{"id":18888,"date":"2022-08-15T05:53:48","date_gmt":"2022-08-15T05:53:48","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=18888"},"modified":"2022-08-15T05:54:48","modified_gmt":"2022-08-15T05:54:48","slug":"cftc-charges-man-for-orchestrating-ponzi-scheme","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/cftc-charges-man-for-orchestrating-ponzi-scheme\/","title":{"rendered":"La CFTC accusa un uomo dell&#039;Ohio di aver orchestrato lo schema Ponzi"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>La CFTC ha accusato Rathnakishore Giri e i suoi genitori, Loka Pavani Giri e Giri Subramani, insieme a due societ\u00e0, SR Private Equity, LLC e NBD Eidetic Capital, LLC, per presunta conduzione di attivit\u00e0 fraudolente.<\/strong><\/li><li><strong>Hanno guadagnato $12 milioni e almeno 10 Bitcoin dallo schema Ponzi e sono stati effettuati almeno 150 clienti.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>La Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti ha recentemente intentato una causa civile contro Rathnakishore Giri di New Albany e le sue societ\u00e0 con sede in Ohio SR Private Equity, LLC e NBD Eidetic Capital, LLC per presunte attivit\u00e0 fraudolente.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo un recente <a href=\"https:\/\/www.cftc.gov\/PressRoom\/PressReleases\/8572-22?utm_source=govdelivery\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">annuncio<\/a> da parte della CFTC, la nuova azione di esecuzione civile presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale dell&#039;Ohio prende di mira Giri e le sue societ\u00e0 per aver sollecitato oltre $12 milioni e oltre 10 unit\u00e0 BTC da oltre 150 clienti. La causa afferma che le societ\u00e0 hanno abusato dei fondi dei clienti destinati al trading di criptovalute.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, il caso accusa i genitori di Giri, Loka Pavani Giri e Giri Subramani, di essere imputati di soccorso, in possesso di fondi sui quali non hanno legittima pretesa.<\/p>\n\n\n\n<p>Nella sua azione legale in corso, la CFTC chiede sanzioni pecuniarie civili, divieti permanenti di commercio e registrazione, rigetto dei guadagni ottenuti illegalmente e un&#039;ingiunzione contro ulteriori violazioni delle normative CFTC e del Commodity Exchange Act (CEA).<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, gli imputati sarebbero stati coinvolti in uno schema fraudolento da marzo 2019 ad oggi, in cui avrebbero raccolto pi\u00f9 di $12 milioni e oltre 10 unit\u00e0 BTC dai clienti rilasciando &quot;numerose dichiarazioni false e fuorvianti, comprese garanzie di profitti, e il presunto successo di Giri come trader di asset digitali\u201d.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, Giri e le sue societ\u00e0 hanno anche detto alle persone che avevano la possibilit\u00e0 di ritirare i loro fondi iniziali e di promettere profitti in qualsiasi momento, il che era falso, secondo CFTC.<\/p>\n\n\n\n<p>Dopo aver sollecitato fondi da oltre 150 utenti, avrebbero investito in vari fondi di investimento di risorse digitali presumibilmente gestiti dagli imputati. <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>&quot;La denuncia sostiene anche che nelle loro sollecitazioni ai clienti, gli imputati hanno omesso fatti materiali, incluso che gli imputati si sono appropriati indebitamente dei fondi dei clienti per pagare i profitti ad altri clienti in un modo simile a uno schema Ponzi e anche si sono appropriati indebitamente dei fondi dei clienti per pagare lo stile di vita sontuoso di Giri , che includeva noleggio di yacht, vacanze di lusso e shopping di lusso.<\/p><cite>Stati CFTC.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n<p>Quando gli imputati hanno trasferito i fondi dei clienti a Giri e ai conti bancari personali degli altri imputati e ai conti di trading per risorse digitali, avrebbero mescolato quei fondi con quelli dei clienti.<\/p>\n\n\n\n<p>La CFTC ha concluso il rapporto con la richiesta al pubblico di verificare sempre la registrazione di una societ\u00e0 presso la CFTC prima di immettervi i propri soldi.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Le recenti accuse della CFTC<\/h2>\n\n\n\n<p>L&#039;organismo di regolamentazione \u00e8 stato recentemente molto attivo nella caccia ai progetti e alle aziende coinvolte in qualsiasi tipo di attivit\u00e0 fraudolenta nel settore delle criptovalute. A giugno il <a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/cftc-accuses-south-african-bitcoin-club-mirror-trading-international-of-committing-a-1-7b-fraud\/\">CFTC addebitato<\/a> Come riportato da BitcoinWisdom, il Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI) sudafricano con una frode sulle materie prime per 1,7 miliardi di $. Inoltre, nel luglio di quest&#039;anno, esso <a href=\"https:\/\/www.cftc.gov\/PressRoom\/PressReleases\/8540-22\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">addebitato<\/a> scambio di criptovalute Gemini per un caso BTC Futures del 2017.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La CFTC ha accusato Rathnakishore Giri e i suoi genitori, Loka Pavani Giri e Giri Subramani, insieme a due societ\u00e0, SR Private Equity, LLC e NBD Eidetic Capital, LLC, per presunta conduzione di attivit\u00e0 fraudolente. Hanno guadagnato $12 milioni e almeno 10 Bitcoin dallo schema Ponzi e sono stati effettuati almeno 150 clienti. 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