{"id":18349,"date":"2022-08-11T15:39:49","date_gmt":"2022-08-11T15:39:49","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=18349"},"modified":"2022-08-11T15:39:49","modified_gmt":"2022-08-11T15:39:49","slug":"indias-enforcement-directorate-ed-probes-crypto-exchanges-for-allegedly-laundering-charges","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/indias-enforcement-directorate-ed-probes-crypto-exchanges-for-allegedly-laundering-charges\/","title":{"rendered":"La direzione dell&#039;applicazione dell&#039;India (ED) indaga sugli scambi di criptovalute per presunte accuse di riciclaggio"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>L&#039;ED sottoporr\u00e0 di nuovo a indagine i funzionari di questi scambi la prossima settimana.<\/strong><\/li><li><strong>L&#039;ED sta monitorando da vicino le conversazioni sui social media tra il CEO di Binance (CZ) e il CEO di WazirX (Nischal Shetty). <\/strong><\/li><\/ul>\n<hr>\n\n\n\n<p>La direzione dell&#039;applicazione indagher\u00e0 su pi\u00f9 di dieci scambi di criptovalute sui loro ruoli nell&#039;aiutare le aziende criminali a riciclare oltre 1.000 crore di RS. Queste aziende erano tra quelle che l&#039;ED sta indagando sul caso di frode dell&#039;app di prestito istantaneo. Secondo fonti interne, queste societ\u00e0 hanno un collegamento con la Cina.<\/p>\n\n\n\n<p>Coloro che hanno parlato con i media in modo anonimo hanno affermato che l&#039;indagine ha rivelato molti casi in cui queste aziende accusate hanno acquistato criptovalute per un valore di oltre 100 crore RS dagli scambi. A volte, finanziano anche portafogli trasversali attraverso questi scambi. Secondo le fonti, gli scambi non hanno svolto alcuna due diligence n\u00e9 segnalato alle autorit\u00e0 competenti possibili casi di frode in merito a tali transazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Un dirigente del settore ha detto ai media che l&#039;ED avrebbe sondato di nuovo i funzionari degli scambi interessati la prossima settimana. Un funzionario con una conoscenza interna della questione ha affermato che l&#039;agenzia ha sospeso le transazioni sui conti bancari di WazirX. Tuttavia, ha osservato che transazioni simili hanno avuto luogo su altre borse. Pertanto, il controllo finanziario ha aggiunto questi scambi all&#039;elenco di quelli da indagare.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#039;agenzia ha anche scoperto che questi scambi hanno ottenuto dettagli KYC (conosci il tuo cliente) discutibili. ED ha spiegato che questi dettagli KYC appartenevano a coloro che vivevano in aree remote o citt\u00e0 senza alcun collegamento con le transazioni. Anche se gli scambi hanno affermato di aver soddisfatto la conformit\u00e0 normativa raccogliendo i dettagli KYC, non hanno sollevato alcun rapporto di transazione sospetta (STR).<\/p>\n\n\n\n<p>Quando queste societ\u00e0 hanno scoperto che il loro segreto era aperto, hanno iniziato a utilizzare le criptovalute per inviare fondi all&#039;estero. La mancanza di chiarezza e regolamentazione sulle operazioni in <a href=\"https:\/\/pricepredictions.com\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">settore delle criptovalute<\/a> ha consentito a queste aziende di inviare facilmente i propri fondi all&#039;estero. Pertanto, diventa difficile per gli investigatori delle transazioni rintracciare il beneficiario finale dei fondi o le risorse digitali che hanno utilizzato per queste transazioni.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">ED ricorre all&#039;utilizzo dei social media<\/h2>\n\n\n\n<p>L&#039;ED sta monitorando da vicino le conversazioni sui social media tra <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/confusion-reigns-as-binance-disclaims-ownership-of-the-indian-based-crypto-exchange-wazirx\/\">Binance<\/a> CEO (CZ) e <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/from-thursday-binance-will-cease-transfer\/\">WazirX<\/a> CEO (Nischal Shetty). L&#039;agenzia lo far\u00e0 <a href=\"https:\/\/economictimes.indiatimes.com\/tech\/technology\/ed-probing-crypto-exchanges-for-alleged-laundering-of-over-rs-1000-crore\/articleshow\/93486220.cms\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">messa a fuoco<\/a> sul trasferimento di propriet\u00e0 e sulla struttura tra queste persone. Inoltre, intende scoprire se lo scambio non era conforme alle regole appropriate. Recenti indagini di ED mostrano che la struttura proprietaria dello scambio non \u00e8 abbastanza chiara.<\/p>\n\n\n\n<p>ED ha chiesto a CZ e Shetty di spiegare chi \u00e8 responsabile del mantenimento delle transazioni sui 15 milioni di conti dell&#039;exchange. I recenti post sui social media dei due CEO mostrano che hanno passato la responsabilit\u00e0 a ciascuno di evitare di prendersi la colpa per quello che \u00e8 successo. In un comunicato stampa all&#039;inizio della settimana, ED lo afferma <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/binance-review\/\" title=\"Binance\" data-wpil-keyword-link=\"linked\">Binance<\/a> e WazirX hanno un accordo intenzionale per non rivelare l&#039;autentica struttura di propriet\u00e0 dell&#039;exchange con sede in India.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#039;agenzia ha spiegato che WazirX utilizza @awsmumbai (un software basato su cloud) mentre tutti i suoi dipendenti lavorano da remoto. Tuttavia, Binance controlla tutte le transazioni crittografiche su WazirX. ED ha anche affermato che WazirX ha assistito circa 16 aziende fintech che l&#039;agenzia sta indagando per accuse di riciclaggio di denaro per inviare i loro guadagni illegali all&#039;estero utilizzando criptovalute.<\/p>\n\n\n\n<p>Mentre WazirX ha smentito le affermazioni, un portavoce di Binance ha affermato che Zanmai \u00e8 pienamente responsabile delle attivit\u00e0 in corso su WazirX e dei fondi degli utenti. Il portavoce ha aggiunto che Binance non \u00e8 coinvolto nelle operazioni di WazirX.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#039;ED sta monitorando da vicino le conversazioni sui social media tra il CEO di Binance (CZ) e il CEO di WazirX (Nischal Shetty). <\/p>","protected":false},"author":18,"featured_media":18396,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":1,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[12],"tags":[175,1322,237,492],"class_list":["post-18349","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-binance","tag-eed","tag-india","tag-wazirx"],"acf":[],"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho.jpg",1600,1067,false],"thumbnail":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho-500x330.jpg",500,330,true],"medium":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho-300x200.jpg",300,200,true],"medium_large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho-768x512.jpg",640,427,true],"large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho-1024x683.jpg",640,427,true],"1536x1536":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho-1536x1024.jpg",1536,1024,true],"2048x2048":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho.jpg",1600,1067,false],"trp-custom-language-flag":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/wupje-mpho-18x12.jpg",18,12,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"Rebecca Davidson","author_link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/author\/rebeccad\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"The ED is closely monitoring social media conversations between Binance CEO (CZ) and WazirX CEO (Nischal Shetty).","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18349","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18349"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18349\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18396"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18349"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18349"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18349"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}