{"id":24843,"date":"2022-09-09T02:50:23","date_gmt":"2022-09-09T02:50:23","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=24843"},"modified":"2022-09-09T02:50:29","modified_gmt":"2022-09-09T02:50:29","slug":"florida-man-pleads-guilty-to-crypto-ponzi-scheme","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/florida-man-pleads-guilty-to-crypto-ponzi-scheme\/","title":{"rendered":"Florida Man si dichiara colpevole dello schema Crypto Ponzi"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Gli schemi di Crypto Ponzi sono aumentati vertiginosamente negli ultimi mesi.<\/strong><\/li><li><strong>L&#039;aumento dei crimini crittografici ha portato a un aumento delle richieste di regolamentazione delle criptovalute.<\/strong><\/li><li><strong>I truffatori di criptovalute ingannano i loro obiettivi con false promesse di profitto.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>Il Dipartimento di Giustizia ha annunciato che un uomo della Florida si \u00e8 dichiarato colpevole presso un tribunale distrettuale federale per aver preso parte a uno schema Ponzi crittografico che ha ingannato investitori per quasi $100 milioni. <a aria-label=\"Secondo (si apre in una nuova scheda)\" href=\"https:\/\/www.justice.gov\/opa\/pr\/empiresx-head-trader-pleads-guilty-global-cryptocurrency-investment-fraud-scheme-amassed\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\" class=\"ek-link\">Secondo <\/a>al dipartimento, Joshua David Nicholas ha ricoperto il ruolo di head trader per i fraudolenti EmpiresX per quasi due anni, promettendo agli investitori rendimenti giornalieri di 1% attraverso un bot di trading e le sue abilit\u00e0 di trading manuale esperto. Tuttavia, le affermazioni di Nicholas erano false e un robot del genere non \u00e8 mai esistito. La societ\u00e0 gestiva uno schema Ponzi utilizzando i fondi dei nuovi clienti per ripagare quelli vecchi.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo il Dipartimento di Giustizia, la societ\u00e0 non \u00e8 mai stata registrata e non ha tentato di rispettare la legge. Il dipartimento ha osservato<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>Nonostante le dichiarazioni contrarie, EmpiresX non ha mai registrato, n\u00e9 ha adottato misure per registrare, il programma di investimento di EmpiresX come offerta e vendita di titoli presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, n\u00e9 EmpiresX ha avuto una valida esenzione da questo requisito di registrazione.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<p>Le autorit\u00e0 hanno inoltre osservato che la maggior parte del denaro degli investitori \u00e8 stato sperperato da Nicholas e dai cofondatori di EmpiresX, Emerson Sousa Pires e Flavio Mendes Goncalves. Secondo quanto riferito, il gruppo ha effettuato pagamenti per una seconda casa, ha noleggiato una Lamborghini e ha acquistato vari beni da Tiffany &amp; Co.<\/p>\n\n\n\n<p>Alla fine Nicholas invest\u00ec una piccola parte dei fondi in un&#039;operazione, ma sub\u00ec enormi perdite. Si \u00e8 dichiarato colpevole di un&#039;accusa di associazione a delinquere finalizzata a commettere frodi finanziarie e ora rischia una pena massima di cinque anni in una prigione federale.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, Pires e Goncalves sono partiti per il loro paese d&#039;origine, il Brasile, dopo aver sospeso i prelievi per gli investitori. Tuttavia, entrambe le parti sono state accusate di frode telematica, frode sui titoli e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. Il caso EmpiresX \u00e8 uno dei numeri crescenti di schemi crittografici Ponzi che frodano gli investitori dei loro fondi.<\/p>\n\n\n\n<p>Reagendo a questa storia, Anthony Salisbury, un agente speciale, ha detto: <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>Questo caso dovrebbe servire da avvertimento a tutte le persone che cercano di sfruttare illegalmente l&#039;ambiguit\u00e0 percepita del mercato delle criptovalute per trarre vantaggio da investitori innocenti.  <\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<p>Secondo George L. Piro, agente speciale responsabile dell&#039;FBI a Miami, i criminali hanno abbracciato le nuove tecnologie per i loro atti. Tuttavia, il crimine rimane lo stesso. George ha osservato che i casi di furto e frode non sono una novit\u00e0 nel mondo degli investimenti. Ma questi criminali si stanno riversando pesantemente sul mercato delle criptovalute.<\/p>\n\n\n\n<p>Il numero crescente di <a aria-label=\"criptovalute (si apre in una nuova scheda)\" href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/miami-crew-charged-for-running-crypto-fraud\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" class=\"ek-link\">criptovalute<\/a> ha portato a un aumento delle richieste di regolamenti, soprattutto negli Stati Uniti. I legislatori negli Stati Uniti stanno lavorando per rilasciare politiche normative per il settore. Ma, finora, le autorit\u00e0 di regolamentazione non sono ancora d&#039;accordo su ci\u00f2 che dovrebbe essere considerato titoli e materie prime.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Gli schemi Crypto Ponzi sono aumentati vertiginosamente negli ultimi mesi. L\u2019aumento dei crimini legati alle criptovalute ha portato a un aumento delle richieste di regolamentazione delle criptovalute. 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