{"id":17885,"date":"2022-08-09T02:27:06","date_gmt":"2022-08-09T02:27:06","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=17885"},"modified":"2022-08-09T02:27:10","modified_gmt":"2022-08-09T02:27:10","slug":"bitmex-executive-pleads-guilty","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/bitmex-executive-pleads-guilty\/","title":{"rendered":"Il dirigente di BitMEX si dichiara colpevole di violazione delle leggi sul riciclaggio di denaro"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Gregory Dwyer, ex capo dello sviluppo aziendale di BitMEX, si \u00e8 dichiarato colpevole di aver violato le leggi antiriciclaggio e il Bank Secrecy Act durante la sua permanenza allo scambio<\/strong><\/li><li><strong>\u00c8 stato uno dei primi dipendenti alla borsa dei derivati e ora rischia una multa di $150.000 per i profitti realizzati con mezzi illeciti<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>Il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, Damian Williams, di recente <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/usao-sdny\/pr\/high-ranking-employee-cryptocurrency-exchange-pleads-guilty-bank-secrecy-act-violations\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">annunciato <\/a>che un dipendente di alto rango della piattaforma di scambio di derivati crittografici BitMEX si \u00e8 dichiarato colpevole di aver violato le normative relative al riciclaggio di denaro.<\/p>\n\n\n\n<p>Luned\u00ec, Gregory Dwyer, ex capo dello sviluppo aziendale di BitMEX, si \u00e8 dichiarato colpevole davanti al giudice distrettuale americano John G. Koeltl di aver violato il Bank Secrecy Act per &quot;non aver stabilito, implementato e mantenuto un programma antiriciclaggio&quot; presso l&#039;istituto. Borsa incorporata nelle Seychelles.<\/p>\n\n\n\n<p>Uno dei primi dipendenti di BitMEX, Dwyer, sarebbe stato coinvolto nella violazione da parte della societ\u00e0 delle leggi statunitensi contro il riciclaggio di denaro.<\/p>\n\n\n\n<p>I pubblici ministeri sostengono che, nonostante l&#039;annuncio di BitMEX nel 2015 di lasciare il mercato americano, \u00e8 stato fatto poco o nessuno sforzo per impedire agli americani di iscriversi e utilizzare l&#039;exchange. Sebbene migliaia di clienti con sede negli Stati Uniti avrebbero dovuto essere bloccati, secondo l\u2019accusa utilizzavano la piattaforma perch\u00e9 i controlli in atto erano solo \u201cdi facciata\u201d.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Oltre alle sue altre responsabilit\u00e0 presso BitMEX, Dwyer ha raccolto e diffuso dati che suggeriscono che gli utenti dell&#039;azienda includevano trader e che guadagnava entrate dagli Stati Uniti.<\/p>\n\n\n\n<p>Poich\u00e9 BitMEX non disponeva di misure know-your-customer (KYC) e antiriciclaggio (AML), l&#039;accusa ha affermato che, in effetti, fungeva da piattaforma per il riciclaggio di denaro e l&#039;evasione delle sanzioni. <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>&quot;L&#039;appello di oggi riflette il fatto che i dipendenti con autorit\u00e0 di gestione negli scambi di criptovalute, non meno dei fondatori di tali scambi, non possono ignorare volontariamente i loro obblighi ai sensi della legge sul segreto bancario.&quot;<\/p><cite>ha dichiarato Williams.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n<p>Due anni fa, BitMEX \u00e8 stata colpita da accuse civili e penali da parte della Commodity Futures Trading Commission (CFTC), del Dipartimento di Giustizia (DOJ) e del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) per aver consentito agli americani di scambiare futures su criptovalute sulla sua piattaforma senza registrarsi. della nazione e utilizzando standard KYC (conosci il tuo cliente) scadenti. Sebbene la scorsa estate le agenzie abbiano infine raggiunto un accordo di $100 milioni con BitMEX, le accuse hanno portato a un cambiamento nella gestione dell&#039;exchange.<\/p>\n\n\n\n<p>Dwyer, un cittadino australiano-bermudese di 39 anni, era uno dei quattro principali dirigenti BitMEX incaricati a New York. I tre co-fondatori, Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed, erano stati precedentemente dichiarati colpevoli da sentenze garantite dal procuratore degli Stati Uniti. Delo ha ricevuto un periodo di prova di 30 mesi, mentre Hayes ha ricevuto una condanna agli arresti domiciliari a maggio. Dwyer, che aveva presentato una dichiarazione di non colpevolezza, ha accettato di sborsare $150.000 di multe. La pena massima per il reato \u00e8 di cinque anni di reclusione.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Gregory Dwyer, ex capo dello sviluppo aziendale di BitMEX, si \u00e8 dichiarato colpevole di aver violato le leggi antiriciclaggio e il Bank Secrecy Act durante la sua permanenza presso l&#039;exchange. \u00c8 stato uno dei primi dipendenti dell&#039;exchange di derivati e ora rischia una multa di $150.000 per i profitti realizzati da attivit\u00e0 illecite [\u2026]<\/p>","protected":false},"author":21,"featured_media":17890,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":1,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[12],"tags":[],"class_list":["post-17885","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"acf":[],"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/bitMEX.jpg",1200,675,false],"thumbnail":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/bitMEX-500x330.jpg",500,330,true],"medium":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/bitMEX-300x169.jpg",300,169,true],"medium_large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/bitMEX-768x432.jpg",640,360,true],"large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/bitMEX-1024x576.jpg",640,360,true],"1536x1536":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/bitMEX.jpg",1200,675,false],"2048x2048":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/bitMEX.jpg",1200,675,false],"trp-custom-language-flag":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/bitMEX-18x10.jpg",18,10,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"Parth Dubey","author_link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/author\/parth\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"Gregory Dwyer, a former head of business development at BitMEX, has pled guilty to violating anti-money laundering laws and the Bank Secrecy Act during his time at the exchange He was one of the first employees at the derivatives exchange and is now facing a fine of $150,000 for the profits he made from illicit&hellip;","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17885","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/21"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17885"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17885\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/17890"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17885"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17885"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17885"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}