit\u00e0 finanziaria ha affermato che la mossa [\u2026]<\/p>","protected":false},"author":19,"featured_media":17516,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":2,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[12],"tags":[175,492],"class_list":["post-17463","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-binance","tag-wazirx"],"acf":[],"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Wazix.jpeg",1200,800,false],"thumbnail":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Wazix-500x330.jpeg",500,330,true],"medium":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Wazix-300x200.jpeg",300,200,true],"medium_large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Wazix-768x512.jpeg",640,427,true],"large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Wazix-1024x683.jpeg",640,427,true],"1536x1536":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Wazix.jpeg",1200,800,false],"2048x2048":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Wazix.jpeg",1200,800,false],"trp-custom-language-flag":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Wazix-18x12.jpeg",18,12,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"Lawrence Woriji","author_link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/author\/lawrencew\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"WazirX claims Binance is responsible for handling crypto trading pairs and processing payments. 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