{"id":52702,"date":"2023-03-09T03:19:23","date_gmt":"2023-03-09T03:19:23","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=52702"},"modified":"2023-03-09T03:20:34","modified_gmt":"2023-03-09T03:20:34","slug":"airbit-club-team-plead-guilty-to-fraud-charges-details","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/airbit-club-team-plead-guilty-to-fraud-charges-details\/","title":{"rendered":"Il team di AirBit Club si dichiara colpevole di accuse di frode: dettagli"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>I dirigenti di AirBit Club, una &quot;presunta societ\u00e0 di mining e commercio di criptovaluta&quot;, si sono dichiarati colpevoli di accuse di frode.&nbsp;<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Pablo Renato Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Chairez e Jackie Aguilar rischiano fino a 70 anni di carcere.&nbsp;<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Invece di effettuare qualsiasi attivit\u00e0 di trading o mining di criptovalute per conto degli investitori, &quot;gli imputati hanno costruito uno schema Ponzi&quot;, ha affermato il procuratore statunitense dell&#039;SDNY, Damian Williams.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Dovranno rinunciare ai fondi che hanno guadagnato attraverso le loro operazioni, inclusi dollari USA, Bitcoin (BTC) e immobili per un valore di $100 milioni.\u00a0<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>Le autorit\u00e0 di regolamentazione negli Stati Uniti hanno continuato a reprimere gli scambi di criptovalute che sembrano essere stati recentemente coinvolti in attivit\u00e0 fraudolente. \u00c8 interessante notare che il team di dirigenti dietro AirBit Club, una &quot;presunta societ\u00e0 di mining e commercio di criptovaluta&quot;. Al team di dirigenti e all&#039;avvocato della societ\u00e0 \u00e8 stato chiesto di rinunciare ai fondi accumulati tramite le loro operazioni, inclusi dollari statunitensi, Bitcoin (BTC) e beni immobili per un valore di $100 milioni.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, Damian Williams, <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/usao-sdny\/pr\/operators-and-attorney-global-multi-million-dollar-cryptocurrency-ponzi-scheme-airbit\" class=\"ek-link\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">annunciato<\/a> le dichiarazioni di colpevolezza di Pablo Renato Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Chairez e Jackie Aguilar l&#039;8 marzo &quot;per il loro ruolo in un giro di frode e riciclaggio di denaro coordinato a livello internazionale che ha ingannato le persone inducendole a investire in AirBit Club&quot;.<\/p>\n\n\n\n<p>I co-fondatori dell&#039;azienda fraudolenta, Dos Santos e Rodriguez, si sono dichiarati colpevoli alla presenza del giudice distrettuale degli Stati Uniti George B. Daniels rispettivamente il 21 ottobre 2021 e l&#039;8 marzo 2022. Inoltre, i promotori senior dell&#039;AirBit Club Chairez, Millan e Aguilar si sono dichiarati colpevoli davanti al giudice Daniels rispettivamente il 31 gennaio, l&#039;8 febbraio e il 22 febbraio.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Daniels elaborer\u00e0 il giudizio per i promotori di AirBit Club rispettivamente il 28 giugno, 25 luglio e 27 giugno 2023, mentre Scott Hughes, l&#039;avvocato che ha riciclato i proventi della frode di AirBit Club per i co-fondatori, sar\u00e0 condannato il 9 agosto, 2023. \u00c8 importante notare qui che anche Hughes si \u00e8 dichiarato colpevole il 2 marzo.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>&quot;Gli imputati hanno approfittato del crescente clamore attorno alla criptovaluta per truffare vittime ignare in tutto il mondo per milioni di dollari con false promesse che i loro soldi sarebbero stati investiti nel trading e nel mining di criptovalute&quot;, ha affermato Williams.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Williams ha anche aggiunto che invece di fare trading o mining di criptovalute per conto degli investitori, &quot;gli imputati hanno costruito uno schema Ponzi e hanno preso i soldi delle vittime per riempirsi le tasche. Queste dichiarazioni di colpevolezza inviano un messaggio chiaro: stiamo perseguitando tutti coloro che cercano di sfruttare la criptovaluta per commettere frodi.&quot;<\/p>\n\n\n\n<p>L&#039;annuncio rileva che Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Millan, Chairez e Aguilar hanno viaggiato attraverso gli Stati Uniti, l&#039;America Latina, l&#039;Asia e l&#039;Europa orientale, ospitando sontuose esposizioni e presentazioni di piccole comunit\u00e0 per convincere le persone ad acquistare le iscrizioni all&#039;AirBit Club.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, i promotori avrebbero fornito ai nuovi membri l\u2019accesso ai loro \u201cportali online\u201d, dove avrebbero visto i loro presunti profitti. Tuttavia, questi profitti erano falsi e non veniva effettuata alcuna vera attivit\u00e0 mineraria per conto degli investitori.<\/p>\n\n\n\n<p>Tutte le vittime che si sono lamentate dei resi e dei prelievi &quot;hanno incontrato scuse, ritardi e commissioni nascoste pari a pi\u00f9 di 50% del prelievo richiesto dalla vittima, sempre che fossero in grado di effettuare qualsiasi prelievo.&quot;<\/p>\n\n\n\n<p>L&#039;intera squadra si \u00e8 dichiarata colpevole di accuse tra cui cospirazione per frode telematica, con una pena potenziale massima di 20 anni di carcere; associazione a delinquere per riciclaggio di denaro, con una pena potenziale massima di 20 anni di reclusione; e cospirazione per frode bancaria, con una pena potenziale massima di 30 anni di carcere. Pertanto, questi truffatori potrebbero essere dietro le sbarre per un massimo di 70 anni.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, il caso \u00e8 gestito dall&#039;Unit\u00e0 antiriciclaggio e imprese criminali transnazionali dell&#039;Ufficio, e gli assistenti procuratori statunitensi Kiersten A. Fletcher, Samuel L. Raymond e Cecilia E. Vogel sono responsabili dell&#039;accusa.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Come riportato in precedenza da BitcoinWisdom, la SEC ha accusato una societ\u00e0 con sede nello Utah chiamata Green United LLC e il suo fondatore, Wright W. Thurston, di<a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/sec-claims-utah-firm-is-operating-a-fraudulent-crypto-mining-scheme\/\"> gestendo uno schema Ponzi fraudolento<\/a>. L&#039;azienda, il suo fondatore e il suo promotore a contratto, Kristoffer A. Krohn, hanno offerto titoli non registrati tra aprile 2018 e dicembre 2022, afferma il regolatore.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I dirigenti di AirBit Club, una &quot;presunta societ\u00e0 di mining e commercio di criptovaluta&quot;, si sono dichiarati colpevoli di accuse di frode.\u00a0<\/p>","protected":false},"author":21,"featured_media":52703,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":2,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[190,12],"tags":[135,172],"class_list":["post-52702","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blockchain-news","category-news","tag-blockchain","tag-crypto"],"acf":[],"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/AirBit.jpg",1200,675,false],"thumbnail":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/AirBit-500x330.jpg",500,330,true],"medium":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/AirBit-300x169.jpg",300,169,true],"medium_large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/AirBit-768x432.jpg",640,360,true],"large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/AirBit-1024x576.jpg",640,360,true],"1536x1536":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/AirBit.jpg",1200,675,false],"2048x2048":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/AirBit.jpg",1200,675,false],"trp-custom-language-flag":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/AirBit-18x10.jpg",18,10,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"Parth Dubey","author_link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/author\/parth\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"The executives behind AirBit Club, a \"purported cryptocurrency mining and trading company,\" have pleaded guilty to fraud charges.\u00a0","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52702","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/21"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=52702"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52702\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/52703"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=52702"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=52702"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=52702"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}