Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta intensificando gli sforzi per bloccare il flusso di criptovalute rubate da uno storico hack da $620 milioni.<\/p>\n\n\n\n
Tre societ\u00e0 di copertura nordcoreane e un cittadino russo sono stati sanzionati per il loro ruolo nel riciclaggio di fondi a seguito dell'ormai famigerato attacco informatico all'exchange di criptovalute sudcoreano Bithumb nel 2018, ha annunciato gioved\u00ec l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.<\/p>\n\n\n\n
Secondo l'OFAC, le tre entit\u00e0 nordcoreane - BTC Limited, Marine China Limited e Interface Tech Limited - sono tutte possedute o controllate dal governo della Corea del Nord. Hanno utilizzato una "complessa rete di societ\u00e0 di comodo" per riciclare circa $229 milioni in criptovalute rubate da Bithumb attraverso 25.000 transazioni in 300 giorni diversi, ha affermato l'agenzia.<\/p>\n\n\n\n
Instradando il denaro attraverso "centinaia di indirizzi di valuta virtuale", le societ\u00e0 sono state in grado di evitare le sanzioni statunitensi e convertire il denaro in valuta fiat, ha affermato l'OFAC nel suo comunicato stampa.<\/p>\n\n\n\n
Oltre a designare le tre societ\u00e0, l'OFAC ha anche aggiunto sette persone e altri due indirizzi BTC, uno appartenente a BTC Limited e l'altro a Marine China, al suo elenco SDN (Specially Designated Nationals). Quelli sulla lista sono soggetti al congelamento dei beni sotto la giurisdizione statunitense e al loro divieto di fare affari con gli americani.<\/p>\n\n\n\n
"La Corea del Nord continua a perpetrare attacchi informatici per sfruttare le valute digitali al fine di ottenere fondi per sostenere i suoi programmi di distruzione di massa", ha dichiarato il segretario al Tesoro Steven Mnuchin in una nota. "Gli Stati Uniti sono impegnati a rintracciare ed esporre i portafogli di criptovaluta utilizzati da attori malintenzionati per impedire ad attori illeciti di trarre profitto dai loro crimini."<\/p>\n\n\n\n
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha anche annunciato accuse contro le tre societ\u00e0 e le sette persone, sostenendo di aver riciclato milioni in valute digitali e fiat.<\/p>\n\n\n\n
"Queste azioni si basano sui nostri sforzi volti a tagliare le vie illecite di finanziamento della Corea del Nord", ha affermato il vice procuratore generale per la sicurezza nazionale John C. Demers. \u201cNon permetteremo alla Corea del Nord di minare la sicurezza informatica globale per portare avanti i suoi programmi di armi di distruzione di massa e missili balistici. Avvertiamo inoltre il settore privato che i nostri strumenti sanzionatori possono raggiungere coloro che utilizzano mezzi informatici per violare le nostre leggi, ovunque si trovino\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Questa non \u00e8 la prima volta che il Dipartimento di Giustizia intraprende azioni contro la Corea del Nord per il suo coinvolgimento in crimini legati alle criptovalute. Nel novembre 2019, l'Ufficio di controllo dei beni esteri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro ha intrapreso un'azione contro due cittadini cinesi e le loro societ\u00e0 per aver riciclato pi\u00f9 di $100 milioni in beni virtuali rubati da un exchange di criptovalute ormai defunto<\/p>\n\n\n\n
Venerd\u00ec l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato Blender.io, un servizio di mixaggio crittografico collegato alla Corea del Nord che offusca l'origine e la destinazione delle transazioni bitcoin, e ha aggiunto indirizzi bitcoin ed ether alla sua lista nera.<\/p>\n\n\n\n
La mossa segnala una crescente pressione sull\u2019uso illecito della criptovaluta da parte della Corea del Nord per aggirare le sanzioni e generare entrate per il regime a corto di soldi, che \u00e8 stato duramente colpito dalle sanzioni internazionali sul suo programma di armi nucleari.<\/p>\n\n\n\n
\u201cIl Ministero del Tesoro sta prendendo di mira le attivit\u00e0 illecite della Corea del Nord condotte nel cyberspazio, anche attraverso le criptovalute. Continueremo ad applicare le nostre sanzioni contro la Corea del Nord e lavoreremo con il settore privato per prevenire l\u2019evasione delle sanzioni\u201d, ha affermato il segretario al Tesoro Steven Mnuchin in una nota.<\/p>\n\n\n\n
Blender \u00e8 stato identificato per la prima volta come mixer di bitcoin nordcoreano nel 2018 dai ricercatori di Recorded Future. L\u2019azienda ha dichiarato all\u2019epoca di aver osservato \u201cun aumento significativo dell\u2019attivit\u00e0 dei flussi\u201d provenienti dalla Corea del Nord dall\u2019inizio del 2017, quando le sanzioni internazionali furono inasprite in risposta all\u2019aggressione del paese.<\/p>\n\n\n\n
Questa \u00e8 la prima volta che un servizio di mixaggio crittografico viene aggiunto all'elenco delle sanzioni dell'OFAC.<\/p>\n\n\n\n