{"id":58968,"date":"2023-04-12T07:13:49","date_gmt":"2023-04-12T07:13:49","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/?p=58968"},"modified":"2023-04-12T07:13:49","modified_gmt":"2023-04-12T07:13:49","slug":"coinbase-wins-470k-restitution-in-insider-trading-case","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/coinbase-wins-470k-restitution-in-insider-trading-case\/","title":{"rendered":"Coinbase vince la restituzione di $470k in un caso di insider trading"},"content":{"rendered":"<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Nikhil Wahi, il fratello dell&#039;ex product manager di Coinbase, Ishan Wahi, ha accettato di pagare l&#039;exchange di criptovalute $470.000 come restituzione.\u00a0<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>L&#039;importo dovr\u00e0 essere pagato per intero entro 20 anni dal rilascio di Nikhil Wahi dal carcere.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Il denaro rappresenta l&#039;importo che Coinbase ha dovuto spendere per i servizi legali relativi alle indagini del Dipartimento di Giustizia.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Ishan Wahi, suo fratello Nikhil Wahi e il loro socio Sameer Ramani sono stati giudicati colpevoli in un caso di insider trading.\u00a0<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>Il caso di insider trading intentato contro un ex dipendente del principale exchange di criptovalute negli Stati Uniti, <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/coinbase-review\/\" title=\"Coinbase\" data-wpil-keyword-link=\"linked\">Coinbase<\/a>, ha fatto diversi titoli lo scorso anno e la fiducia nell&#039;exchange di criptovalute ha impiegato molto tempo per essere ricostruita. \u00c8 fondamentale notare che l&#039;exchange aveva citato in giudizio il fratello di un ex dipendente nel caso di insider trading e, secondo una conferma della societ\u00e0, il colpevole dovr\u00e0 pagare $470.000 come restituzione all&#039;exchange.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo un tribunale distrettuale di New York<a href=\"https:\/\/www.courtlistener.com\/docket\/63889431\/87\/united-states-v-wahi\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"> deposito<\/a> che \u00e8 stato reso pubblico il 10 aprile ma firmato il 6 aprile, il fratello dell&#039;ex product manager di Coinbase Ishan Wahi, Nikhil Wahi, sar\u00e0 tenuto a pagare la restituzione dall&#039;interno della prigione all&#039;exchange di criptovalute per aver orchestrato lo schema di insider trading. Questo \u00e8 considerato il primo caso di insider trading nel settore delle criptovalute.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>L&#039;importo deve essere pagato per intero entro 20 anni dal rilascio dal carcere di Nikhil Wahi e rappresenta l&#039;importo che Coinbase ha dovuto spendere per i servizi legali relativi alle indagini del Dipartimento di Giustizia (DoJ). \u00c8 fondamentale notare che nel settembre dello scorso anno, Ishan Wahi si \u00e8 dichiarato colpevole di insider trading sulla base di informazioni riservate ottenute da suo fratello ed \u00e8 attualmente in prigione per oltre 10 mesi per accuse di associazione a delinquere per frode telematica dopo essere stato condannato il 10 gennaio.<\/p>\n\n\n\n<p>Brian Armstrong, CEO dell&#039;exchange di criptovalute Coinbase, ha annunciato nel luglio 2022 che l&#039;exchange aveva ristretto il campo a tre sospetti nel caso di insider trading.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\"><p lang=\"en\" dir=\"ltr\">1\/ In Coinbase, monitoriamo attivamente le attivit\u00e0 illegali e indaghiamo su qualsiasi presunta cattiva condotta. Ad aprile, abbiamo ricevuto informazioni su un possibile frontrunning di asset poco prima della quotazione su Coinbase. Abbiamo immediatamente avviato un&#039;indagine al riguardo.<\/p>\u2014Brian Armstrong (@brian_armstrong) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/brian_armstrong\/status\/1550162989881253889?ref_src=twsrc%5Etfw\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">21 luglio 2022<\/a><\/blockquote><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>&quot;Questo \u00e8 un ottimo promemoria per tutti coloro che operano nel settore delle criptovalute, e per Coinbase, che il frontrunning \u00e8 illegale e mina la fiducia. Indagheremo e segnaleremo i malintenzionati alle forze dell\u2019ordine, e loro dovranno affrontare conseguenze legali reali, incluso il periodo in prigione\u201d, ha affermato Armstrong.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>\u00c8 fondamentale notare che i pubblici ministeri hanno sostenuto in tribunale che, a causa della sua posizione nell&#039;exchange di criptovalute, Ishan Wahi era a conoscenza delle quotazioni su Coinbase e ha trasmesso le informazioni a suo fratello e a un loro socio, Sameer Ramani, prima del processo di quotazione. . Una volta che \u00e8 stato fatto l&#039;annuncio che i token erano quotati, i loro prezzi generalmente sono aumentati e i tre avrebbero venduto le loro partecipazioni quando i prezzi hanno raggiunto il picco.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>I pubblici ministeri affermano che Nikhil Wahi ha guadagnato $892.500 dalle informazioni che suo fratello gli ha trasmesso. \u00c8 importante ricordare qui che mentre Coinbase ha condannato le attivit\u00e0 dei fratelli e del loro socio, l&#039;exchange di criptovalute li ha anche supportati in un caso contro la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\"><p lang=\"en\" dir=\"ltr\">La settimana scorsa ho testimoniato al Congresso sull&#039;inutile sforzo di Coinbase di registrarsi presso la SEC in modo da poter iniziare a offrire titoli di asset digitali. Oggi abbiamo depositato una memoria amicus nel caso SEC v. Wahi che spiega perch\u00e9 questa causa sbagliata non fa altro che peggiorare le cose. 1\/5<a href=\"https:\/\/t.co\/9iWYrWwpiI\" rel=\"nofollow\">https:\/\/t.co\/9iWYrWwpiI<\/a><\/p>\u2014 paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/iampaulgrewal\/status\/1635447995163611136?ref_src=twsrc%5Etfw\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">14 marzo 2023<\/a><\/blockquote><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p>L&#039;exchange di criptovalute ha dichiarato in una causa civile separata dalla SEC contro i fratelli e il loro socio per aver violato le disposizioni antifrode delle leggi statunitensi sui titoli che il caso dovrebbe essere archiviato perch\u00e9 il regolatore non aveva giurisdizione per intentare una causa dato che i token in questione non passano il test di Howey, un test necessario per confermare che un bene \u00e8 una sicurezza.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Come riportato in precedenza da BitcoinWisdom, Armstrong ha chiesto il<a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/coinbase-ceo-demands-election-of-pro-crypto-lawmakers\/\"> elezione di legislatori pro-cripto<\/a> negli Stati Uniti dopo la sua compagnia<a href=\"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/coinbase-receives-a-wells-notice-from-the-sec-details\/\"> ha ricevuto un avviso Wells dalla SEC<\/a> sullo staking dell&#039;exchange di criptovalute e su altri servizi.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>&quot;Eleggeremo candidati pro-cripto in questo paese per assicurarci che il nostro successo sia assicurato&quot;, ha affermato Armstrong.<\/p>\n<\/blockquote>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nikhil Wahi, il fratello dell&#039;ex product manager di Coinbase, Ishan Wahi, ha accettato di pagare l&#039;exchange di criptovalute $470.000 come restituzione.\u00a0<\/p>","protected":false},"author":21,"featured_media":58972,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[191,12],"tags":[338,172],"class_list":["post-58968","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-industry-talk","category-news","tag-coinbase","tag-crypto"],"acf":[],"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Coinbase.jpg",1200,675,false],"thumbnail":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Coinbase-500x330.jpg",500,330,true],"medium":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Coinbase-300x169.jpg",300,169,true],"medium_large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Coinbase-768x432.jpg",640,360,true],"large":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Coinbase-1024x576.jpg",640,360,true],"1536x1536":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Coinbase.jpg",1200,675,false],"2048x2048":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Coinbase.jpg",1200,675,false],"trp-custom-language-flag":["https:\/\/bitcoinwisdom.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Coinbase-18x10.jpg",18,10,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"Parth Dubey","author_link":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/author\/parth\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"Nikhil Wahi, the brother of former Coinbase product manager, Ishan Wahi, has agreed to pay the crypto exchange $470,000 in restitution.\u00a0","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58968","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/21"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58968"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58968\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/58972"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58968"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58968"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinwisdom.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58968"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}