{"id":30626,"date":"2022-10-12T04:06:54","date_gmt":"2022-10-12T04:06:54","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=30626"},"modified":"2022-10-12T04:07:26","modified_gmt":"2022-10-12T04:07:26","slug":"regulators-bittrex-fined-53m-for-aml-violations","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/regulators-bittrex-fined-53m-for-aml-violations\/","title":{"rendered":"I regolatori statunitensi hanno multato Bittrex $53M per violazioni AML"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Il FinCEN e l&#039;OFAC hanno collaborato per la prima volta nel settore delle criptovalute per multare l&#039;exchange di criptovalute Bittrex per violazione dei requisiti di segnalazione antiriciclaggio (AML) e di segnalazione di attivit\u00e0 sospette (SAR) del Bank Secrecy Act (BSA).<\/strong><\/li><li><strong>L&#039;OFAC ritiene che la piattaforma non sia riuscita a bloccare i residenti delle persone appartenenti alle regioni in cui sono state imposte sanzioni e, quindi, li ha multati con $29 milioni. <\/strong><\/li><li><strong>FinCEN ha inflitto una multa di $24 milioni sostenendo che l&#039;azienda non ha messo in atto regole per prevenire l&#039;esposizione ad attivit\u00e0 illecite.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>L&#039;exchange di criptovalute Bittrex ha attirato l&#039;attenzione delle autorit\u00e0 di regolamentazione statunitensi per la violazione delle leggi antiriciclaggio nella regione. L&#039;11 ottobre, l&#039;Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti insieme al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hanno annunciato di aver multato l&#039;exchange per circa $53 milioni. <\/p>\n\n\n\n<p>Il <a href=\"https:\/\/home.treasury.gov\/news\/press-releases\/jy1006\" class=\"ek-link\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">annuncio<\/a> ha affermato che lo scambio di criptovalute con sede a Washington ha violato diverse leggi sui titoli e, di conseguenza, Bittrex dovr\u00e0 pagare rispettivamente $24 milioni e $29 milioni a OFAC e FinCEN. Questa multa segna la pi\u00f9 grande azione di applicazione della valuta virtuale fino ad oggi ai sensi dell&#039;OFAC. Inoltre, questa \u00e8 anche la prima volta che OFAC e FinCEN collaborano nello spazio delle risorse digitali. <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>&quot;Le indagini dell&#039;OFAC e del FinCEN hanno rilevato evidenti violazioni di molteplici programmi di sanzioni e violazioni intenzionali dei requisiti di segnalazione antiriciclaggio (AML) e di segnalazione di attivit\u00e0 sospette (SAR) del Bank Secrecy Act (BSA)&quot; <\/p><cite>ha detto l&#039;annuncio da fonti ufficiali.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n<p>Inoltre, le due autorit\u00e0 di regolamentazione mirano a &quot;sottolineare per il settore della valuta virtuale l&#039;importanza di implementare adeguati controlli di conformit\u00e0 delle sanzioni basate sul rischio e di rispettare gli obblighi previsti dalla BSA&quot; e hanno multato Bittrex per rappresentare un esempio per il settore. Inoltre, FinCEN e OFAC ritengono che se gli scambi di criptovalute non rispettano le leggi AML e BSA, esiste un rischio significativo di potenziali abusi da parte di attori illeciti. <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>\u201cQuando le societ\u00e0 di valuta virtuale non riescono a implementare controlli efficaci di conformit\u00e0 alle sanzioni, incluso lo screening dei clienti situati in giurisdizioni sanzionate, possono diventare un veicolo per attori illeciti che minacciano la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.\u201d  <\/p><cite>ha affermato il Direttore OFAC Andrea Gacki.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n<p>Inoltre, \u00e8 anche fondamentale notare che lo scambio Bittrex rimetter\u00e0 $24.280.829,20 all&#039;OFAC per risolvere la sua responsabilit\u00e0 per 116.421 apparenti violazioni di pi\u00f9 programmi di sanzioni. Le autorit\u00e0 di regolamentazione hanno affermato che lo scambio non \u00e8 riuscito a impedire a persone provenienti dalla regione della Crimea di Ucraina, Cuba, Iran, Sudan e Siria di utilizzare la piattaforma tra marzo 2014 e dicembre 2017 e di avviare transazioni relative alle criptovalute per un valore di circa $263.451.600,13.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#039;OFAC ha sottolineato che in base al loro indirizzo IP e alle informazioni sull&#039;indirizzo fisico, Bittrex sapeva che questi clienti appartenevano alle giurisdizioni soggette a sanzioni, ma consentiva loro comunque di effettuare transazioni. Questa \u00e8 una violazione della legge per un&#039;azienda con sede negli Stati Uniti.<\/p>\n\n\n\n<p>D&#039;altra parte, la FinCEN ha sottolineato che poich\u00e9 Bittrex non \u00e8 riuscita a stabilire regole e regolamenti chiari sulle linee guida AML e BSA, la piattaforma \u00e8 stata esposta ad attivit\u00e0 illecite e, di conseguenza, lo scambio pagher\u00e0 una multa di $24 milioni all&#039;autorit\u00e0 . <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>\u201cGli scambi di valuta virtuali che operano in tutto il mondo dovrebbero capire chi e dove sono i loro clienti. L\u2019OFAC continuer\u00e0 a ritenere responsabili le aziende, nel settore della valuta virtuale e altrove, la cui incapacit\u00e0 di implementare controlli adeguati porta a violazioni delle sanzioni\u201d,<\/p><cite>ha detto Gacki. <\/cite><\/blockquote>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il FinCEN e l&#039;OFAC hanno collaborato per la prima volta nel settore delle criptovalute per multare l&#039;exchange di criptovalute Bittrex per violazione dei requisiti di segnalazione antiriciclaggio (AML) e di segnalazione di attivit\u00e0 sospette (SAR) del Bank Secrecy Act (BSA). L&#039;OFAC ritiene che la piattaforma non sia riuscita a bloccare i residenti di persone appartenenti a regioni in cui sono state imposte sanzioni e [\u2026]<\/p>","protected":false},"author":21,"featured_media":30628,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":2,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[188,12],"tags":[1667],"class_list":["post-30626","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-defi-news","category-news","tag-bittrex"],"acf":[],"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/bittrex.jpg",1200,675,false],"thumbnail":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/bittrex-500x330.jpg",500,330,true],"medium":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/bittrex-300x169.jpg",300,169,true],"medium_large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/bittrex-768x432.jpg",640,360,true],"large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/bittrex-1024x576.jpg",640,360,true],"1536x1536":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/bittrex.jpg",1200,675,false],"2048x2048":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/bittrex.jpg",1200,675,false],"trp-custom-language-flag":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/bittrex-18x10.jpg",18,10,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"Parth Dubey","author_link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/author\/parth\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"The FinCEN and OFAC collaborated for the first time in the crypto space to fine Bittrex crypto exchange for violation of the Bank Secrecy Act\u2019s (BSA\u2019s) anti-money laundering (AML) and suspicious activity report (SAR) reporting requirements. 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