La corte ha deciso che Ben Delo non dovr\u00e0 affrontare il carcere dopo essersi dichiarato colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act all'inizio di quest'anno. Il motivo principale di questa decisione \u00e8 stata la "sostanziale assistenza" di Delo nel fornire informazioni sull'ormai defunto scambio di criptovalute, BitMEX.<\/p>\n\n\n\n
Questo \u00e8 un enorme sollievo per Delo, che avrebbe potuto rischiare fino a cinque anni di prigione se fosse stato condannato per tutte le accuse. \u00c8 anche uno sviluppo positivo per l'industria delle criptovalute nel suo insieme, poich\u00e9 mostra che i regolatori sono disposti a lavorare con coloro che sono disposti a collaborare con loro.<\/p>\n\n\n\n
Resta da vedere cosa accadr\u00e0 allo stesso BitMEX, ma Delo non andr\u00e0 in prigione, grazie alla sua collaborazione con le autorit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n
De los dichiarazione di colpevolezza<\/a> e la transazione sono solo gli ultimi sviluppi di una lunga saga legale iniziata nel 2020. Il caso contro Delo e Hayes derivava da una serie di operazioni effettuate su BitMEX che violavano il Bank Secrecy Act. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hanno intentato una causa contro Delo e Hayes, sostenendo che i due si erano impegnati in attivit\u00e0 commerciali illegali.<\/p>\n\n\n\n Dichiarandosi colpevole, Delo ha ammesso di aver infranto la legge. Questo \u00e8 probabilmente solo l'inizio dei suoi problemi legali, poich\u00e9 deve ancora affrontare potenziali accuse da altre agenzie. Tuttavia, accordandosi con il DOJ e la CFTC, Delo ha evitato un lungo processo che avrebbe potuto comportare una multa o una reclusione ancora pi\u00f9 significative.<\/p>\n\n\n\n Il caso contro Delo e Hayes \u00e8 solo un esempio del maggiore controllo che gli scambi di criptovalute hanno dovuto affrontare negli ultimi anni da parte delle agenzie governative. Poich\u00e9 sempre pi\u00f9 persone utilizzano criptovalute come Bitcoin, questi scambi sono stati criticati per la loro mancanza di regolamentazione e trasparenza. Se non altro, questo caso dovrebbe avvisare gli altri scambi che devono fare attenzione a come operano se vogliono evitare problemi simili lungo la strada.<\/p>\n\n\n\n Il portavoce ha proseguito affermando che la decisione del governo di perseguire le accuse contro Delo \u00e8 stata \u201ceccessivamente zelante\u201d e che la sentenza emessa dal tribunale lo riflette. Il portavoce ha anche affermato che Delo non vede l'ora di lasciarsi questo incidente alle spalle e di andare avanti con la sua vita.<\/p>\n\n\n\n Le accuse arrivano dopo un'indagine approfondita da parte di DOJ, CFTC e FinCEN sulle pratiche di BitMEX. Lo scambio \u00e8 operativo dal 2014 e, in quel periodo, \u00e8 diventato uno degli scambi di derivati crittografici pi\u00f9 popolari al mondo. Tuttavia, non \u00e8 mai stato registrato presso alcun organismo di regolamentazione degli Stati Uniti e ha avuto scarse pratiche di conoscenza del cliente. Ci\u00f2 ha consentito ai residenti negli Stati Uniti di negoziare in borsa senza passare attraverso i canali appropriati o soddisfare i requisiti KYC.<\/p>\n\n\n\n Le accuse del DOJ contro BitMEX sono ampie e vanno da civili a penali. La spinta principale dell'argomento del DOJ \u00e8 che BitMEX ha violato sia gli statuti civili che quelli penali consentendo ai residenti negli Stati Uniti di scambiare derivati crittografici sull'exchange nonostante non fosse registrato nel paese e avesse scarse pratiche di conoscenza del cliente.<\/p>\n\n\n\n La CFTC ha anche accusato BitMEX di aver gestito una piattaforma di trading non registrata e di aver violato pi\u00f9 regolamenti CFTC, inclusa la mancata attuazione di adeguate misure di sicurezza antiriciclaggio. Nel suo annuncio, la CFTC ha osservato che questa \u00e8 la prima volta che avvia un'azione esecutiva contro uno scambio di criptovalute.<\/p>\n\n\n\n FinCEN ha intentato un'azione parallela accusando BitMEX di aver violato intenzionalmente molteplici disposizioni del Bank Secrecy Act non implementando adeguati controlli antiriciclaggio, tra le altre cose. Questa \u00e8 la prima volta che FinCEN ha intrapreso un'azione contro un'entit\u00e0 crittografica.<\/p>\n\n\n\n<\/a>Indagine DOJ, CFTC e FinCEN<\/strong><\/h2>\n\n\n\n